江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 投资者关系管理办法 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为， 加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的投资者关系管理，是指公司与在册或潜在投资者、媒 体、证券机构等投资者管理工作对象（以下简称"特定对象"），通过一对一沟通、 现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动方式，使特定对象 获得对公司的充分了解和广泛认同的一项工作，以增进资本市场对公司的了解和 认同,使得公司与特定对象之间建立良好的沟通和信任关系，促进公司提高科学 决策和规范管理的水平。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、参观、采访、沟通或 进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，完善公司 治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平 ...

江苏银河电子股份有限公司 信息披露管理制度 江苏银河电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化对江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律、法规、规范性文件及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"、"信息披露"、"重大事件"、"信息披露 义务人"、"关联人"的定义和范围按中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定确定。 第八条 在公司内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 也不得利用该信息进行内幕交易，以及符合公司关于内幕信息知情人管理制度的 有 ...

江苏银河电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 江苏银河电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法 规、规章和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，由信息披露义务人自行审慎判断后决 定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监 管。 第二章 信息 ...

江苏银河电子股份有限公司 总经理工作细则 江苏银河电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理行为，提高其工作效率，保证其依法行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权 益，特制定本细则。 第二条 本细则依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件与职权 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总 经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 具有下列情形之一的人员不得担任公司总经理及其他高级管理人 员： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）法律法规、本所规定的其他情形。 上述期限计算至公司董事会审议高级管理人员候选人 ...

江苏银河电子股份有限公司 对外担保管理制度 江苏银河电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，加强对外担保管理，有效控制和防范风 险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律法规、规范性 文件以及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份用自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股或全资子 公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，禁止分公司、全资子公司及控股子公 司对外提供担保。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险，未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-032 江苏银河电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》。 一、关于修订《公司章程》的背景 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事岗位，《公 司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。 《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公 司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及 监事的规定不再适用。在此之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规 和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、变更经营范围情 ...

江苏银河电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 决定召开 2025 年第一次临时股东会，现将召开公司 2025 年第一次临时股东会的 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会在 2025 年 8 月 18 日召开 的第三次会议上审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会召集、召开本次临时股东 大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-033 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日交易 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15 至 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-031 江苏银河电子股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 13 日以电话、电子邮件的形式送达，并于 2025 年 8 月 18 日以通讯会 议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由顾革新先生主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，审议 通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司监事会同意增加经营范围并按照 法规要求对《公司章程》部分条款进行修订。 本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议批 准。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。 在股东会审议通过该议案前，公司第九 ...

第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）第九届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出，并于 2025 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如 下决议： 一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同 意将该议案提交2025年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意增加经营范围并按照 法规要求对《公司章程》部分条款进行修订。在股东会审议通过该议案前，公司 第九届监事会继续履行职责，股东会审议通过该议案后，公司监事会将停止履职， 公司监事自动解任，并提请股 ...

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘，银河电子股价报5 38元，较前一交易日下跌0 07元，跌幅1 28% [1] - 当日开盘价为5 45元，最高触及5 60元，最低下探至5 37元 [1] - 成交量为670154手，成交金额达3 65亿元 [1] - 早盘时段股价曾出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2%，最高报5 53元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出3140 78万元 [1] - 近五个交易日累计净流出达1 38亿元 [1] 公司业务 - 主营业务涵盖通信设备制造等领域，产品广泛应用于多个行业 [1] - 业务涉及高压快充、机器人、储能等多个技术领域 [1] - 公司为江苏地区上市公司 [1]