股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东94人，代表股份206,339,807股，占比36.8424％[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决中，同意206,166,907股，占比99.9162％[7]

会议安排 - 2024年12月25日决议召集本次股东会[4] - 2024年12月26日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年1月15日14：30股东会在公司会议室召开[5] 参会情况 - 94人出席投票，代表股份206,339,807股，占比36.8424%[6] - 83人网络投票，代表股份1,202,800股，占比0.2148%[6] - 11人现场参会，代表股份205,137,007股，占比36.6276%[6] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意206,166,907股，占比99.9162%[8] - 反对137,000股，占比0.0664%[8] - 弃权35,900股，占比0.0174%[8] - 中小投资者同意票1,029,900股，占比85.6252%[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行65,375,231股A股，发行价每股4.20元，募资274,575,970.20元[2] - 扣除费用后，实际募资净额270,410,959.22元[2] - 剩余271,467,562.99元于2024年11月29日到账[2] 资金使用与账户处理 - 专户资金用于年产20万吨特种纸项目（一期）[3] - 截至披露日，专户资金使用完毕，节余411,940.48元补充流动资金[5] - 2024年12月27日完成专户注销，监管协议终止[5]

会议信息 - 公司2024年12月20日发第六届监事会第十次会议通知，25日召开[2] - 应出席3名监事，实际参会3名，董秘列席[2] 议案情况 - 会议审议通过用募集资金置换自筹资金议案[3] - 置换助提高资金效率、减财务成本[3] - 表决3票同意，0票弃权和反对[4] 公告发布 - 相关公告2024年12月26日在巨潮资讯网发布[3]

会议信息 - 2024年12月13日发召开第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议通知[2] - 2024年12月24日会议在公司会议室召开[2] - 应到独立董事3名，实到3名[2] 议案情况 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[2] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 置换影响 - 提高募集资金使用效率，减少财务成本支出[2] - 不影响募投项目，未变相改投向、损害股东利益[2] - 预先投入自筹资金符合公司发展需要[2]

募集资金情况 - 公司获准发行65,375,231股股票，每股4.20元，募资274,575,970.20元，净额270,410,959.22元[1] - 年产20万吨特种纸项目（一期）募资投资额19,555.56 - 27,457.60万元[5] 资金置换情况 - 截至2024年11月30日，公司自筹投募投项目30,111.01万元，拟置换27,041.10万元[5][6] - 公司募资发行费用416.50万元，自筹支付28.30万元，拟置换28.30万元[7][8] - 2024年12月25日，公司同意用募资置换自筹资金27,069.40万元[10]

公司基本信息 - 公司于2010年11月22日核准首次公开发行3700万股，12月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为56,006.105万元[7] - 公司成立时股份总数5000万股，目前为56,006.105万股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司因不同情形收购股份有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会执行规定，未执行可起诉，责任董事承担连带责任[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37][41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少有一名财务专家[75] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[84] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 无重大事项时，公司每年现金分配利润不少于可供分配利润的10%，近三年累计不少于年平均可分配利润的30%[107] 信息披露与报告 - 公司年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[105] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[89] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[101]

募集资金情况 - 公司获准发行65,375,231股股票，每股4.20元，募资274,575,970.20元，净额270,410,959.22元[1] - 募集资金发行费用416.50万元（不含税）[6] 资金置换情况 - 截至2024年11月30日，自筹投入募投项目30,111.01万元，拟置换27,041.10万元[5] - 以自筹支付发行费用28.30万元（不含税），拟置换28.30万元[6] - 2024年12月25日，董事会、监事会通过置换议案，置换总额27,069.40万元[9] 项目投资情况 - 年产20万吨特种纸项目（一期）募资投资额19,555.56 - 27,457.60万元[6]

资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金27,069.40万元[3] 股本变更 - 公司向特定对象发行A股股票65,375,231股，总股本增至560,061,050股[7] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，待股东大会审议[6][8] 会议安排 - 2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会审议章程修订议案[10] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[4][9][11][12]

股权变动 - 公司完成向特定对象发行65,375,231股股票[2] - 发行后注册资本增至56,006.105万元，股份总数增至56,006.105万股[2][4] 章程修订 - 2024年12月25日审议通过修订《公司章程》议案[2] 担保规定 - 多项担保情形须经股东大会审议通过[5]