交易信息 - 公司拟1欧元出售意大利MCM公司100%股权[2] - 若60天未满足或放弃交割条件，协议自动终止[19] - 若卖方违约，买方有权终止协议，任意一方非约定解约需付1万欧元违约金[20] 财务数据 - 交易对方2024年底资产总额78万欧元，净资产62万欧元[4] - 交易对方2024年营业收入31万欧元，净利润14.5万欧元[4] - 意大利MCM公司2025年8月底资产7.39亿人民币，负债8.82亿人民币[11] - 意大利MCM公司2025年1 - 8月营收2.22亿人民币，净利润 - 1.29亿人民币[11] - 意大利MCM公司2024年营收6.91亿人民币，净利润 - 1.23亿人民币[11] - 预计对上市公司2025年度净利润影响1329.19万元[23] - 截止2025年9月30日，公司及子公司对MCM债权2708.80万欧元，借款911.68万欧元[24] - 交易完成后，公司向MCM财务资助余额911.68万欧元，占2024年净资产14.52%[24] 过往交易 - 公司2014年8月1264万欧元收购意大利MCM公司80%股权[10] - 公司2015年12月对意大利MCM公司增资500万欧元[10] - 公司2016年10月476万欧元收购意大利MCM公司剩余股权[10] 其他要点 - 出售子公司股权为优化资产结构，完成后无关联交易及同业竞争[21] - MCM债权可能无法收回，最终影响以审计结果为准[25] - 交易实施需履行决策和审批程序，能否达成不确定[27] - 本次交易前12个月内无未达披露标准出售下属公司股权情况[28] - 备查文件为第九届董事会相关会议决议[29]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月19日15:00[1] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月12日[2] 审议议案 - 包括《关于出售下属全资子公司股权的议案》等[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年12月15日9:00－11:00，14:00－16:00[5] 投票信息 - 投票代码为362520，投票简称为日发投票[12] - 股东互联网投票需办理身份认证[15]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-072 浙江日发精密机械股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日 召开公司第九届董事会第四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公 司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投票 的方式逐项表决以下议案： 一、审议通过《关于拟出售下属全资子公司股权的议案》 公司董事会同意将意大利 MCM 公司 100%股权以 1 欧元价格转让给 Special Situations S.r.l.公司，并授权日发香港公司经营层与交易对方签署股权转让 相关协议及办理转让相关事宜。本次交易尚需意大利当地有关部门审批，亦需提 交公 ...

日发精机公告，公司全资子公司日发香港公司拟将其全资子公司意大利MCM公司100%股权以1欧元价 格转让给Special Situations S.r.l.公司。本次交易完成后，公司将不再持有意大利MCM公司股权。同时， 因借款形成的财务资助911.68万欧元将被纳入标的公司C.N.C程序并按照意大利当地相关法律法规进行 处理。在本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助情形。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江日发精密机械股份有限公司拟转让资产涉及的 新昌县龟山路 4 号房地产评估项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2025)第 0492 号 二、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产 评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法 承担责任。 （共一册，第一册） 浙江中企华资产评估有限公司 二〇二五年十一月二十九日 | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 4 | | 二、评估目的 5 | | 三、评估对象和评估范围 5 | | 四、价值类型及其定义 6 | | 五、评估基准日 6 | | 六、评估依据 7 | | 七、评估方法 9 | | 八、 评估程序实施过程和情况 10 | | 九、评估假设 12 | | 十、评估结论 13 | | 十一、特别事项说明 13 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 14 | | 十三、资产评估报告日 16 | | 十四、签名盖章 16 | | 资产评估报告附件 17 | 浙江 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江日发精密机械股份有限公司、浙江日发尼谱顿机床有限公司 及浙江日发格芮德精密机床有限公司拟转让资产 涉及的设备类资产评估项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2025)第 0493 号 （共一册，第一册） 浙江中企华资产评估有限公司 二〇二五年十一月二十九日 | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 4 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型及其定义 7 | | 五、评估基准日 7 | | 六、评估依据 7 | | 七、评估方法 9 | | 八、 评估程序实施过程和情况 9 | | 九、评估假设 11 | | 十、评估结论 11 | | 十一、特别事项说明 11 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 12 | | 十三、资产评估报告日 15 | | 十四、签名盖章 15 | | 资产评估报告附件 16 | 浙江日发精密机械股份有限公司、浙江日发尼谱顿机床有限公司及浙江日发格芮德精密机床有限 公司拟转让资产涉及 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 7 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 8—42 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕16942 号 Machining Centers Manufacturing S.p.A 公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 Machining Centers Manufacturing S.p.A 公司（以下简称 MCM 公司）财务报表，包括 2025 年 8 月 31 日的合并资产负债表，2025 年 1- ...

