证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-014 江苏银河电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议决定召开 2024 年年度股东大会，现将召开公司 2024 年年度股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会在 2025 年 4 月 23 日召开 的第十七次会议上审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会召集、召开本次年度股东 大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月15日 14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日交易 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 ...

2、监事会认为《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》符合公司实际情况，同意董事会的前述说明及意见，并将督促公 司董事会和管理层推进相关应对措施，切实维护公司及全体股东，特别是中小股 东的合法权益。 江苏银河电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏银河电子股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。根 据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对立信会计 师事务所出具的保留意见的审计报告、董事会出具的专项说明发表意见如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，真实 客观地反映了公司 2024 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。 江苏银河电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度财务报告非标 ...

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 内部控制评价报告》。 经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施 的实际情况。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 财务决算报告》，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-004 江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于2025年4月11日以电话、电子邮件的形式送达，并于2025年4月23日在公司行 政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名。 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-003 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2025 年 4 月 23 日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议 事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 并以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上述《2024 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度财务 ...

江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2025 年 4 月 19 日召开，本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟 女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基 于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易 过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特 别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意公司将该议案提交公司董事会审议。 2、会议以 2 票同意、0 票反对、 ...

江苏银河电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案专项说明的公告 证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增 股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其 他风险警示的相关情形。 一、审议程序 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。具体说明如下： 二、利润分配的具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润-684,917,196.70 元，其中母公司实现净利润为 -828,462,624.35 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润 为-599,411,502.73 元，母公司报表中累计可供分配利润 ...

关于对江苏银河电子股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的 专项说明 信会师报字[2025]第 ZH10147 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 关于对江苏银河电子股份有限公司 2024年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZH10147 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 如审计报告中"形成保留意见的基础"部分所述: "如财务报表附注十四所述,由于银河电子子公司合肥同智机电 控制技术有限公司接受有关部门对往年销售合同审价审核调查,导致 2024 年发生重大审价退款以及部分金融资产受限。截至本审计报告 日,相关部门的调查仍在进行中,尚无结论,因此,我们无法对银河 电子与上述审价事项相关的会计处理以及调查对银河电子财务报表 可能产生的影响获取充分、适当的审计证据。" 二、发表保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号 -- 在审计报告中发 表 ...

江苏银河电子股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10089 号 委托单位:江苏银河电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10089 号 报告日期:2025年4月23日 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10089 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪254 江苏银河电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者 ...

关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10091 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10091 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称"银河电 子")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年3月21日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10089 号的 保留意见审计报告。 银河电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理(2023年修订)》的相关规定编 ...

江苏银河电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10090 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.com.cn）"进行查询 "我行业"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行查询 "" 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10090 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称银河电子) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是银河电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由 ...