江苏银河电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案专项说明的公告 证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增 股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其 他风险警示的相关情形。 一、审议程序 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。具体说明如下： 二、利润分配的具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润-684,917,196.70 元，其中母公司实现净利润为 -828,462,624.35 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润 为-599,411,502.73 元，母公司报表中累计可供分配利润 ...

业绩总结 - 公司冲减2024年度营业收入51849.16万元[5] - 就预计审价退款调减2024年度营业收入9890.37万元[5] - 2024年度合并财务报表基准及百分比未变，计算结果700万元[7] 财务状况 - 同智机电上交合同审价退款36700万元，22000万元银行存款受限[5] - 将相关税款6803.08万元记入其他流动资产并全额计提减值[5] 审计报告 - 立信对2024年度财报出具保留意见审计报告[2] - 因同智机电审价调查无法获充分审计证据[2]

业绩总结 - 2024年营业总收入为528,827,182.64元，较上期下降约53.13%[29] - 2024年营业总成本为1,000,409,028.77元，较上期上升约3.35%[29] - 2024年净利润为 - 687,791,004.13元，较上期下降约472.64%[29] - 2024年营业收入为365,692,391.04元，较上期上升约12.45%[32] - 2024年营业成本为330,931,423.15元，较上期上升约19.09%[32] - 2024年营业利润为 - 828,231,245.7元，较上期下降约839.22%[32] - 2024年利润总额为 - 828,462,624.35元，较上期下降约836.71%[32] - 2024年综合收益总额为 - 867,407,671.27元，较上期下降约817.90%[32] - 2024年基本每股收益为 - 0.61元/股，较上期下降约452.94%[29] - 2024年基本每股收益为 - 0.74元/股，较上期下降约840%[32] 财务数据 - 2024年末商誉账面原值为62730.54万元，减值准备为62730.54万元，本期计提9986.19万元[5] - 2024年末存货账面余额为74971.53万元，跌价准备余额为6740.61万元，本年度计提5822.62万元[7] - 期末流动资产合计25.96亿元，上年年末为34.17亿元[19] - 期末非流动资产合计8.96亿元，上年年末为10.46亿元[19] - 期末资产总计34.91亿元，上年年末为44.63亿元[19] - 期末流动负债合计7.91亿元，上年年末为12.46亿元[22] - 期末非流动负债合计3.64亿元，上年年末为0.40亿元[22] - 期末负债合计11.55亿元，上年年末为12.86亿元[22] - 期末所有者权益合计23.36亿元，上年年末为31.76亿元[22] - 期末货币资金2.54亿元，上年年末为8.89亿元[19] - 期末应收账款6.25亿元，上年年末为4.15亿元[19] - 期末存货6.82亿元，上年年末为10.06亿元[19] 企业运营 - 子公司合肥同智机电接受审价审核调查，2024年发生重大审价退款和部分金融资产受限，调查仍在进行[4] - 公司主要经营计算机及部件等多种产品的开发、制造、销售及相关服务，以及进出口业务[52] 会计政策与税务 - 执行多项会计准则解释规定，对公司财务报表和经营成果未产生重大影响[181][183][184] - 子公司合肥同智机电软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，特定技术服务免征增值税[190] - 部分子公司2024年企业所得税减按15%征收[191][192]

财务审计 - 立信会计师事务所对银河电子2024年度财报出具保留意见审计报告[2] 资金往来 - 与联营企业银河蓝天其他应收款期初余额1600万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额1002.3125万元[9] - 2024年末往来资金余额597.6875万元[9] 报告审批 - 非经营性资金占用等汇总表2025年4月25日获董事会批准[9]

江苏银河电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10090 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.com.cn）"进行查询 "我行业"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行查询 "" 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10090 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称银河电子) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是银河电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由 ...

信会师报字[2025]第 ZH10092 号 关于江苏银河电子股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn 25KOM 关于江苏银河电子股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10092号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称"银河电 子")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10089 号的保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 银河电子2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 银河电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 17元大幅下降至2024年的-0 61元，同比降幅达458 82% [1] - 每股净资产从2 82元降至2 08元，同比下降26 24% [1] - 每股未分配利润由正转负，从0 18元降至-0 53元，降幅394 44% [1] - 营业收入从11 28亿元降至5 29亿元，同比下降53 1% [1] - 净利润由盈利1 87亿元转为亏损6 85亿元，同比下滑466 31% [1] - 净资产收益率从5 96%恶化至-25 02%，降幅达519 8% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股40172 74万股，占流通股比例35 94%，较上期减少2263 38万股 [2] - 银河电子集团投资有限公司为第一大股东，持股23942 04万股（占比21 42%），持股未变动 [3] - 香港中央结算有限公司减持488 2万股至546 2万股（占比0 49%） [3] - 上海纯达蓝宝石3号私募基金减持815万股至494万股（占比0 44%） [3] - 朱兴发、季丽群、王霁为新进前十大股东，分别持股488 1万股、391 81万股和379 9万股 [3] - 长信国防军工量化混合A（原持股800 18万股）、薛利军（636 9万股）、尹永祥（621 3万股）退出前十大股东 [3]

江苏银河电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2024年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2023年年度股东大会和6次董事会会议。在深入了解情况的基础上， 本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票 的情形。 （二）参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会、战略决策委员会共四个专业委员会。本人出任审计委员会召集 人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员。2024年， 本人亲身出席前述董事会专业委员会的历次会议，包括6次审计委员会、1次战略 决策委员会、1次薪酬与考核委员会和3 ...

江苏银河电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 本人张拥军，1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆 航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休， 现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2024年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2023年年度股东大会和6次董事会会议 ...

江苏银河电子股份有限公司独立董事 关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报 告进行审计并出具了保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对立信会计师事务所出 具的保留意见的审计报告、董事会出具的《董事会关于 2024 年度财务报告非标 准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真核查，并发表意见如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，真实 客观地反映了公司 2024 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。 2、我们同意公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准 审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取 相应的措施，妥善解决相关事项，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公 司及全体股东利益。 独立董事：郭静娟、张拥军 2025 ...