证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-074 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 11 月 29 日、12 月 2 日、12 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的其他重大事项。 6、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形。 7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-073 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，根据 上述董事会决议，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

浙江日发精密机械股份有限公司章程 浙江日发精密机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党建作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江新昌日发精密机械有 限公司变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91330000726586776L。 第三条 公司于 2010 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1,600 万股，于 2010 年 12 月 10 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：浙江日发精密机械股份有限公司 英文名称：ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 第六条 公司注册资本为人民币 750,24 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-070 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开第八届监事会第十八次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。 会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》 经审议，监事会认为：相关补偿义务主体根据法院判决书向公司承担相应的 股份补偿，公司回购并注销业绩补偿股份，减少注册资本，程序合法合规，不存 在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意关于回购并 注销业绩补偿股份暨减少注册资本的事项。此项议案尚须提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-069 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开了第八届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会 议由公司董事长吴捷先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高 管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议 案： 一、审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。此项议案尚须提交股 东大会审议。 《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-072 浙江日发精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 因上述变更情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容 对照如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 800,245,171 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 750,245,171 | | 元。 | | 元。 | | | | 第十九条 公司股份总数为 | 800,245,171 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 750,245,171 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。以上事项尚需提交公司股东 大会审议，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、 章程修改并备案等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 ...

2、该事项已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会 议及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、本次回购并注销业绩补偿股份的概述 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-071 浙江日发精密机械股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据浙江省杭州市中级人民法院的《民事判决书》及日发集团出具的《承 诺函》，日发集团本次应补偿股份数为 50,000,000 股，由公司以总价人民币 1 元回购并予以注销。本次业绩补偿股份注销后，公司总股本将由 800,245,171 股 减少至 750,245,171 股，注册资本将由 800,245,171 元减少至 750,245,171 元。 注：本次注销业绩补偿股份50,000,000股，其中2,500,000股为无限售条件流通股， 47,500,000股为限售条件流通股。 三、本次注销业绩补偿股份对公司的影响 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-068 浙江日发精密机械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股 股份，回购价格不超过人民币 7.70 元/股，回购的股份将全部用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等法规的 相关规定，公司应当在每 ...

公司概况 - 证券代码：002520，证券简称：日发精机 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-22 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：现场参观 [2] - 参与单位：包括华创证券、鑫元基金、上海大朴资产管理等14家机构 [2] - 时间：2024年11月28日 [3] - 地点：浙江新昌 [3] - 接待人员：公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司发展与战略 - 公司发展历程及当前经营情况介绍 [3] - 工业母机行业前景：随着国家产业政策的持续推出，国产机床有望逐步实现进口替代，未来相关工业母机企业将步入新的发展周期 [3] - 日发机床战略布局：继续深化细分市场战略布局，持续加大研发投入，专注核心业务，提升产品创新能力，增强核心竞争力 [3] 产品与市场 - 数控螺纹磨床进展：2023年研发完成，用于新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业，已向部分客户交付使用，2024年市场开拓取得一定进展 [4] - 设备更新政策影响：国家出台大规模设备更新支持政策，对公司产品未来市场机会增加，公司将持续关注政策执行效果，调整经营策略，争取更多业务量 [4] - 意大利MCM公司产品情况：全球领先的卧式加工中心制造商，产品涵盖四轴卧加、五轴卧加等，服务于航空航天、高端汽车等领域 [5] 风险提示 - 数控磨削设备因部分下游行业如人形机器人仍处于早期阶段，尚未大规模量产，距离产业化增长仍需一定时间，尚未实现持续产能释放 [4]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-067 浙江日发精密机械股份有限公司 关于重大诉讼暨业绩承诺补偿事项的进展公告 3、公司会按照有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 公司将根据相关规定实施上述股份的回购注销事宜。 三、其他相关说明 1、截至本公告披露日，公司全资子公司存在小额诉讼事项，涉诉金额为人 民币 388 万元，全资子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司为被告。公司 （包括控股子公司）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 2、本次诉讼涉及的股份回购注销事项不会损害公司及全体股东的利益，不 会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，亦不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼事项的基本情况 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月完成 了发行 ...