证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-035 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年10月4日以邮件、送达等方 式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年10月14日在公司会议室 以现场参加的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列 席了会议。会议由董事长李安东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈齐峰新材料股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》 表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。 2025 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 公 司 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年第三季度报告摘要同日刊登在《中国证 券报》《证券时报》上。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8.5035亿元，同比增长8.06%[5] - 年初至报告期末营业收入为25.3025亿元，同比微降0.83%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3929.13万元，同比大幅增长1608.27%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.0237亿元，同比小幅下降3.82%[5] - 公司总收入为25.30亿元，同比下降0.8%[19] - 营业利润为1.13亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.02亿元，同比下降3.8%[20] 成本和费用 - 营业总成本为24.17亿元，同比下降0.9%[19] - 财务费用年初至报告期末为139.40万元，同比下降78.75%，主要因收到贷款贴息[9] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.3941亿元，同比增长26.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，同比增长27.0%[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.05亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.91亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.40亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为4.06亿元[23] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额为4.1277亿元，较年初增长152.45%，主要因持有的理财产品金额增加[9] - 货币资金期末余额为4.7763亿元，较年初下降40.22%，主要因现金分红及购入理财产品[9] - 预付款项期末余额为1.0542亿元，较年初增长126.00%，主要因预付材料款增加[9] - 公司总资产为5,394,754,828.67元，较上期末的5,524,188,051.39元下降约2.3%[16][17] - 流动资产合计为3,039,946,972.08元，较上期末的3,128,603,571.78元下降约2.8%[16] - 应收账款为774,891,115.40元，较上期末的669,525,121.31元增长约15.7%[14] 负债和权益项目变动 - 长期借款期末余额为1亿元，为新增借款[9] - 短期借款为499,403,272.76元，较上期末的577,514,889.45元下降约13.5%[16] - 应付票据为304,760,000.00元，较上期末的346,400,000.00元下降约12.0%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为3,894,725,346.30元，较上期末的4,016,381,502.03元下降约3.0%[17] - 未分配利润为1,087,361,119.86元，较上期末的1,209,017,275.59元下降约10.1%[17] 股东持股情况 - 股东宋磊合计持有公司股份16,889,999.00股，其中通过信用账户持有16,499,999.00股[12] - 股东尹合秀合计持有公司股份9,765,760.00股，全部通过投资者信用账户持有[12] - 股东李德富合计持有公司股份5,629,618.00股，全部通过投资者信用账户持有[12] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]

A股前三季度业绩预告披露概况 - A股上市公司前三季度业绩预告正加速披露 截至10月13日20时 共有75家上市公司披露前三季度业绩预告 [1] - 已披露业绩预告的公司中 略增18家 扭亏4家 预增41家 预喜比例高达84% [1] - 10月13日晚间有16家上市公司集中披露前三季度业绩预告 [1] 部分公司业绩大幅预增详情 - 楚江新材预计前三季度归母净利润为3.5亿元至3.8亿元 同比增长2057.62%至2242.56% [1][3] - 楚江新材业绩增长原因为产品升级与技术改造项目有序投产 产能释放驱动产销规模增长 以及产品附加值和核心竞争力提升 [3] - 晨光生物预计前三季度归母净利润为2.78亿元至3.14亿元 同比增长344.05%至401.55% 非经常性损益影响金额约6000万元 [3] - 晨光生物主要植提类产品收入和毛利额同比增长 棉籽类业务行情回暖实现扭亏为盈 [3] 科技板块公司业绩与市场表现 - 领益智造预计前三季度归母净利润为18.9亿元至21.2亿元 同比增长34.10%至50.42% [4] - 领益智造三季度业绩增长得益于AI终端产品进入新品发布季 新产品量产交付及产线稼动率提升 海外工厂收入大幅增长 [4] - 三季度科技板块行情扩散 算力 算法 人工智能等科技创新板块轮番上涨 很多科技股实现翻倍涨幅 [4] 已披露三季报公司财务数据 - 英维克前三季度营业收入约40.26亿元 同比增长40.19% 归母净利润约3.99亿元 同比增长13.13% [6] - 英维克第三季度营业收入约14.53亿元 同比增长25.34% 归母净利润约1.83亿元 同比增长8.35% [6] - 中宠股份前三季度营业收入38.6亿元 同比增长21.05% 归母净利润约3.33亿元 同比增长18.21% [6] - 中宠股份第三季度营业收入约14.28亿元 同比增长15.86% 归母净利润约1.3亿元 同比下降6.64% [6] - 雅葆轩前三季度营业收入约4.19亿元 同比增长55.9% 归母净利润约4871.88万元 同比增长36.59% [6] 后续三季报披露安排与投资观点 - 齐峰新材 聚灿光电 小商品城 我乐家居等公司计划于10月15日披露三季报 [7] - 市场进入政策及业绩布局窗口期 建议关注港股科技 国产算力 机器人 电池及大众消费龙头等主线低位板块 [7]

