证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-059 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 特此公告！ 浙江日发精密机械股份有限公司监事会 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审 议。 监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构。本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第八届监事会第十七次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于2024年10月 23日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-061 浙江日发精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 关于拟变更会计师事务所的公告 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议 案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 3、拟变更会计师事务所的原因：天健会所具备审计的专业能力和资质，建 立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备审计的 专业能力和资质。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任天健 会所为公司提供2024年度报告审计服务。公司已就本次变更会计师事务所事项与 毕马威华振进行了事前沟通，毕马威华振对于本次 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-057 浙江日发精密机械股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称"日发集团"）及其一 致行动人吴捷先生合计质押公司股份数量为 261,210,000 股，占其合计持有公司 股份数量的比例为 99.996%，请投资者注意相关风险。 | | | | | | | | | 至申请 | 交通银行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 32,50 | | | | | 2024年 | 解除质 | 股份有限 | 补充流 | | 吴捷 | 是 | 0,000 | 74.30% | 4.06% | 是 | 否 | 10月16 | 押登记 | 公司杭州 | 动资金 | | | | | | | | | 日 | 为止 | 杭大路支 | | | | | | | | | | | | 行 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-056 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股 股份，回购价格不超过人民币 7.70 元/股，回购的股份将全部用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等法规的 相关规定，上市公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 一、回购股份 ...

公司概况 - 日发精机在中国轴承制造装备领域市场占有率名列前茅，已成为国际著名全球供应商的重要供应商之一 [3] - 公司正朝着“重点赛道占头部、核心业务上规模，成为智能制造领域的标杆企业”的远景迈进 [3] 产品与技术 - 数控螺纹磨床于2023年研发完成，用于新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业，已具备生产能力并交付部分客户使用 [3] - 2024年上半年，数控磨削设备市场开拓取得一定进展，但因部分下游行业仍处于早期阶段，尚未实现持续产能释放 [3] 未来发展 - 随着国家产业政策的持续推出，国产机床有望逐步实现进口替代，新兴行业和战略行业的快速崛起将促进工业母机的发展 [4] - 公司将继续深化细分市场的战略布局，持续加大研发投入，专注核心业务，提升产品创新能力，增强核心竞争力 [4] Airwork公司 - Airwork公司将适时处置资产，控制整体经营风险，基于实际经营情况和市场环境，剥离薄弱业务板块，聚焦高端装备智造领域业务的发展 [4] - 2024年上半年，Airwork公司收缩固定翼租赁业务及运营机队规模，内部降本增效措施得到有效落实，综合改善了经营状况 [4] - Airwork公司在俄罗斯的业务仍未恢复，5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内 [4] 法律诉讼 - 因控股股东日发集团未能履行业绩补偿义务，公司于2023年6月向杭州市中级人民法院提起诉讼，案号为（2023）浙01民初1061号 [5] - 2023年12月11日，杭州市中级人民法院开庭审理了本案，目前一审尚未判决 [5]

公司发展历程及经营情况 - 公司主要从事数控磨超机床及产线、金切类数控机床及产线的研发、生产和销售 [2][3][4] - 公司已发展为车、钻、磨超、装配的冷加工的整体解决方案的供应商 [4] - 公司于 2023 年研发完成数控螺纹磨床，用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母 [4] - 公司下属子公司 Airwork 公司于 2019 年 4 月签订银团贷款合同，于 2024 年 7 月 31 日到期，后经与银团持续协商，已于 2024 年 8 月 22 日签署贷款续期协议，贷款续期至 2025 年 7 月 31 日 [6] - 公司控股股东日发集团未能履行业绩补偿义务，公司于 2023 年 6 月向杭州市中级人民法院提起诉讼，目前一审尚未判决 [6] 意大利 MCM 公司及浙江玛西姆公司情况 - 意大利 MCM 公司为全球领先的卧式加工中心制造商，产品涵盖四轴卧加、五轴卧加等 [5] - 浙江玛西姆公司成功吸收消化了意大利 MCM 公司核心技术，并研制转台、摇篮等核心零件，实现了机床核心组件的国产化 [5] - 浙江玛西姆公司 2024 年上半年尚未实现扭亏为盈，将全面开拓中国市场，提升效益 [5] 投资者关系活动 - 公司董事会秘书祁兵先生对公司发展历程及当前经营情况作了简单介绍 [3] - 投资者与公司就公司产品情况、数控螺纹磨的进展情况等进行了交流 [4][5]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-055 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的其他重大事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日连续 2 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 4、公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-054 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 9 月 3 日、9 月 4 日连续 2 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 4、公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院，通过法律途径要求日发集 团履行业绩补偿义务。法院已于 2023 年 12 月 11 日开庭审理，目前尚未判决。 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-052 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 《关于解聘及聘任公司财务总监的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了第八届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。由公 司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方 式逐项表决以下议案： 一、审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 公司董事会同意解聘苗佳先生财务总监职务，解聘后不再担任公司任何职务， 自本 ...

人事变动 - 2024年9月3日董事会同意解聘苗佳财务总监职务[1] - 同日董事会同意聘任庄爱华先生为财务总监[1] 人员信息 - 苗佳原定任期2022年8月12日至第八届董事会任期届满[1] - 庄爱华生于1977年10月，本科，高级会计师，注会[1] 持股关联 - 苗佳和庄爱华截至披露日均未持股[1][2] - 庄爱华与大股东无关联关系[2]