会议基本信息 - 召开2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议日期为2025年9月8日 通过深交所交易系统投票时间为上午9:15至9:25 9:30至11:30及下午13:00至15:00 互联网投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月3日 现场会议地点为公司会议室 [1][2] 会议审议事项 - 审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》及《关于修改公司及子公司提供担保的议案》 议案已通过第六届董事会第十四次会议和监事会第十三次会议 [3] - 股东可通过总议案对所有非累积投票提案一次性表决 或对具体提案单独表决 重复投票时以第一次有效投票为准 [7][10] 会议登记安排 - 登记方式包括现场 信函或传真 登记时间为2025年9月4日上午9:30-11:30及下午13:00-17:00 登记地点为公司证券部 传真号0533-7788998 [3][4] - 法人股东需持营业执照复印件 身份证及股东账户卡 个人股东需持身份证及持股凭证 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 需使用"齐峰投票"进行表决 [7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码 身份认证流程可查阅投票系统规则指引栏目 [7] 其他事项 - 会议联系人姚延磊 联系电话0533-7785585 电子邮箱yaoyanlei@126.com 通讯地址山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 [4] - 出席会议人员交通食宿费用自理 网络投票如遇突发重大事件将按当日通知调整进程 [4][5]

2025半年度分配方案 - 公司拟实施10派1元（含税）半年度分配预案 派现金额合计5600.61万元[2] - 派现额占净利润比例达88.79% 为上市以来累计第16次派现[2] - 股息率为1.08% 在轻工制造行业已公布半年度分配方案的公司中排名第三[2][4] 历史分红表现 - 上市以来最高股息率出现在2014年和2016年 均达到3.00%[2] - 2024年度派现方案为10派3元（含税） 派现金额1.68亿元 股息率2.85%[2] - 2018年度派现比例最低 每10股派0.5元（含税） 股息率仅0.69%[2] 财务业绩表现 - 2025半年度营业收入16.80亿元 同比下降4.80%[2] - 净利润6307.70万元 同比下降42.15%[2] - 基本每股收益0.11元[2] 行业对比分析 - 轻工制造行业共3家公司公布2025半年度分配方案[4] - 喜临门派现金额最高达1.04亿元 派现占净利润比例39.03% 股息率1.66%[4] - 美盈森派现金额1.01亿元 派现占净利润比例57.39% 股息率1.91%[4] 资金面情况 - 主力资金近5日净流出2936.52万元 当日净流出34.14万元[3] - 融资余额4.96亿元 近5日减少2684.63万元 降幅5.14%[4]

公司分红方案 - 公司以总股本560,061,050股为基数实施2025年半年度利润分配 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1] - 分红总金额为56,006,105元 [1] 财务数据 - 总股本规模为5.6亿股 [1] - 现金分红总额占当前总股本约1% [1]

财务表现 - 营业收入16.8亿元 同比减少4.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6307.7万元 同比减少42.15% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5102.91万元 同比减少48.37% [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

公司运营 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议审议关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中造纸业占比99.81% [1] - 其他业务收入占比0.19% [1] - 公司当前市值为53亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约16.8亿元 同比减少4.8% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6308万元 同比减少42.15% [2] - 基本每股收益0.11元 同比减少50% [2] 市场数据 - 公司证券代码SZ 002521 收盘价9.49元 [2]

财务表现 - 上半年营业收入16.8亿元 同比下降4.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6307.698万元 同比下降42.15% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5102.91万元 同比下降48.37% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.11元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1]

业绩相关 - 展示2025年1 - 6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 统计涉及控股股东、实际控制人及其附属企业等[1] - 涵盖2025年期初占用/往来资金余额、1 - 6月累计发生金额等项目[1]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计52.98亿元，较2024年12月31日减少4.09%[6] - 2025年6月30日公司负债合计13.85亿元，较2024年12月31日减少7.91%[8] - 2025年1 - 6月营业总收入1,679,893,424.59元，上期为1,764,558,570.60元[14] - 2025年1 - 6月净利润64,215,762.43元，上期为109,817,486.76元[14] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为1,575,909,279.57元，上期为1,446,449,762.04元[18] 会计政策与核算 - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[47] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[64] - 发出存货时按加权平均法计价[95] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[135] - 所得税采用资产负债表债务法核算，确认递延所得税资产、负债及相应费用或收益[162] 其他重要信息 - 公司财务报告于2025年8月20日经董事会批准报出[35] - 截至2025年6月30日，公司最终控制方为李学峰[34] - 公司主要从事装饰原纸及砂纸原纸生产销售，通常到货验收完成时点确认收入[150] - 公司重要会计政策和会计估计无变更[174] - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%[192]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为9月8日14:30[3] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年9月3日[5] - 会议登记时间为9月4日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 登记方式为现场、信函或传真，联系电话0533 - 7785585[12] 审议议案 - 审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》等[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“362521”，投票简称为“齐峰投票”[20] - 股东互联网投票需办理身份认证[25] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[29]