会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第八届监事会第十七次会议[1] - 会议通知于2024年10月23日以邮件发全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[2] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[2] 审计机构 - 监事会同意聘任天健为公司2024年度审计机构[2] - 变更事务所需提请股东大会审议[2]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-061 浙江日发精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 关于拟变更会计师事务所的公告 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议 案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 3、拟变更会计师事务所的原因：天健会所具备审计的专业能力和资质，建 立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备审计的 专业能力和资质。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任天健 会所为公司提供2024年度报告审计服务。公司已就本次变更会计师事务所事项与 毕马威华振进行了事前沟通，毕马威华振对于本次 ...

股份质押 - 控股股东日发集团及其一致行动人吴捷合计质押261,210,000股，占合计持股99.996%[2] - 吴捷本次解质32,500,000股，占其所持74.30%，占总股本4.06%[2] - 吴捷本次质押32,500,000股，占其所持74.30%，占总股本4.06%，用于补充流动资金[5] - 日发集团持股217,479,598股，占总股本27.18%，已质押217,470,000股，占已质押99.996%[6] - 吴捷持股43,740,000股，占总股本5.47%，已质押43,740,000股，占已质押100.00%[6] - 控股股东及其一致行动人未来半年内到期质押1500万股，占合计持股5.74%，占总股本1.87%，对应融资余额3800万元[7] - 控股股东及其一致行动人未来一年内到期质押2700万股，占合计持股10.34%，占总股本3.37%，对应融资余额6056万元[7] 业绩情况 - 2023年1 - 12月日发集团资产总额988,547.29万元，负债总额800,653.44万元，营业收入498,663.32万元，净利润 - 82,102.23万元[9] - 2024年1 - 6月日发集团资产总额918,765.50万元，负债总额717,164.76万元，营业收入449,522.70万元，净利润5,020.89万元[9] - 2023年1 - 12月日发集团资产负债率80.99%，2024年1 - 6月为78.06%[9]

回购方案 - 2024年2月26日审议通过回购股份方案，自筹5000万 - 1亿元回购A股[2] - 回购价不超7.70元/股，用于股权激励或员工持股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购1211.7万股，占比1.5142%[3] - 最高成交价5.91元/股，最低3.55元/股[3] - 成交总金额5001.90688万元[3]

公司概况 - 日发精机在中国轴承制造装备领域市场占有率名列前茅，已成为国际著名全球供应商的重要供应商之一 [3] - 公司正朝着“重点赛道占头部、核心业务上规模，成为智能制造领域的标杆企业”的远景迈进 [3] 产品与技术 - 数控螺纹磨床于2023年研发完成，用于新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业，已具备生产能力并交付部分客户使用 [3] - 2024年上半年，数控磨削设备市场开拓取得一定进展，但因部分下游行业仍处于早期阶段，尚未实现持续产能释放 [3] 未来发展 - 随着国家产业政策的持续推出，国产机床有望逐步实现进口替代，新兴行业和战略行业的快速崛起将促进工业母机的发展 [4] - 公司将继续深化细分市场的战略布局，持续加大研发投入，专注核心业务，提升产品创新能力，增强核心竞争力 [4] Airwork公司 - Airwork公司将适时处置资产，控制整体经营风险，基于实际经营情况和市场环境，剥离薄弱业务板块，聚焦高端装备智造领域业务的发展 [4] - 2024年上半年，Airwork公司收缩固定翼租赁业务及运营机队规模，内部降本增效措施得到有效落实，综合改善了经营状况 [4] - Airwork公司在俄罗斯的业务仍未恢复，5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内 [4] 法律诉讼 - 因控股股东日发集团未能履行业绩补偿义务，公司于2023年6月向杭州市中级人民法院提起诉讼，案号为（2023）浙01民初1061号 [5] - 2023年12月11日，杭州市中级人民法院开庭审理了本案，目前一审尚未判决 [5]

公司发展历程及经营情况 - 公司主要从事数控磨超机床及产线、金切类数控机床及产线的研发、生产和销售 [2][3][4] - 公司已发展为车、钻、磨超、装配的冷加工的整体解决方案的供应商 [4] - 公司于 2023 年研发完成数控螺纹磨床，用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母 [4] - 公司下属子公司 Airwork 公司于 2019 年 4 月签订银团贷款合同，于 2024 年 7 月 31 日到期，后经与银团持续协商，已于 2024 年 8 月 22 日签署贷款续期协议，贷款续期至 2025 年 7 月 31 日 [6] - 公司控股股东日发集团未能履行业绩补偿义务，公司于 2023 年 6 月向杭州市中级人民法院提起诉讼，目前一审尚未判决 [6] 意大利 MCM 公司及浙江玛西姆公司情况 - 意大利 MCM 公司为全球领先的卧式加工中心制造商，产品涵盖四轴卧加、五轴卧加等 [5] - 浙江玛西姆公司成功吸收消化了意大利 MCM 公司核心技术，并研制转台、摇篮等核心零件，实现了机床核心组件的国产化 [5] - 浙江玛西姆公司 2024 年上半年尚未实现扭亏为盈，将全面开拓中国市场，提升效益 [5] 投资者关系活动 - 公司董事会秘书祁兵先生对公司发展历程及当前经营情况作了简单介绍 [3] - 投资者与公司就公司产品情况、数控螺纹磨的进展情况等进行了交流 [4][5]

股价情况 - 公司股票2024年9月5 - 6日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正，无应披露未披露重大事项[4][6] - 近期生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 其他事项 - 就日发集团业绩补偿事项已诉诸法院，未判决[4] - 控股股东异常波动期间无买卖股票，无违反信披规定[4]

股价异动 - 公司股票2024年9月3 - 4日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息 - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 前期披露信息无需补充、更正，无应披露未披露重大事项[4] 法律事项 - 就日发集团业绩补偿事项已诉诸法院，未判决[4] 风险提醒 - 提醒投资者了解风险，审慎决策[7]

人事变动 - 董事会同意解聘苗佳先生财务总监职务，不再担任公司任何职务[1] - 董事会同意聘任庄爱华先生为财务总监，任期至第八届董事会届满[2] 决策流程 - 《关于解聘及聘任公司财务总监的议案》经相关委员会审议通过[2] 表决情况 - 解聘、聘任财务总监议案均7票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事变动 - 2024年9月3日董事会同意解聘苗佳财务总监职务[1] - 同日董事会同意聘任庄爱华先生为财务总监[1] 人员信息 - 苗佳原定任期2022年8月12日至第八届董事会任期届满[1] - 庄爱华生于1977年10月，本科，高级会计师，注会[1] 持股关联 - 苗佳和庄爱华截至披露日均未持股[1][2] - 庄爱华与大股东无关联关系[2]