上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"本所"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主 板上市的审计机构。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，对于深交所上市审 核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项 具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 3、发行人、发行人控股股东及实际控制人无重大违法违规行为。 4、发行人的财务状况 ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二四年九月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

齐峰新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票并在深主板上市的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》 等相关文件的要求，公司对于深交所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日） 至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 公司于2024年8月27日公告了2024年半年度报告，公司2024年1-6月主要财务数据 如下所示： 7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对经营管理有重大影响的人 员变化。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收176,455.86万元，同比增2.43%[6][7] - 2024年1 - 6月净利润10,903.85万元，同比增127.35%[6][7] - 2024年基本每股收益0.22元，同比增120.00%[6] 财务状况 - 2024年6月30日总资产520,277.43万元，较23年末增3.78%[7] - 2024年6月30日净资产374,268.72万元，较23年末增0.27%[7] 其他 - 2021 - 2023年财报审计无保留意见，24年1 - 6月财报已披露[8] - 公司募投项目未出现重大不利变化[22]

公司概况 - 公司成立于1976年，有48年造纸历史，24年特种纸发展史，2010年12月上市[13] - 拥有24条高效能特种纸生产线，年生产能力50多万吨[13] - 产品产销量居世界前列，远销40个国家、地区[13][38] - 现有员工1429人[15] 业绩数据 - 2023年营业收入36.61亿元，同比增长17.39%[15][53] - 2023年研发投入1.23亿元，占营业收入3.35%，占主营业务收入3.36%，同比增长18.12%[15][51][102] - 2023年总资产50.13亿元，同比增长5.88%[53] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长2690.93%[53] - 2023年上交税金1.57亿元，同比增长237.49%[53] - 2023年产量35.56万吨，同比增长14.37%[53] - 2023年销量36.08万吨，同比增长20.9%[53] 产品与研发 - 开发新产品100余个，2023年新产品开发项目28项，研发新品种100余种[15][111][121][122] - 截至2023年底累计拥有专利授权244项，其中发明专利30项，2023年新增申请发明专利4项，获得专利授权5项[15][104] - 2023年研发成果转化率为73%[104] - 研发人员数量249人，占比18.39%[115] 市场与项目 - 乳胶纸市场占有率在全球名列前茅[9] - 2020年年产30万吨非织造新材料项目一期工程开工奠基[29] - 2022年与广西贵港市签约20万吨特种纸项目，2023年该项目开工[30][31] 环保与能耗 - 新型产品减少碳排放6267吨[50] - 单吨产品综合能耗同比降低19.69%，单吨产品电力消耗同比降低6.32%，综合能耗同比降低9.70%[52][174] - 用水回收率36.49%，废气、废水、废弃物排放达标率100%[52][87] - 每百万营收温室气体排放总量同比降低1.47%[87] - 预浸渍饰面原纸加工过程二氧化碳排放量低58.9%，每吨纸减少排放二氧化碳2.485吨，助力下游客户单吨产品节能73.5%[93] - 节能技改投入975.63万元，实施47项，锅炉机组技改项目减少煤炭用量8万吨，相当于减少排放二氧化碳16.22万吨[180] 质量与安全 - 2023年产品质量安全投入85.72万元，开展质量相关培训12次，参与员工80人[121] - 产品合格率99.67%，已售或已运送产品因安全与质量理由回收百分比0.33%[121][128] - 2023年客户投诉同比降低15.8%，投诉处理率100%，回访满意率90%以上[133] - 2023年安全生产投入233.68万元，开展应急演练25次，参与人数1356人[150] 社会责任 - 2023年向基金会、慈善协会直接捐赠50万元[46] - 自公司成立累计种植树木2000余棵，绿化面积达32000平方米[170]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,764,558,570.60元，同比增长2.43%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为109,038,517.33元，同比增长127.35%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,835,548.77元，同比增长151.27%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为183,013,354.27元，同比下降44.71%[11] - 基本每股收益为0.22元，同比增长120.00%[11] - 稀释每股收益为0.22元，同比增长120.00%[11] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比增长1.54%[11] - 总资产为5,202,774,279.19元，同比增长3.78%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为3,742,687,209.85元，同比增长0.27%[11] - 公司2024年上半年营业收入为1,764,558,570.60元，同比增长2.43%[21] - 营业成本为1,526,769,869.35元，同比下降1.66%[21] - 销售费用为8,253,965.96元，同比下降26.68%[21] - 管理费用为37,447,806.46元，同比下降13.05%[21] - 研发投入为62,213,200.46元，同比增长9.67%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为183,013,354.27元，同比下降44.71%[21] - 造纸业营业收入为1,760,290,176.02元，同比增长2.67%，占营业收入的99.76%[22] - 装饰原纸系列营业收入为1,443,889,438.04元，同比下降2.81%，占营业收入的81.83%[22] - 乳胶纸系列营业收入为155,202,116.13元，同比增长45.49%，占营业收入的8.80%[22] - 