市场表现 - 12月4日A股三大指数集体下跌，上证指数盘中下跌0.19% [1] - 有色金属、家用电器、机械设备等板块涨幅靠前，社会服务、商贸零售跌幅居前 [1] - 机床板块走强，机床ETF（159663）上涨0.43% [1] - 成分股日发精机上涨9.97%，伟创电气上涨4.52%，绿的谐波上涨3.69%，汇川技术上涨1.84%，信捷电气上涨1.74% [1] 行业运行数据 - 2025年1-10月机床工具产品进出口总额274.2亿美元，同比增长5.7% [3] - 进口额84.8亿美元，同比增长1.4%；出口额189.4亿美元，同比增长7.7% [3] - 金属切削机床进口额39.5亿美元，同比增长0.6%；出口额51亿美元，同比增长13.6% [3] - 金属成形机床进口额5.2亿美元，同比下降9.8%；出口额28亿美元，同比增长38.2% [3] 机构观点与投资机会 - 华龙证券表示，当前行业出口优于内需 [3] - 全球产业链重构与新兴市场工业化需求为机床出口打开空间 [3] - 国内制造业投资仍受市场需求收缩制约 [3] - 行业存在结构性投资机会，建议围绕具备核心技术突破能力、国际化能力突出且出口结构优化的龙头、以及具备快速响应和灵活服务中小企业能力的厂商进行布局 [3]

公司资产处置公告 - 日发精机及两家全资子公司计划出售位于浙江省新昌县龟山路4号的工业用地使用权、房屋建筑物及附属设施设备等资产 [1] - 资产出售的交易对手方为浙江日发纺机技术有限公司，交易总价格约为1.55亿元人民币 [1] - 此次资产出售旨在提高公司资产综合使用效率、优化资产结构、增强资产流动性，以保障公司健康持续发展 [1] - 公司及子公司管理层已获得授权，将签署本次交易所涉及的相关协议 [1] 关联交易背景 - 本次交易的买方浙江日发纺机技术有限公司与出售资产的日发精机及其子公司存在关联关系 [1] - 交易涉及的三方主体包括：日发精机、全资子公司浙江日发尼谱顿机床有限公司、全资子公司浙江日发格芮德精密机床有限公司 [1]

交易概述 - 日发精机及其两家全资子公司拟出售位于浙江省新昌县龟山路4号的工业用地使用权、房屋建筑物及附属设施设备等资产 [1] - 交易对手方为浙江日发纺机技术有限公司 [1] - 交易总价格为人民币154,935,744.00元 [1] 交易主体与目的 - 出售方为日发精机及其全资子公司浙江日发尼谱顿机床有限公司、浙江日发格芮德精密机床有限公司 [1] - 交易目的基于公司战略发展规划，旨在提高资产综合使用效率、优化资产结构、增强资产流动性，以保障公司健康持续发展 [1] - 公司拟授权公司及子公司管理层签署本次交易的相关协议 [1]

交易概述 - 日发精机全资子公司日发香港公司拟将其持有的全资子公司意大利MCM公司100%股权以1欧元价格转让给Special Situations S.r.l.公司 [1] - 交易完成后 公司将不再持有意大利MCM公司股权 [1] - 公司授权日发香港公司经营层签署相关协议并办理转让事宜 [1] 交易财务影响 - 因借款形成的对意大利MCM公司的财务资助911.68万欧元将被纳入标的公司C.N.C程序 并按照意大利当地法律法规处理 [1] - 本次股权转让完成后 将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形 [1]

资产出售 - 公司拟1.54935744亿元出售资产给浙江日发纺机，构成关联交易[2] - 拟出售厂房土地等面积43966.47平方米，土地使用权81376.30平方米[6][8] 买方支付安排 - 协议签署15个工作日内付30%[13] - 权属转移15个工作日内再付30%[13] - 权属转移3个月内付20%[13] - 权属转移6个月内付剩余价款[13] 财务数据 - 浙江日发纺机2024年末资产6.9246亿元，净资产1.7994亿元[5] - 2024年营收6.9589亿元，净利润0.3343亿元[5] - 2025年初至公告累计关联交易53,684,725.47元[16] 资产评估 - 截至2025年6月30日，无形资产增值5309.16万元，增值率56.39%[8] - 截至2025年6月30日，设备类资产减值101.77万元，减值率13%[9] 决策情况 - 2025年12月3日董事会通过出售资产议案[17] - 交易实施存在不确定性，需履行程序[18]

