我浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄韬） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度有关规定和要求，本人黄韬作为浙江日发精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期内认真履行职责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 报告期履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 黄韬：中国国籍，无境外居留权，生于 1980 年 6 月，博士学历；现任浙江 日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江大学光华法学院研究员、博士生导师， 兼任创新医疗管理股份有限公司独立董事；曾任上海交通大学讲师、副教授。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （裴大茗） 本人裴大茗作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在本报告期任职期间能够按照根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、 负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本报告期履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 裴大茗：中国国籍，无境外居留权，生于 1976 年 8 月，硕士学历；现任浙 江日发精密机械股份有限公司第八届董事会独立董事、中国船舶集团质量与可靠 性中心资深研究员；曾任中国船舶工业综合技术经济研究院研究室副主任、主任、 院长助理。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 3、出席独立董事专门会 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-020 浙江日发精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营、 融资所使用的主要结算货币相同的币种。公司的外汇套期保值业务是指，在银行 等金融机构办理的以规避和防范外汇风险为目的包括但不限于远期结售汇业务、 外汇互换、利率互换、外汇期货等。 2、投资金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期 保值业务累计金额不超过 10 亿元人民币或等值外币，在上述额度内可以滚动使 用。 3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进 行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值事项无需提交股东大会审 议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类合 同资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全 面清查，对各类存货的可变现净值、合同资产及其他应收款项回收的可能性、商 誉、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分评估和分析，认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，拟对可能发生资产减值 损失的相关资产计提资产减值准备合计人民币 451,896,015.10 元，明细如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 | | --- | --- | | 应收账款 | ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-025 浙江日发精密机械股份有限公司 关于董事、副总经理辞职及增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、副总经理辞职情况 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总经理周亮先生的书面辞职报告，周亮先生因个人原因申请辞去 公司第八届董事会董事、副总经理及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公 司其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周亮先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作及公司正常经营产生 影响。周亮先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截止本公告披露日，周亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持 有公司股票。公司董事会对周亮先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的 贡献表示衷心感谢。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025年4月23日 梁海青先生个人简历如下： 梁海青先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历。现任浙 江日发精密机床有限公司执行董事、总经理、轴 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会报告期内严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关的法规要求，以实 事求是、认真负责的态度履行职责。报告期内，监事会加强监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员合法履行职责，促进公司规范 运作及健康发展。现将公司监事会在本报告期的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会第 | 20240226 | 20240227 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 十四次会议 | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年度利润分配方案》 4、《2023 年年度报告》 | | | | | 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6、《关于向银行申请综合授信额度的议 | | | | | 案》 | | | | | 7、《关于为控 ...

浙江日发精密机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事潘自强、黄韬、裴大茗的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘自强、黄韬、裴大茗的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江日发精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江日发精密机械股份有限 公司（以下简称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于内部 控制存在固有的局限性，所以仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-026 浙江日发精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次变更后的会计政策不对 公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东 合法权益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"等内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-021 浙江日发精密机械股份有限公司 2、意大利 MCM 公司受到地缘政治因素及全球通货膨胀的影响，导致原材 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 召开的第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入为 人民币 1,804,264,492.73 元，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币- 675,340,894.17 元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额为 人民币-2,684,136,347.28 元，实收股本总额人民币 750,245,171.00 元，未弥 补的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》相关规定， 该事项尚需提交公司股 ...