国内销售营业收入为1,618,249,627.91元，同比增长2.94%，占营业收入的91.71%[22] - 公司2024年上半年营业总收入为1,764,558,570.60元，同比增长2.43%[86] - 公司2024年上半年营业总成本为1,646,396,355.73元，同比下降1.67%[86] - 公司2024年上半年净利润为109,817,486.76元，同比增长126.27%[87] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为109,038,517.33元，同比增长127.35%[87] - 公司2024年上半年研发费用为62,213,200.46元，同比增长9.67%[86] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.22元，同比增长120%[87] - 公司2024年上半年母公司营业收入为152,394,217.64元，同比增长10.8%[88] - 公司2024年上半年母公司营业利润为155,413,179.43元，同比增长175.87%[88] - 公司2024年上半年母公司净利润为154,726,173.45元，同比增长178.65%[88] - 公司2024年上半年母公司投资收益为153,000,000.00元，同比增长206%[88] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为183,013,354.27元，相比2023年同期的331,027,234.22元有所下降[90] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,446,449,762.04元，同比增长22.2%[90] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为42,431,952.98元，相比2023年同期的97,821,620.02元有所减少[91] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-68,776,538.57元，相比2023年同期的-102,355,190.73元有所改善[91] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为153,476,160.78元，相比2023年同期的327,591,615.84元有所减少[91] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为237,870,684.57元，相比2023年同期的72,473,211.60元大幅增加[92] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-45,563,373.41元，相比2023年同期的35,182,853.84元有所减少[93] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-159,128,959.37元，相比2023年同期的-42,636,672.45元有所恶化[93] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为32,096,619.47元，相比2023年同期的64,741,133.92元有所减少[93] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为116,032,494.18元，相比2023年同期的111,572,613.31元略有增加[93] - 公司本期综合收益总额为109,038,517.33元，较上期增加778,969.43元[95] - 公司本期利润分配减少98,937,163.80元，主要由于对所有者（或股东）的分配[95] - 公司本期期末余额为3,742,687,209.85元，较上期增加9,680,322.96元[96] - 公司本期综合收益总额为8,475,812.51元，较上期增加738,494.09元[98] - 公司本期利润分配减少49,468,581.90元，主要由于对所有者（或股东）的分配[98] - 公司本期期末余额为3,545,229,163.22元，较上期减少40,254,275.30元[99] - 公司本期初余额为3,732,585,856.32元，较上期增加629,525,230.22元[95] - 公司本期初余额为3,586,221,932.61元，较上期增加57,501,307.51元[97] - 公司本期增减变动金额为10,101,353.53元，较上期增加9,680,322.96元[95] - 公司本期增减变动金额为-40,992,769.39元，较上期减少40,254,275.30元[98] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,165,829,493.09元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为154,726,173.45元[101] - 公司2024年上半年未分配利润增加至522,027,681.96元[102] - 公司2024年上半年股本总额为494,685,819.00元[106] - 公司2024年上半年资本公积为1,984,497,329.32元[102] - 公司2024年上半年盈余公积为164,618,662.81元[102] - 公司2024年上半年利润分配减少98,937,163.80元[101] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为300.00元[101] - 公司2024年上半年其他综合收益为0元[102] - 公司2024年上半年专项储备为0元[102] 公司产能与产品 - 公司拥有25条特种纸生产线，年生产能力超过50万吨[15] - 公司产品出口到40多个国家、地区[15] - 公司拥有200多项国家专利[15] - 全球乳胶纸市场容量约为9万吨，其中高端乳胶纸市场容量约4万吨，中低档乳胶纸市场容量约5万吨[17] - 公司目前有40多个成熟乳胶纸品种，涵盖干砂乳胶纸、水砂乳胶纸、免预涂牛皮纸和防油纸等系列[17] - 公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、表层耐磨纸等发明专利授权30项、实用新型专利授权15项、软件著作权授权5项[18] - 公司已拥有25条达到国际先进水平的纸机生产线，产能超50万吨[18] - 公司生产的高档装饰原纸以进口优质木浆为原料，从源头上解决了造纸污染问题[19] - 公司产品远销德国、土耳其、西班牙、印度、韩国等40个国家、地区[19] - 公司生产方面实现了数字化运营平台MES系统的全过程采集和分析[19] - 公司正在进行年产20万吨特种纸项目一期，报告期内投入金额为228,202,518.99元，累计实际投入金额为330,132,324.05元，项目进度为85%，预计累计收益为119,694,100.00元[31] 子公司财务表现 - 淄博欧木特种纸业有限公司总资产为4,288,989,817.31元，净资产为3,081,596,833.39元，营业收入为1,750,849,797.21元，净利润为125,478,998.10元[35] - 山东省博兴县欧华特种纸业有限公司营业收入为75,009,032.32元，净利润为2,356,864.08元[35] - 山东华沙新材料有限公司营业收入为157,501,814.25元，净利润为19,474,235.79元[35] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为钛白粉和木浆，价格波动可能影响公司收入和毛利率[37] - 公司面临行业竞争风险，新产能投放可能导致阶段性产能过剩，市场竞争加剧[37] - 