证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-018 浙江日发精密机械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开的第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联 交易，关联董事吴捷先生及黄海波先生已回避表决，上述事项尚需提交股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2025 年度，公司及控股下属公司将向关联方浙江日发控股集团有限公司（以 下简称"日发集团"）及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集 团有限公司（以下简称"万丰奥特集团"）及其下属公司、万丰锦源控股集团有 限公司（以下简称"万丰锦源集团"）及其下属公司、杭州新坐标科技股份有限 公司（以下简称"新坐标"）及其下属公司销售机床产品及配件， ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-019 浙江日发精密机械股份有限公司 关于为控股下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股下属公司提供担 保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议通过。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、融资担保 根据控股下属公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续 健康发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，公司拟为控股下属 公司提供总额不超过25,000.00万元人民币的融资担保，担保总额包括已发生尚 在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保期限为2024年度股东大会审议 通过之日至2025年度股东大会召开之日止。 2、合同履约担保 根据控股下属公司Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下简称 "意大利MCM公司"）目前市场开拓情况，在与重要客户签订设备销售合同时， 公司需要为意大利M ...

浙江日发精密机械股份有限公司董事会审计委员会 关于对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定和要求，2024年，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）的监督职责，具体情况如下： | | | 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、2024年10月28日，审计委员会2024年第六次会议审议通过了《关于提议 变更会计师事务所的议案》，认真查阅了天健会所有关资格证照、相关信息，认 可天健会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天健会所具备审计 的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，能够满足公司2024年度审计要 求，同意向董事会建议聘任天健会所为公司2024年度审计机构。 2、审计委员会对后续的聘任2024年度审计机构的程序进行重点关注和监督： 公司 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）为公司2024年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会所在审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会所具备执业资质，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的 ...

法定代表人：吴捷 主管会计工作的负责人： 庄爱华 会计机构负责人：庄爱华 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 | 单位：人民币万元 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 计发生金额 | 资金的利息 | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | 非经营性占用 | 控股股东、实际控制人及其附 | 属企业 | 非经营性占用 | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施 其他风险警示的相关情形。 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-017 浙江日发精密机械股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》，尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况说明 如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕 7278 号）确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为- 675,340,894.17 元，加上年初未分配利润-2,008,795,453.11 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 归 属 于 上 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-023 浙江日发精密机械股份有限公司 关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信 额度并承担担保责任的议案》，现将具体情况公告如下： 一、买方信贷授信及担保情况概述 公司全资子公司浙江日发精密机床有限公司（以下简称"日发机床"）向浙 江新昌农村商业银行股份有限公司（以下简称"新昌农商银行"）申请买方信贷 授信，不超过人民币 3,000.00 万元，对部分客户采用按揭贷款方式销售设备， 日发机床为按揭贷款承担担保责任，第三方为日发机床提供反担保。 日发机床在买方信贷授信担保上实行总余额控制，即自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止的任何时点，日发机床为客户提供的买方信贷业务担保总 余额将不超过人民币 3,000.00 万元。在上述期间内，在银行审批的买方信贷授 信额度 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-014 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于浙江日发精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江日发精密机械股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2025 年 4 月 11 日在浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 公司三楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， ...

文章核心观点 公司决定召开2025年第一次临时股东大会并通知会议相关事项 [1] 召开会议基本情况 - 会议依据法律法规和《公司章程》规定召开 [1] - 现场会议时间为2025年4月11日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00 [1][6] - 股东可选择现场或网络投票，只能选一种，以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日2025年4月7日收市时登记在册股东、公司董事等人员及见证律师 [2] - 现场会议地点为公司会议室 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议涉及中小投资者利益议案，将对中小投资者表决单独计票并公开披露 [2] 现场会议登记办法 - 自然人股东亲自出席凭本人身份证等办理登记，委托代理人凭代理人身份证等办理登记 [3] - 法人股东法定代表人出席凭本人身份证等办理登记，委托代理人凭代理人身份证等办理登记 [4] - 登记可现场、传真、信函方式，不接受电话登记，信函或传真须2025年4月8日16时前送达或传真并来电确认 [4] - 联系人祁兵、陈甜甜，电话0575 - 86337958，传真0575 - 86337881，地址为浙江省新昌县七星街道日发数字科技园，邮编312500 [4] 参加网络投票的操作程序 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数，投票总数不超拥有选举票数 [5] - 若对所有提案意见相同可只对“总议案”投票，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 第八届董事会第二十一次会议决议 [4]