公司管理层变动 - 齐峰新材完成董事长、副董事长及高级管理人员职务调整，原董事长李学峰因年龄原因辞去董事长职务转任副董事长，李安东接任董事长并同步变更法定代表人 [2] - 公司聘任李润生为总经理，其此前担任总经理助理、副总经理，出生于1996年，同时兼任山东华沙新材料执行董事及淄博市青年企业家协会会长 [2] - 原副总经理朱洪升和李文海分别因法定退休年龄及个人身体原因辞职 [3] - 管理层变动涉及家族传承，李学峰与李安东为父子关系、与李润生为祖孙关系，李安东与李润生为叔侄关系，形成叔侄递次接棒格局 [3][5] 公司历史与创始人背景 - 李学峰为淄博"一代"企业家，出生于1949年，1981年临危受命担任临淄区朱台公社造纸厂厂长，通过产品结构调整和薪资制度改革带领企业扭亏为盈 [3] - 公司前身为生产油毡原纸的集体企业，与齐翔腾达创始人车成聚同属淄博第一代企业家，后者已于2023年底因年龄原因辞职 [3] 财务业绩表现 - 2024年公司营业收入33.88亿元同比下降7.44%，归母净利润1.12亿元同比下降52.56% [3] - 2024年一季度营业收入和归母净利润延续下降趋势，同比分别下降2.88%和65.05% [3] - 2023年业绩曾实现爆发式增长，归母净利润2.37亿元同比增幅达2690.93%，位居鲁股增长首位 [3] 行业与公司战略 - 2024年行业新增产能集中投放导致大宗装饰纸市场竞争加剧，公司通过调整部分产品价格应对，但影响利润表现 [4] - 公司判断2025年将是市场格局、行业发展和用户需求发生重大变化的一年，计划通过增加新品种、扩大应用场景和释放产能实现突破 [4] - 公司制定2025年"产销43万吨，经济效益大提升"的高质量发展目标 [4]

人事变动 - 李学峰辞董事长，任副董事长[2][3] - 李安东任董事长，法定代表人变更为李安东[2][3] - 李润生任总经理，补选为董事[4][5][8] - 朱洪升因退休辞副总经理[6] - 李文海因个人身体原因辞董事及副总经理[6] 股权情况 - 朱洪升持股1,654,360股，占总股本0.30%[6] - 李文海持股1,408,660股，占总股本0.25%[6] - 李润生持股28,145,855股，占总股本5.03%[14]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月27日14:30召开[3] - 网络投票日期为6月27日[3] - 股权登记日为2025年6月24日[5] - 登记时间为2025年6月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [11][12] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00 [25] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15至15:00 [26] 会议内容 - 审议总议案及《关于补选公司第六届董事会董事的议案》[9][10] 会议地点 - 现场地点为齐峰新材料股份有限公司七楼会议室[8] 会议登记 - 登记方式为现场、信函或传真[11] 会议其他 - 普通股投票代码为“362521”，投票简称为“齐峰投票”[22] - 联系人姚延磊，电话0533 - 7785585，传真0533 - 7788998 [16] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[33]

人事变动 - 李学峰辞去董事长职务，李安东辞去总经理及副董事长职务[3][5] - 选举李安东为董事长，李学峰为副董事长，法定代表人变更为李安东[3] - 董事会同意聘任李润生为总经理[5] - 李文海因身体原因辞去副总经理及董事职务，补选李润生为董事待股东大会审议[6][7] 会议安排 - 2025年6月11日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 定于2025年6月27日14:30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[8]

股份解除质押 - 李学峰解除质押534万股，占其所持3.66%，占总股本0.95%[2] - 李润生解除质押1950万股，占其所持69.28%，占总股本3.48%[2] - 本次合计解除质押2484万股，占总股本4.44%[2] 股东持股及质押情况 - 李学峰持股1.46071196亿股，比例26.08%，累计质押3467万股[2] - 李润生等4人累计质押股份数量为0[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股2.00977009亿股，比例35.88%[3] 其他 - 李学峰股份质押无平仓情形，不影响公司[4]