浙江日发精密机械股份有限公司章程 浙江日发精密机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥公司党建作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江新昌日发精密机械有 限公司变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000726586776L。 第三条 公司于 2010 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1,600 万股，于 2010 年 12 月 10 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：浙江日发精密机械股份有限公司 英文名称：ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 第六条 公司注册资本为人民币 750 ...

公司核心业务与战略 - 公司构建“汽车轻量化+通航制造”双引擎发展战略，形成汽车部件与通航产业协同发展[6] - 汽车零部件板块已构建“铝镁合金全覆盖”产品矩阵，轻量化合金轮毂年产能达4200多万套，轻量化镁合金部件产能超1800万套[8] - 通航制造板块在奥地利、加拿大、捷克建立三大研发中心，旗下钻石飞机成为欧洲航空安全局认证的设计组织，2024年通航业务营收28.14亿元[8] - 公司是全球最大铝合金轮毂供应商之一、全球最大镁合金零部件供应商之一、全球前三大通航飞机制造商[6] 公司历史沿革与领导力 - 创始人陈爱莲从1994年借贷数十万元创办摩托车轮毂厂起步，1997年凭借“重力铸造+旋压技术”成为行业第一，成本降低约40%[4] - 2000年转型汽车轮毂，成为国内首家掌握轻量化镁合金轮毂技术企业，2006年万丰奥威登陆深交所募集资金5.2亿元[5] - 2016年进军通用航空领域，收购加拿大和奥地利钻石飞机公司，形成完整通航布局[5] - 2019年领导权交予次子陈滨，延续全球第一发展轨迹，陈滨主导布局通航领域并实施全球并购策略[6] 公司近期业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营收114.2亿元，同比增长0.40%，实现净利润7.29亿元，同比增长29.38%[6] - 通航业务首款电动固定翼飞机eDA40进入适航审定阶段，收购Volocopter核心资产后构建“固定翼+无人机+垂直起降飞行器”全场景矩阵[8] 关联公司业务布局 - 日发精机形成“智能机床+航空装备+运营服务”三维业务体系，聚焦高端装备制造[9] - 日发精机自主研发的数控螺纹磨床用于加工新能源汽车、人形机器人等行业丝杆与螺母，已与贝斯特、五洲新春等客户签署合同[9][10] - 派斯林完成从地产向智能制造转型，业务重心转向工业机器人集成、智能产线设计，2024年研发费用同比大增78.13%[11][12] - 三家公司形成“设备－部件－系统”智能制造生态链分工，构建完整产业协同[13]

调研基本情况 - 公司通过路演活动接待了14家机构的调研 包括券商、资管公司、投资公司、保险公司等多个领域 [1][2] - 公司董事会秘书祁兵先生负责接待并就公司经营情况、核心产品进展及战略规划进行交流 [1][2] 核心产品进展 - 数控螺纹磨床产品主要用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的高精度丝杆和螺母 其效率及精度已获得客户认可 [3] - 公司已具备相关高精数控螺纹磨削设备的生产能力 市场开拓如期推进并取得一定进展 [3] - 已与部分客户如贝斯特、五洲新春、三联锻造等签署合同或达成战略合作 并与一些意向客户进行技术交流 [3] - 用于丝杆、螺母的内、外螺纹磨床及螺母加工专用磨床已向部分客户交付使用 [3] - 人形机器人等部分下游行业仍处于早期阶段 尚未大规模量产 相关数控磨削设备距离产业化增长仍需一定时间 [3] 子公司产品矩阵 - 子公司日发格芮德聚焦数控磨超机床及产线 拥有轴承磨超自动线、轴承装配自动线等七大系列产品 已发展为车、磨、超、装配冷加工的整体解决方案供应商 [4] - 子公司日发尼谱顿专注于金切类数控机床及产线 产品涵盖龙门加工中心、立式加工中心、卧式数控车床、柔性自动化连线等 [4] - 日发尼谱顿下游客户覆盖传统机械、汽车、电力设备、航空航天等多个领域 在航空航天领域拥有优势业务 涉及航装产品等 [4] 公司经营策略 - 公司以成为智能制造领域的标杆企业为目标 围绕战略规划紧盯市场趋势 积极调整产品结构 [5] - 公司坚持以主机业务为引领 以高端制造与核心部件为支撑 以智能制造为新的突破口 [5] - 公司立足机床工具行业 践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念 [5] - 公司将持续提升机床品质 提高生产效率 加速实现产品变革 全力打造高精、高效、智能化产品及产线 加快提升市场竞争力、品牌影响力 [5]