证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-052 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人麦勇作为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名 为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十四次会议，会议审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-049 浙江日发精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）具有从事 证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪 尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地 反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从 专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-047 浙江日发精密机械股份有限公司 关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及 津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开了第八届董事会第二十七次会议，审议《关于第九届董事会董事、高级管理 人员薪酬及津贴方案的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等规章制度的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴 水平和职务贡献等因素，经第八届董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第九 届董事及高级管理人员薪酬及津贴方案。上述方案全体董事回避表决，直接提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象及期限 本方案适用公司第九届董事会董事、高级管理人员； 二、薪酬及津贴标准 1、公司董事薪酬及津贴方案 （1）非独立董事 在公司兼任其他岗位的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、所在岗 位及薪酬考核标准领取薪酬，公司不发放董事岗位津贴；未在公司兼任管理职务 的非独立董事 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事培训证明的承诺函 承诺人： 钱旭 根据浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十七次会议决议，本人钱旭被提名为公司第九届董事会 独立董事候选人，本人同意接受公司董事会提名。截至本承诺函签署 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 2025 年 7 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更 好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺。 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-050 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 12 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投 票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 8 月 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-046 浙江日发精密机械股份有限公司 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东 会审议。 公司监事会取消后，沈飞女士不再担任公司监事会主席，任鹏飞先生、黄林 军先生不再担任公司监事。 截至本公告披露之日，沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生均不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司对沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生在任职期间 的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召 开第八届监事会第二十四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于2025年7 月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议 由公司监事会主席沈飞女士召 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-045 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会对第九 届董事会非独立董事候选人表决情况如下： 1、选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 表决结果：通过。 3、选举陆平山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开了第八届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公 司董事 ...

公司业绩 - 公司预计2025年上半年归母净利润亏损2.24亿元—3.33亿元，同比增加855.45%—1323.55%，扣非净利润亏损2.32亿元—3.46亿元，同比增加867.38%—1342.73% [3] - 2022年—2024年归母净利润亏损额分别为15.30亿元、9.03亿元、6.75亿元，连续3年亏损 [2] - 2025年上半年亏损主要因海外子公司Airwork公司和意大利MCM公司经营业绩亏损及资产减值计提 [1][4] 海外子公司经营状况 - Airwork公司飞机租赁业务规模大幅缩减，收入及利润明显下降，飞机资产出售不及预期，2025年上半年延续亏损 [4] - 意大利MCM公司受地缘政治、欧洲经济萎靡、成本上涨等因素影响，亏损额同比扩大 [4] - Airwork公司被银团接管，控制权变更，公司已丧失对其控制权 [5][6] - 意大利MCM公司已启动破产保护程序，面临流动性危机和运营资金周转困难 [7] 财务与债务情况 - Airwork公司银团贷款应偿还本金余额为8831.27万美元（约6.32亿元），截至2024年底净资产为-1.04亿元 [6][8] - Airwork公司2024年亏损4.53亿元，流动负债超出流动资产6.88亿元，存在持续经营能力重大不确定性 [8] - 公司曾通过增加资本投入满足Airwork公司资金需求，其长期借款主要用于飞机购买及改造等资本性支出 [11] 资产处置与风险隔离 - Airwork公司全部抵押资产将被强制处置用于偿债，存在清偿不足进入清算程序风险 [7] - 公司表示Airwork公司持续经营风险已与其他业务板块风险隔离，无连带责任担保 [9] - 若子公司出表，相应公司盈亏将不再对公司业绩产生影响，但具体影响尚不确定 [1] 历史收购背景 - Airwork公司由公司2018年收购，收购时已存在大额抵押贷款，截至2018年底借款余额约12.14亿元 [10] - 2019年抵押贷款余额曾达15.73亿元，截至2022年底仍保持约15.36亿元 [11]