章程修订 - 公司于2025年12月3日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 规定代表公司执行事务董事为法定代表人，由董事会选举产生[5] - 发行股票每股面值一元[5] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] 股东会召开条件 - 董事人数不足5人需2个月内召开临时股东会[5] - 未弥补亏损达实收股本总额1/3需2个月内召开[5] - 单独或合计持股10%以上股东请求需2个月内召开[5] 会议相关规定 - 临时董事会会议通知时限为会议召开5日以前，紧急情况经全体董事同意可随时通知[7] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[8] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[8] 公司管理架构 - 设总经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘[10] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[11] 合并与增资规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可[12] - 发行新股增加注册资本，股东一般无优先认购权，股东会决议除外[14] 减资与清算 - 减少注册资本10日内通知债权人，30日公告[13] - 债权人30或45日内有权要求清偿债务或提供担保[13] - 公司特定情形解散应清算，董事为清算义务人[10] - 清算义务人15日内组成清算组，一般由董事组成[10] 决议通过条件 - 修改章程或股东会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10]

交易信息 - 公司拟1欧元出售意大利MCM公司100%股权[2] - 若60天未满足或放弃交割条件，协议自动终止[19] - 若卖方违约，买方有权终止协议，任意一方非约定解约需付1万欧元违约金[20] 财务数据 - 交易对方2024年底资产总额78万欧元，净资产62万欧元[4] - 交易对方2024年营业收入31万欧元，净利润14.5万欧元[4] - 意大利MCM公司2025年8月底资产7.39亿人民币，负债8.82亿人民币[11] - 意大利MCM公司2025年1 - 8月营收2.22亿人民币，净利润 - 1.29亿人民币[11] - 意大利MCM公司2024年营收6.91亿人民币，净利润 - 1.23亿人民币[11] - 预计对上市公司2025年度净利润影响1329.19万元[23] - 截止2025年9月30日，公司及子公司对MCM债权2708.80万欧元，借款911.68万欧元[24] - 交易完成后，公司向MCM财务资助余额911.68万欧元，占2024年净资产14.52%[24] 过往交易 - 公司2014年8月1264万欧元收购意大利MCM公司80%股权[10] - 公司2015年12月对意大利MCM公司增资500万欧元[10] - 公司2016年10月476万欧元收购意大利MCM公司剩余股权[10] 其他要点 - 出售子公司股权为优化资产结构，完成后无关联交易及同业竞争[21] - MCM债权可能无法收回，最终影响以审计结果为准[25] - 交易实施需履行决策和审批程序，能否达成不确定[27] - 本次交易前12个月内无未达披露标准出售下属公司股权情况[28] - 备查文件为第九届董事会相关会议决议[29]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月19日15:00[1] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月12日[2] 审议议案 - 包括《关于出售下属全资子公司股权的议案》等[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年12月15日9:00－11:00，14:00－16:00[5] 投票信息 - 投票代码为362520，投票简称为日发投票[12] - 股东互联网投票需办理身份认证[15]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-072 浙江日发精密机械股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日 召开公司第九届董事会第四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公 司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投票 的方式逐项表决以下议案： 一、审议通过《关于拟出售下属全资子公司股权的议案》 公司董事会同意将意大利 MCM 公司 100%股权以 1 欧元价格转让给 Special Situations S.r.l.公司，并授权日发香港公司经营层与交易对方签署股权转让 相关协议及办理转让相关事宜。本次交易尚需意大利当地有关部门审批，亦需提 交公 ...

日发精机公告，公司全资子公司日发香港公司拟将其全资子公司意大利MCM公司100%股权以1欧元价 格转让给Special Situations S.r.l.公司。本次交易完成后，公司将不再持有意大利MCM公司股权。同时， 因借款形成的财务资助911.68万欧元将被纳入标的公司C.N.C程序并按照意大利当地相关法律法规进行 处理。在本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助情形。 ...