证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值事项无需提交股东大会审 议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类合 同资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全 面清查，对各类存货的可变现净值、合同资产及其他应收款项回收的可能性、商 誉、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分评估和分析，认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，拟对可能发生资产减值 损失的相关资产计提资产减值准备合计人民币 451,896,015.10 元，明细如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 | | --- | --- | | 应收账款 | ...

人事变动 - 公司董事、副总经理周亮因个人原因辞职，不再担任公司其他职务[1] - 公司拟增补梁海青为第八届董事会非独立董事候选人[2] - 梁海青任期自股东大会审议通过起至第八届董事会任期届满，将担任战略委员会委员[2]

浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会报告期内严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关的法规要求，以实 事求是、认真负责的态度履行职责。报告期内，监事会加强监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员合法履行职责，促进公司规范 运作及健康发展。现将公司监事会在本报告期的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会第 | 20240226 | 20240227 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 十四次会议 | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年度利润分配方案》 4、《2023 年年度报告》 | | | | | 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6、《关于向银行申请综合授信额度的议 | | | | | 案》 | | | | | 7、《关于为控 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事潘自强、黄韬、裴大茗独立性进行评估[1] - 三人未在公司及主要股东公司担任其他职务，无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应项目100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报超上年度审计资产总额5％[7] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报超1%但未超5%[7] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报未超1％[7] - 非财务报告内控重大缺陷潜在直接损失占资产总额1%以上[8] - 非财务报告内控重要缺陷潜在直接损失占0.5%以上但不足1%[8] - 非财务报告内控一般缺陷潜在直接损失不超0.5%[8] 公司愿景与使命 - 愿景为成为敏捷化的国际性公司，使命是协助客户实现数字化工厂梦想[12] 公司政策与制度 - 实行超额利润分配激励和绩效考核结合的人力资源政策[13] - 2024年制定《销售管理控制程序》等细化销售业务流程[16] - 逾期超6个月应收账款评审后移交法务催收[16] - 2024年制定《基建采购管理办法》规范基建采购[21] - 2024年更新优化《对外担保管理制度》明确审批权限[22] - 2024年更新《关联交易管理制度》规范决策程序和信息披露[23] - 建立预算全过程管理机制，预算外支出报批董事长[25] 信息披露与整改 - 2024年严格遵循规定及时准确披露重大信息[28] - 本报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷及整改事项[29][30] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度提升风险防范能力[30]

会计政策变更 - 公司按财政部准则变更会计政策，无需董事会和股东大会审议[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财报无影响[5] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财报无影响[5] - 变更不会对公司财务及股东利益产生重大影响[6]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-021 浙江日发精密机械股份有限公司 2、意大利 MCM 公司受到地缘政治因素及全球通货膨胀的影响，导致原材 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 召开的第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入为 人民币 1,804,264,492.73 元，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币- 675,340,894.17 元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额为 人民币-2,684,136,347.28 元，实收股本总额人民币 750,245,171.00 元，未弥 补的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》相关规定， 该事项尚需提交公司股 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-018 浙江日发精密机械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开的第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联 交易，关联董事吴捷先生及黄海波先生已回避表决，上述事项尚需提交股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2025 年度，公司及控股下属公司将向关联方浙江日发控股集团有限公司（以 下简称"日发集团"）及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集 团有限公司（以下简称"万丰奥特集团"）及其下属公司、万丰锦源控股集团有 限公司（以下简称"万丰锦源集团"）及其下属公司、杭州新坐标科技股份有限 公司（以下简称"新坐标"）及其下属公司销售机床产品及配件， ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-019 浙江日发精密机械股份有限公司 关于为控股下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股下属公司提供担 保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议通过。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、融资担保 根据控股下属公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续 健康发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，公司拟为控股下属 公司提供总额不超过25,000.00万元人民币的融资担保，担保总额包括已发生尚 在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保期限为2024年度股东大会审议 通过之日至2025年度股东大会召开之日止。 2、合同履约担保 根据控股下属公司Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下简称 "意大利MCM公司"）目前市场开拓情况，在与重要客户签订设备销售合同时， 公司需要为意大利M ...

天健会所人员数据 - 上年末合伙人数量241人[1] - 上年末注册会计师2356人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 天健会所业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入18.40亿元[1] 天健会所客户数据 - 2024年上市公司审计客户家数707家[1] - 2024年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] 公司决策 - 2024年10月28日审计委员会同意建议聘任天健会所[2] - 聘任天健会所担任2024年度审计机构程序合法合规[2]