会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月5日14:45召开 由董事长吴建明主持[1] - 现场会议股东及代理人共5人 代表股份占公司有表决权股份总数的23.4878%[1] - 网络投票股东共660人 代表股份10,236,163股 占公司有表决权股份总数的0.9087%[1] 中小股东参与情况 - 参加本次会议的中小投资者共660名 代表股份10,236,163股 占公司有表决权股份总数的0.9087%[2] - 公司董事 部分监事及高级管理人员出席和列席会议[2] - 会议召集 召开程序 表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 议案审议和表决结果 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获得通过 同意263,800,194股 占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8954% 弃权276,700股占0.1046%[2] - 《修订<股东会议事规则>的议案》获得通过 同意263,780,794股占99.9552% 弃权118,400股占0.0448%[2] - 《修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意259,739,261股占98.1725% 反对4,716,973股占1.7827%[3] 内部治理制度修订 - 《修订<独立董事制度>的议案》获得通过 同意259,694,361股占98.1712% 弃权158,700股占0.0600%[3] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》获得通过 同意259,692,061股占98.1547% 反对4,710,973股占1.7806%[3] - 《修订<累积投票实施细则>的议案》获得通过 同意259,684,661股占98.1519% 反对4,568,273股占1.7264%[3] 法律意见和会议有效性 - 北京海润天睿律师事务所律师出具法律意见书 确认会议程序 人员资格 表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定[3][4] - 会议形成的决议被认定为合法有效[3][4] - 备查文件包括临时股东会的法律意见书[4]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 通知于2025年8月19日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 载明会议时间、股权登记日、地点及审议事项等关键信息 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年9月5日14:45在江苏省张家港市公司会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [4] - 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7] 出席会议人员与资格 - 出席股东及代理人共665名 代表股份264,574,334股 占公司有表决权股份总数29.68% [7] - 公司董事、部分监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议 召集人资格经核查合法有效 [7] 审议议案与表决结果 - 审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 同意263,800,194股（99.70%） 反对497,440股（0.19%） 弃权276,700股（0.10%） 获表决权2/3以上通过 [8] - 审议《关于修订公司治理制度的议案》及子议案 五项子议案同意率均超98% 最高弃权比例为0.12% 全部获得通过 [8][9] - 表决程序由深圳证券信息有限公司统计网络投票 结果符合《公司法》及《公司章程》规定 [8][9] 法律结论 - 本次股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规 会议决议合法有效 [9][10]

控股股东股份解除质押基本情况 - 控股股东银河电子集团投资有限公司解除质押35,000,000股 占公司总股本3.11% 占其所持股份比例14.33% [1] - 质押起始日为2024年8月14日 解除日期为2025年9月4日 质权人为招商银行苏州分行 [1] - 本次解除质押后 控股股东累计质押股份数量由116,500,000股减少至81,500,000股 [1] 控股股东持股结构变化 - 控股股东持股总量为244,184,601股 占公司总股本比例21.68% [1] - 质押股份占其所持股份比例由47.71%降至33.38% 质押股份占公司总股本比例降至7.24% [1] - 未质押股份数量为162,684,601股 无限售股份质押和冻结情况 [1] 质押资金安排与影响说明 - 未来质押期限届满后 还款资金将来源于控股股东自筹资金 包括经营所得、银行授信及投资收益等 [1] - 本次股份解除质押不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [3] - 控股股东质押事项不会对公司生产经营及公司治理产生不利影响 [3]

股份质押变动 - 控股股东银河电子集团投资有限公司解除质押公司股份3500万股 [2]

股权质押 - 银河电子集团本次解除质押3500万股，占所持14.33%，占总股本3.11%[1] - 解除后质押股份降至8150万股，占所持33.38%，占总股本7.24%[2] 股东情况 - 银河电子集团持股244184601股，比例21.68%[2] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[2] 未来展望 - 质押期限届满还款资金预计来自自筹[3] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押无平仓风险[3]

公司股份动态 - 控股股东银河电子集团投资有限公司解除质押公司股份3500万股 [1] 公司财务概况 - 2025年上半年营业收入全部来自工业业务 占比100% [1] - 公司当前市值达56亿元 [1]

参会股东情况 - 665名代表264,574,334股，占比23.4878%[4] - 5人代表254,338,171股，占比22.5791%[4] - 660人代表10,236,163股，占比0.9087%[5] 议案表决情况 - 《变更经营范围并修订<公司章程>》同意占比99.7074%[6] - 《修订<股东会议事规则>》同意占比99.7001%[7] - 《修订<董事会议事规则>》同意占比98.1725%[7] - 《修订<独立董事制度>》同意占比98.1555%[7] - 《修订<关联交易管理制度>》同意占比98.1547%[8] - 《修订<累积投票实施细则>》同意占比98.1519%[8]

会议信息 - 股东会召集人为公司董事会，通知于2025年8月19日刊登[3] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00，现场会议于14:45召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代理人665名，代表股份264,574,334股，占比23.4878%[6] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意263,800,194股，占比99.7074%[10] - 《修订<股东会议事规则>的议案》，同意263,780,794股，占比99.7001%[12] - 《修订<董事会议事规则>的议案》，同意259,739,261股，占比98.1725%[14] - 《修订<独立董事制度>的议案》，同意259,694,361股，占比98.1555%[17] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》，同意259,692,061股，占比98.1547%[19] - 《修订<累积投票实施细则>的议案》，同意259,684,661股，占比98.1519%[21] 合规情况 - 股东会召集、召开等程序及决议均符合相关规定[23]

控股股东股份质押变动 - 控股股东银河电子集团持有的3500万股公司股份于9月4日解除质押 占其所持股份比例14.33% 占公司总股本比例3.11% [1] - 质权人为招商银行苏州分行 质押期限届满后还款资金预计为自筹 [1] - 本次解除质押后 控股股东质押股份总数降至8150万股 占其所持股份比例从47.71%降至33.38% [1] 质押风险及控制权状况 - 控股股东所质押股份不存在平仓风险 不会影响公司控股地位及经营稳定性 [1] - 控股股东不存在侵害公司利益情形 公司将持续关注并披露股份质押相关情况 [1]

板块表现 - 地面兵装板块整体下跌2.18% 但上证指数和深证成指分别上涨1.24%和3.89% 呈现明显背离走势 [1] - 长城军工领跌板块 单日跌幅达8.71% 收盘价53.55元 [2] - 内蒙一机跟跌1.65% 收盘价19.61元 其他个股涨跌幅在-1.65%至2.28%之间 [1][2] 个股交易情况 - 长城军工成交最活跃 成交量107.33万手 成交额58.21亿元 远高于其他个股 [2] - 北方导航成交量47.09万手 成交额6.59亿元 中兵红箭成交量48.39万手 成交额8.70亿元 [1][2] - 甘化科工涨幅最大为2.28% 收盘价10.76元 天秦装备涨2.15% 收盘价24.25元 [1] 资金流向 - 板块整体资金净流出 主力资金净流出2.28亿元 游资资金净流出3.17亿元 [2] - 散户资金净流入5.45亿元 显示散户与机构资金流向出现分化 [2] - 甘化科工主力净流入1095.07万元 占比9.72% 为少数获得主力增持个股 [3] - 北方长龙遭遇最大规模资金流出 主力净流出2556.72万元 游资净流出2602.75万元 [3]