公司面临新项目运行风险，广西贵港市年产20万吨特种纸项目一期已进入开机调试阶段，存在市场变化导致产能和效益无法正常发挥的风险[37] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[42] - 淄博欧木特种纸业有限公司排污许可证有效期为2020-06-16至2025-06-15[43] - 淄博市临淄区朱台热力有限公司排污许可证有效期为2020-06-21至2025-06-20[43] - 淄博朱台润坤生物科技有限公司排污许可证有效期为2022-06-17至2027-06-16[43] - 山东省博兴县欧华特种纸业有限公司排污许可证有效期为2020-06-29至2025-06-28[43] - 淄博欧木特种纸业有限公司废水化学需氧量排放总量为283吨，核定排放总量为1825吨/年[43] - 淄博市临淄区朱台热力有限公司废气二氧化硫排放总量为5.07吨，核定排放总量为118.390吨/年[43] - 淄博朱台润坤生物科技有限公司废水化学需氧量排放总量为29.7吨，核定排放总量为164.25吨/年[43] - 公司主要污染物为废水和废气，废水处理能力为10000吨/天，废气处理采用石灰石-石膏湿法脱硫等技术[44] - 公司及子公司编制了突发环境事件应急预案，并多次组织应急演练[44] - 公司自2010年上市以来连续分红，累计分红14次[46] - 公司累计员工福利费支出超435万元，爱心基金累计救助金额超120万元，累计救助137人次[46] - 公司通过全球最严苛的森林认证——FSC森林认证，支持森林的可持续经营开发[47] - 公司推出零甲醛预浸渍纸替代传统装饰原纸，从源头支持环保和减碳[47] - 公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，定期委托有资质的第三方检测机构对公司废水、废气等进行检测[45] - 公司劳动合同签订覆盖率达100%，为员工提供各项劳动和社会保障措施[46] 公司治理与合规 - 公司报告期内无证券投资和衍生品投资[32][33] - 公司报告期内无募集资金使用情况[33] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[34][35] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[51] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[48] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司半年度报告未经审计[49] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[52] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[52] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[52] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[52] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[54] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[55] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[55] - 公司报告期无其他重大关联交易[55] 资产与负债 - 公司流动资产合计为2,935,575,221.87元，较期初增加147,101,055.88元[79] - 公司非流动资产合计为2,267,199,057.32元，较期初增加42,520

齐峰新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民 币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024 年 1-6 月占 用累计 发生金 额 （不含 利息） 2024 年 1-6 月占 用资金 的利息 (如有) 2024 年 1-6 月偿 还累计 发生金 额 2024 年 1-6 月期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - - 总计 - - - - - | 其它关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与 上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年 期初往 | 2024 年 1-6 月往 来累计 发生金 | 2024 年 1-6 月往 来资金 | 2024 年 1-6 月偿 还累计 | 2024 | 年 1-6 | 月期末 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月11日召开的第六 届董事会第七次会议、2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循 环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容 详见刊登于 2024 年 4 月 13 日 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-016）。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： 证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2024-028 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 一、现金管理的基本情况 | 平安 | 平安理财 灵活成长 号 | 非保本浮 | 1,000.00 | 2.60% | 2024/8/13 | 自有 | 否 | | --- | - ...

业绩预测 - 公司2024年上半年预计净利润为10000万元至12000万元,同比增长108.5%至150.2%[5] - 公司2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为9000万元至11000万元,同比增长128.81%至179.65%[7] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为0.20元至0.24元[8] 业务发展 - 公司子公司乳胶纸业务受益于产能释放,产销量显著增加,利润同比增长[10] - 公司进一步挖掘客户资源,持续优化产品结构,加快产品创新,有效推进降本增效措施,产品竞争力进一步提升[11]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-025 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2024年5月15日 以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议 于2024年5月20日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会 3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份 认购协议之补充协议（二）〉的议案》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司监事会 二○二四年五月二十一日 2 ...