证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-012 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月1日以邮件、传真、送达 等方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在公司会议 室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员 列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详 见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司独立董事将 1 在公司2023年度股东大会上进行述职。 该议案将提交2023年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2023 ...

独立董事任职与履职 - 独立董事宫本高于2023年7月14日任职，符合独立性要求[2] - 宫本高2023年出席股东大会应参加4次，实际出席4次[5] - 宫本高2023年出席董事会应出席11次，现场出席11次，无缺席[5] - 2023年公司召开独立董事专门会议1次，审查候选人任职资格和独立性[7] - 宫本高2023年现场工作15天[10] 公司会议与决策 - 2023年7月14日公司第六届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[13] - 2023年4月3日公司审议通过续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 2023年6月27日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过多项换届及召开股东大会议案[17] - 2023年7月14日公司2023年第三次临时股东大会审议通过相关议案[17] 独立董事相关情况 - 2023年独立董事未提议召开董事会[18] - 2023年独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构[18] - 2023年独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所[18] - 2023年独立董事勤勉尽责，履行相关义务[19] - 2024年独立董事将继续履行职责，加强培训学习[19] 其他 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告及摘要》等定期报告[14] - 独立董事电子信箱为1486026895@qq.com[20]

业绩数据 - 2023年营业收入36.61亿元，同比增长17.39%[3] - 2023年净利润23,677.99万元，同比增长2690.93%[3] 成本费用 - 2023年营业成本同比增长9.58%[4] - 2023年销售费用同比增长19.56%[4] - 2023年管理费用同比下降12.07%[4] - 2023年研发费用同比增长17.93%[4] - 2023年所得税费用同比增长671.97%[4] 资产负债 - 2023年流动资产同比下降6.85%[9][10] - 2023年非流动资产同比增长27.75%[9][10] - 2023年流动负债同比增长8.12%[11][12] - 2023年非流动负债同比下降23.05%[11][12] - 2023年资产总计同比增长5.88%[15] - 2023年负债合计同比增长7.67%[15] - 2023年股东权益合计同比增长5.27%[15] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额同比增加957,573,474元[14] - 2023年投资活动现金流量净额同比减少527,041,163元[14] - 2023年筹资活动现金流量净额同比减少187,566,221元[16] 审计情况 - 2023年公司财务报表获标准无保留意见审计报告[2]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-013 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月1日以邮件、传真、 送达等方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在 公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案将提交2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 在报告期内，本年度实现营业收入36.61亿元，比去年同期增长17.39%，实现归 属于母公司股东的净利润2 ...

审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告编号为上会师报字(2024)第2352号[1][2] - 审计对象为齐峰新材料2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任说明 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年四月十三日[8]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 齐峰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入366,082.37万元[5] - 本期营业总收入36.61亿元，上期为31.19亿元[21] - 本期营业总成本34.10亿元，上期为31.19亿元[21] - 本期营业利润2.96亿元，上期为221.16万元[21] - 本期净利润2.38亿元，上期为922.24万元[21] - 基本每股收益本期为0.48元/股，上期为0.02元/股[21] - 稀释每股收益本期为0.48元/股，上期为0.02元/股[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值68,828.15万元，占总资产金额的13.73%[7] - 期末流动资产合计27.88亿元，上年年末为29.94亿元[19] - 期末流动负债合计12.64亿元，上年年末为11.70亿元[19] - 期末非流动资产合计22.25亿元，上年年末为17.41亿元[19] - 期末非流动负债合计1.30亿元，上年年末为1.69亿元[19] - 经营活动现金流入小计本期为33.6038787579亿元，上期为33.9854295259亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为27.5955813322亿元，上期为37.5528668576亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.0082974257亿元，上期为 - 3.5674373317亿元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为5.5亿元，上期为5.9141亿元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为6.6868809376亿元，上期为5.2253187249亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1868809376亿元，上期为0.6887812751亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.8684817676亿元，上期为 - 1.5223518249亿元[24] - 归属于母公司股东权益上年年末余额为35.4527454176亿元，本年年末余额为37.3258585632亿元[27] - 少数股东权益上年年末余额为0.0323718658亿元，本年年末余额为0.0310306087亿元[27] - 股东权益合计上年年末余额为35.4851172834亿元，本年年末余额为37.3568891719亿元[27] 资产变动 - 货币资金期末余额较上年年末余额增长约79.23%[32] - 交易性金融资产期末余额较上年年末余额减少约60.26%[32] - 应收账款期末余额较上年年末余额减少约71.34%[32] - 应收款项融资期末余额较上年年末余额减少约45.29%[32] - 预付款项期末余额较上年年末余额增长约1010.95%[32] - 应付账款期末余额较上年年末余额减少约60.22%[32] - 股东权益合计期末余额较上年年末余额增长约0.34%[32] 公司信息 - 公司注册地及总部在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，股票简称“齐峰新材”，代码“002521”[45] - 公司所处行业为造纸行业中的装饰原纸子行业，从事高档装饰原纸的研发、生产和销售业务[46] - 截至2023年12月31日，最终控制方为李学峰[47] - 公司财务报表于2024年4月11日经董事会批准报出[48] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在潜在错报风险[5] - 审计针对收入确认执行了解评估内控等程序[6] - 审计将应收账款的可收回性识别为关键审计事项，因应收账款占比高，需重大会计估计和判断[7] - 审计对应收账款可回收性执行了解评价内控等程序[8] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[54] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征划分金融资产[75] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理不同[79] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[81] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，采用永续盘存制[107][108] - 合同负债按已收或应收金额确认，同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[153]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-017 齐峰新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定召开 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30； 2、网络投票日期、时间：2024 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 7 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15： 00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9: ...

人员与客户数据 - 截至2023年末，上会有合伙人108名、注册会计师506名[3] - 2023年上市公司审计客户68家，挂牌公司审计客户143家[4][5] 业绩数据 - 2023年度收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元[4] - 2023年上市公司年报审计收费总额0.69亿元[4] - 2023年挂牌公司年报审计收费总额0.2256亿元[5] 合规情况 - 上会近三年受监督管理措施4次，6名从业人员受3次[11] 其他 - 2023年续聘上会为审计机构获股东大会通过[12] - 上会职业风险基金与保险累计赔偿限额超1亿[14]

新策略 - 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务规避外汇风险[1] - 2024年度拟开展衍生品交易合约量不超5千万美元，超量需上报审批[4] - 交易区间控制在12个月内，选结构简单等工具开展业务[6][7] - 选恰当模型和系统监控风险，定期报告披露操作信息[10][12]