业绩预告 - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2 23亿元至3 33亿元 较上年同期亏损额同比扩大855 45%至1323 55% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损区间达2 32亿元至3 46亿元 同比增幅达867 38%至1342 73% [1] - 基本每股收益预计亏损0 298元/股至0 444元/股 较去年同期0 031元/股的亏损额扩张幅度较大 [1] - 公司已连续三个会计半年度出现亏损扩大态势 2024年上半年亏损2280万元 全年亏损扩大至3 15亿元 本报告期仅半年亏损额即接近去年全年水平 [1] 亏损原因分析 - 高端数控机床主业面临需求萎缩困境 主要下游的航空制造领域投资放缓造成直接冲击 [2] - 新拓展的数字化智能装备业务尚未形成有效盈利支撑 持续拖累现金流 [2] - 两家海外子公司新西兰Airwork与意大利MCM公司在报告期内同步陷入破产程序 直接导致上市公司投资面临全额减值风险 [2] - 新西兰Airwork因贷款违约被银团强制接管 抵押资产清偿不足恐致投资全额减值 [2] - 意大利MCM因净资产恶化至-5730万元 近三年该子公司累计亏损已超2亿元 [2] 市场反应与投资者关注 - 公司资产负债率已达61 7% 较去年同期上升12个百分点 [2] - 今年以来累计下跌37 6% 跑输高端装备板块指数26个百分点 [3] - 机构投资者持股比例较年初下降14 2% 公募基金持仓降至五年最低点 [3] - 投资者关于"现金流承压""扭亏时间表"等问题的咨询量同比激增300% [3]

公司业绩亏损 - 预计2025年上半年归母净利润亏损2 23亿元-3 33亿元 同比亏损增加855 45%-1323 55% [1] - 亏损主要源于两家海外子公司Airwork公司和意大利MCM公司持续亏损 [1] - 自2022年以来延续营收下滑、净利亏损势头 2024年营收18 04亿元 同比下降13 4% 净利润亏损6 75亿元 最近三年累计亏损约31 08亿元 [3] 海外子公司经营危机 - Airwork公司飞机租赁业务规模大幅缩减 相关收入及利润明显下降 飞机及相关资产出售状况不及预期 [1] - 自2025年7月2日起 银团已正式对Airwork公司采取接管措施 实际控制权发生变更 [2] - Airwork名下5架波音飞机被扣留在俄罗斯境内 2022年10月计提资产减值准备7 41亿元 [2] - 意大利MCM公司亏损额同比扩大 外部融资能力丧失 运营资金周转困难 已启动破产保护程序 [2] - 意大利MCM公司2022年至2024年度合并亏损额占公司亏损额比例分别为1 53%、4 57%、20 40% 2025年1-3月比例进一步扩大 截至2025年3月底净资产为-5733万元 [2] 高溢价并购后遗症 - 2017年12月 日发集团以13 35亿元价格全面要约收购Airwork 产生6 68亿元商誉 [4] - 2018年12月 日发精机以12 5亿元价格购买捷航投资100%股权 间接控股Airwork公司100%股权 [4] - Airwork公司未能完成2022年度业绩承诺 日发集团应补偿股份数1 06亿股 应补偿现金金额合计3 9亿元 双方就业绩补偿事项未能达成一致 日发精机将日发集团告上法庭 [5] - 2014年 日发精机斥资1104万欧元收购意大利MCM公司80%股权 形成2625 56万元商誉 2016年再次斥资476万欧元收购剩余股权 每股收购价为前次收购价的172 46% [5] - 意大利MCM公司2022年度-2024年度营收分别为5 27亿元、6 89亿元、6 91亿元 净利润分别为-2345 37万元、-4119万元、-1 38亿元 2025年一季度未经审计营收1 22亿元 未经审计净利润-3987 29万元 [7] - 2024年度 日发精机对收购意大利MCM公司股权时确认的商誉全额计提减值损失2625 56万元 [7] 公司背景 - 日发精机前身为浙江新昌日发精密机械有限公司 2000年设立 2010年登陆深交所 [3] - 主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制及服务和飞机租售等运营服务 [3]