会议信息 - 公司于2025年5月13日召开第八届董事会第二十四次会议[1] - 会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出[1] - 本次会议应到董事6人，实到6人[1] 议案情况 - 《关于聘任公司总经理的议案》经董事会审议通过[1] - 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票[1] 公告信息 - 《关于聘任公司总经理的公告》详见《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[1]

吴捷先生：中国国籍,无境外居留权,生于 1967 年 10 月, 高级经济师。1989 年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学学士学位；2003 年在北京大学经济 学院就读金融学在职研究生，2005 年中欧国际工商学院 CEO 课程班进修；现任 浙江日发精密机械股份有限公司董事长、浙江日发控股集团有限公司董事长。曾 任浙江日发控股集团有限公司首席执行官、总裁、浙江日发纺织机械有限公司总 经理、新疆日发马业畜牧发展有限公司、日发控股集团（新加坡）有限公司总经 理、日发新西域牧业（香港）有限公司总经理等。先后荣获浙江省杰出民营企业 家、绍兴市青年建设功臣、浙江省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛 常务理事、浙江省企业联合会五届常务理事等多项荣誉称号。 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-031 浙江日发精密机械股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司总经理 ...

公司概况与行业地位 - 日发机床在中国轴承制造装备领域市场占有率名列前茅，并成为国际著名轴承供应商的重要合作伙伴 [4] - 公司秉承"重点赛道占头部、核心业务上规模"的远景目标，致力于成为智能制造领域的标杆企业 [4] - 产品在精度和性能方面达到国内领先水平，获得客户和业内专家高度评价 [4] 产品与技术进展 - 数控螺纹磨床于2023年研发完成，用于加工新能源汽车、人形机器人等行业的丝杆与螺母 [4] - 已具备丝杆、螺母加工的数控磨削设备生产能力，部分设备已交付客户使用 [4][5] - 与贝斯特、五洲新春等客户签署合同或达成战略合作，与其他意向客户进行技术交流 [4] - 因下游行业如人形机器人仍处早期阶段，数控磨削设备尚未实现持续产能释放 [5] 意大利MCM公司情况 - 全球领先的卧式加工中心制造商，产品包括四轴/五轴卧加、铣车磨复合卧加等 [6] - 产品适用于航空航天、汽车、能源等领域的高精度加工 [6] - 自主研发JFMX监控系统，可实现无人值守柔性化、智能化生产 [6] Airwork公司飞机扣押事件 - 5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内 [6][7] - 与俄罗斯客户Aviastar谈判出售飞机未果，与保险公司协商赔偿未达成一致 [6][7] - 正在准备诉讼资料，将根据进展及时公告 [7]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-029 浙江日发精密机械股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00-17:00。届时，公 司董事长吴捷先生、董事会秘书祁兵先生、财务总监庄爱华先生、独立董事潘自 强先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司2024年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者参加。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎积极参 与。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025年5月7日 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，浙江日 发精密机械股份有限公司 ...

主要会计数据和财务指标 [1] - 基本每股收益2025年一季报为-0.0640元，较2024年同期下降60%，连续两年呈现亏损状态 [1] - 每股净资产从2024年的1.52元大幅下降59.21%至0.62元，显示公司资产质量显著恶化 [1] - 每股公积金同比增长8.84%至3.2元，与2023年水平持平，是少数保持增长的财务指标 [1] - 每股未分配利润恶化至-3.64元，同比降幅达42.75%，累计亏损持续扩大 [1] - 营业收入同比下降23.58%至3.5亿元，净利润亏损扩大54.84%至-0.48亿元 [1] - 净资产收益率从-1.23%急剧下滑至-9.74%，降幅高达691.87%，反映资本利用效率严重恶化 [1] 前10名股东持股情况 [2][3] - 前十大流通股东合计持股35.25%，较上期增加9521.98万股，持股集中度提升 [2] - 浙江日发控股集团持股23.34%，较上期增持7500万股，巩固控股地位 [3] - 鹏华碳中和主题混合A、BARCLAYS BANK PLC等三家机构新进前十大股东 [3] - 香港中央结算有限公司减持121.24万股，持股比例降至0.34% [3] - 奚云辉、黄林林等三名股东退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案 [4] - 公司本报告期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [4]

