浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称公司)的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 增进资本市场对公司的了解和支持，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉， 通过充分的信息披露加强与投资者的 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-056 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会现就提名潘自强为浙江日发 精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-054 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱旭作为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名 为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-048 浙江日发精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 除上述调整外，《公司章程》其余主要内容修订作附件《<公司章程>其余主 要内容修订对照表》（见附件）所述修订。 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权董事 会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，本次《公司章程》的修 订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东大会 审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开了第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-055 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会现就提名麦勇为浙江日发精 密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人潘自强作为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名 为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-053 浙江日发精密机械股份有限公司 一、本人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或 其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第四条 辞职程序 公司董事可以在任期届满前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职 报告中应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子 公司任职等情况，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章 ...

独立董事候选人潘自强先生、麦勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书，独立董事候选人钱旭女士已承诺参加最近一期独立董事培训，并 取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。按照相关规定，独立董事候选人 的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东大会方可 进行表决。 公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董 事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-051 浙江日发精密机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-057 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会现就提名钱旭为浙江日发精 密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...