股价与交易数据 - 9月24日公司股价下跌0.45% 成交额达3598.60万元[1] - 当日融资买入378.88万元 融资偿还346.63万元 融资净买入32.25万元[1] - 融资融券余额合计5.50亿元 融资余额占流通市值12.45%[1] 融资融券状况 - 融资余额低于近一年40%分位水平 处于较低位[1] - 融券余量300股 融券余额2679元 低于近一年50%分位水平[1] - 融券卖出与偿还量均为0股[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.77万户 较上期减少5.76%[2] - 人均流通股23580股 较上期增加10.21%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入16.80亿元 同比减少4.80%[2] - 同期归母净利润6307.70万元 同比大幅减少42.15%[2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现12.63亿元[3] - 近三年累计派现3.72亿元[3] 公司基本信息 - 主营业务为高档装饰原纸研发、生产和销售[1] - 产品包括素色装饰原纸、可印刷装饰原纸等四大系列三百多个品种[1] - 收入构成：装饰原纸系列78.93% 乳胶纸系列10.63% 其他系列6.77% 卫材系列3.67%[1]

大宗交易情况 - 9月24日大宗交易成交56.00万股 成交金额500.64万元 成交价8.94元 较当日收盘价溢价0.11% [2] - 买卖双方营业部均为华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 [2][3] 股价表现与资金流向 - 当日收盘价8.93元 下跌0.45% 日换手率0.96% 成交额3598.60万元 [2] - 主力资金单日净流出67.83万元 近5日累计下跌6.49% 资金净流出2431.01万元 [2] 融资余额变化 - 最新融资余额5.50亿元 近5日减少1396.91万元 降幅2.48% [3] 公司基本信息 - 齐峰新材料股份有限公司成立于2001年06月25日 注册资本56006.105万人民币 [3]

大宗交易概况 - 9月24日齐峰新材发生大宗交易成交56万股 成交额500.64万元 占当日总成交额12.21% [1] - 成交价格8.94元 较市场收盘价8.93元溢价0.11% [1] 交易细节 - 买方与卖方营业部均为华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 [2] - 证券代码002521 成交数量56万股 成交金额500.64万元 [2]

公司分红方案 - 2025年半年度权益分派以现有总股本560,061,050股为基数实施 [2] - 向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税） [2] - 股权登记日为2025年9月16日 除权除息日为2025年9月17日 [2] 公司基本信息 - 公告发布主体为齐峰新材 发布时间为9月9日晚间 [2] - 消息来源为证券日报 [3]

权益分派方案 - 2025年半年度以560,061,050股为基数，每10股派现金红利1元，分红56,006,105元[1] - 股本总额变化按“每股分配比例不变，调整总额”原则调整[1] - QFII等每10股派0.9元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月16日，除权除息日为9月17日[4] - 权益分派对象为9月16日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利9月17日划入资金账户[6]

股东大会基本情况 - 股东大会未出现否决议案且未涉及变更以往决议 [2][3] - 会议于2025年9月8日通过现场及网络投票方式召开 现场会议地点为公司会议室 [4][5][7] - 会议由董事长李安东主持 召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [6][8] 股东参与情况 - 出席股东总数124人 代表股份204,382,007股 占总股本比例36.4928% [9] - 现场投票股东9人 代表股份202,073,987股 占总股本比例36.0807% [9] - 网络投票股东115人 代表股份2,308,020股 占总股本比例0.4121% [10] - 中小股东共115人参与投票 代表股份2,308,020股 占总股本比例0.4121% [11] 议案表决结果 - 议案1《2025年半年度利润分配预案》获99.8961%同意票通过 反对票0.0691% 弃权票0.0348% [13] - 中小股东对议案1同意比例90.7973% 反对比例6.1178% 弃权比例3.0849% [14][15] - 议案2《修改公司及子公司提供担保》获99.8708%同意票通过 反对票0.0723% 弃权票0.0569% [16] - 中小股东对议案2同意比例88.5616% 反对比例6.3994% 弃权比例5.0390% [17][18] 法律合规确认 - 律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [19]

公司股东大会及利润分配 - 齐峰新材2025年第三次临时股东大会于2025年9月8日召开 [2] - 股东大会审议通过了公司2025年半年度利润分配预案的议案 [2]