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入350,173,299.10元，较上年同期457,684,536.83元减少23.49%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -48,099,473.17元，较上年同期 -30,785,561.80元减少56.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,831,656.40元，较上年同期 -32,479,684.81元减少53.42%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为92,642,245.34元，较上年同期94,145,354.02元减少1.60%[4] - 本报告期基本每股收益为 -0.064元/股，较上年同期 -0.040元/股减少60.00%[4] - 本报告期末总资产为3,258,445,593.16元，较上年度末3,299,970,012.25元减少1.26%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为466,626,557.90元，较上年度末521,101,635.39元减少10.45%[4] - 本期营业总收入为3.50亿元，上期为4.58亿元，同比下降23.49%[15] - 本期营业总成本为4.02亿元，上期为4.82亿元，同比下降16.52%[15] - 本期净利润为-4802.25万元，上期为-3050.66万元，亏损幅度扩大57.41%[16] - 本期经营活动产生的现金流量净额为9264.22万元，上期为9414.54万元，同比下降1.60%[18] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-1063.29万元，上期为-1801.08万元，亏损幅度缩小40.96%[19] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-6937.55万元，上期为-5085.81万元，亏损幅度扩大36.41%[19] - 本期基本每股收益为-0.064元，上期为-0.040元，亏损幅度扩大60%[17] - 本期稀释每股收益为-0.064元，上期为-0.040元，亏损幅度扩大60%[17] - 本期现金及现金等价物净增加额为1345.01万元，上期为2291.38万元，同比下降41.30%[19] 非经常性损益项目情况 - 非经常性损益项目合计1,732,183.23元，其中非流动性资产处置损益134,619.39元，计入当期损益的政府补助522,405.75元，其他营业外收入和支出1,313,848.64元，所得税影响额238,690.55元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为94,042，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，浙江日发控股集团有限公司持股比例22.32%，持股数量167,479,598股[9] - 上海浦东发展银行股份有限公司持有鹏华创新未来混合型证券投资基金（LOF）2,570,050股人民币普通股[10] 业务相关特殊情况 - Airwork公司有5架飞机被扣留在俄罗斯境内，正协商赔偿和准备诉讼[11] 财务数据关键指标变化（2025年3月31日期末与期初对比） - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为332,515,299.75元，期初余额为326,635,086.93元[12] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为237,223,455.14元，期初余额为217,342,667.95元[12] - 2025年3月31日公司存货期末余额为1,176,056,100.05元，期初余额为1,130,576,816.44元[13] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额为1,016,501,584.18元，期初余额为1,057,527,967.38元[13] - 2025年3月31日公司短期借款期末余额为461,805,077.26元，期初余额为478,888,013.60元[13] - 2025年3月31日公司合同负债期末余额为647,799,520.47元，期初余额为551,835,541.72元[14] - 2025年3月31日公司长期借款期末余额为838,772.11元，期初余额为54,585,171.52元[14] - 2025年3月31日公司未分配利润期末余额为 - 2,732,235,820.45元，期初余额为 - 2,684,136,347.28元[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]

公司业绩表现 - 2024年公司归母净利润同比减亏25.2%，但受海外子公司影响整体营业收入略有下滑至18.04亿元 [1] - 公司锚定技术强企战略，在宏观经济增长放缓和全球贸易摩擦加剧背景下，通过技术突破和市场拓展为后续业绩提供支撑 [1] 数控机床业务 - 公司主营业务为高端数控机床制造和货机租赁运营，拥有电主轴、立式摇篮转台等核心零部件自主开发能力，下游覆盖航空、汽车、能源等高端制造领域 [2] - 子公司日发机床2023年研发完成数控螺纹磨床，2024年与贝斯特、五洲新春等头部企业签署合同，产品已向部分客户交付，未来有望在新能源汽车、人形机器人等领域广泛应用 [2] - 意大利MCM自主研发JFMK监控软件实现智能化生产工厂，完成ClockEVO系列研发和TankEVO系列完善，启动Clock600研发，提升核心竞争力 [3] - 麦创姆公司实现五轴复合机床本地化，自主研发DOCK系列机床 [3] - 2025年机床下游需求有望复苏，叠加行业更新周期和人形机器人等新兴产业快速发展，中高端数控机床需求将持续增长 [3] 航空运营及服务业务 - 2024年全球航空货运需求创历史新高，未来有望延续增长态势 [4] - 公司依托日发航空装备公司和Airwork公司布局航空航天领域，具备航空货运飞机服务能力 [4] - 日发航空装备公司产品涵盖大部件柔性装配线、智能AGV等，报告期内布局非标卧式五轴加工中心等系列产品，开拓新业务 [4] 未来展望 - 随着新能源汽车、人形机器人等前沿科技领域崛起以及全球航空货运市场持续增长，公司有望凭借技术实力和市场竞争力进一步提升业绩 [5]

行业趋势 - 中高端国产机床渗透率提升，航空航天、新能源汽车、半导体设备、人形机器人等领域催生高精度机床加工新需求 [1] - 多家头部厂家反馈在细分领域Q1订单上升 [1] 公司动态 - 通用技术参展两日达成意向合同金额近5亿元 [1] - 日发精机与山东朝阳轴承签署战略合作，订单额达4000多万元 [1] - 拓斯达一季度数控机床订单量超120台，订单金额同比增长超70% [1] - 有丝杠零部件企业因国产机床需求旺盛出现爆单现象 [1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月8日[2][20] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00－11:00，14:00－16:00[7] 其他信息 - 网络投票代码为362520，投票简称为日发投票[13] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5][6] - 会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理[8] - 备查文件为第八届董事会第二十二次会议决议[10] - 委托期限自授权委托书签署至本次股东大会结束[17] - 审议2024年度董事会工作报告等多项提案[17] - 登记参加需提供相关信息[20]

会议情况 - 2025年4月23日召开第八届监事会第二十次会议，3位监事均出席[1] - 《2024年度监事会工作报告》等十一项议案表决全票通过[1][2][3][4][5][6][7] 业绩与财务 - 2024年度不派发现金红利，利润分配合规[1] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[5] 业务与决策 - 开展外汇套期保值业务防范汇率风险[4] - 2025年度预计关联交易决策合规、定价公平[5] - 计提资产减值准备符合规定[5] - 同意日发机床申请买方信贷授信并承担担保责任[6] 报告与制度 - 《2024年年度报告》编制审核合规，内容真实准确完整[3] - 公司内部控制制度健全，运营规范[3]