公司业绩说明会概况 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董秘姚延磊和财务总监张淑芳 [1] 2025年经营目标 - 产销43万吨，经济效益大幅提升 [1] 业绩提升举措 把握市场 - 加强品种结构调整，拓展现有产品应用领域 [1] - 拓展国际市场，与宜家家居、圣戈班、impress等全球行业龙头建立深度合作，依托“一带一路”布局拓展东南亚、南美洲等新兴市场，预计2025年出口总量大幅增加 [1][2] 聚焦质量 - 推进高端化、智能化、绿色化发展，改造提升原有产品，深化设备和技术改造 [2] - 实施数智化工厂，利用MES数据优化产品指标数据库，设置质量参数报警确保操作参数稳定 [2] 激发创新 - 行业协同创新，联合上下游企业开发绿色低碳、可降解再生纸基材料，加强与专业机构合作 [2] - 应用场景突破，拓展现有产品在新领域应用，加速产品结构调整 [2] - 建立全员创新机制，推行创新理念，实施创新提案奖励制度，优化流程降本增效 [2] 公司产品与产能优势 - 成功研发预浸渍纸、和纸、乳胶纸和EB固化纸等新产品，是国内唯一可稳定批量提供高、中档乳胶纸的厂家，是宜家家具唯一国内预浸渍纸供应商，装饰原纸以外新产品销量占比超20% [2] - 广西贵港20万吨特种纸项目（一期）8万吨产能释放，完成南北双基地布局，采用“小批量定制 + 大宗量产”双轨模式，机台配置更合理 [2]

活动安排 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式开展[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 董事会秘书及财务负责人将在线与投资者沟通[2] - 沟通内容含2024年度业绩、发展战略等[2]

权益分派 - 2024年度以560,061,050股为基数，每10股派现金红利3元，共168,018,315元[1] - 若总股本变化按“现金分红总额固定不变”原则调整比例[1] 税收政策 - QFII、RQFII等每10股派2.7元[3] - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 持有首发后限售股等证券投资基金香港投资者部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月16日，除权除息日为2025年5月19日[4] - 公司委托代派的A股股东现金红利于2025年5月19日划入账户[6] 其他 - 权益分派对象为2025年5月16日收市后登记在册全体股东[5] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发[7] - 咨询机构为公司证券部，电话0533—7785585 [9]

会议安排 - 公司2025年4月10日决议召集2024年度股东大会[4] - 2025年4月12日发出召开2024年度股东大会通知[6] - 2025年5月8日召开2024年度股东大会现场会议[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表10名，持股203,482,647股，占36.3322%[10] - 网络投票股东103名，代表股份2,121,210股，占0.3787%[10] - 本次股东大会出席共113名，代表股份205,603,857股，占36.7110%[10] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等10项议案获审议[12] - 各议案同意股数及占比情况[14][15][17][18][19][21][22][23][25][26][27][30] 中小投资者 - 中小投资者持股2,121,210股，占公司股份总数0.3787%[10] - 各议案中小投资者同意股数及占比情况[17][18][19][21][22][23][25][26][27][30]

股东出席情况 - 出席股东大会股东113人，代表股份205,603,857股，占比36.7110％[4] - 现场投票股东10人，代表股份203,482,647股，占比36.3322％[4] - 网络投票股东103人，代表股份2,121,210股，占比0.3787％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99％[7][11][14][18][21] - 非独立董事薪酬方案同意率99.5472％[25] - 独立董事薪酬方案同意率99.8936％[28] - 中小股东提案表决，同意占比89.6941％[33] - 高级管理人员薪酬方案总表决，同意占比99.8762％[35] - 《关于续聘上会会计师事务所的议案》总表决，同意占比99.9456％[39] - 《关于公司及子公司提供担保的议案》总表决，同意占比99.9266％[42] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》总表决，同意占比99.9436％[46] - 《关于2025年开展金融衍生品交易的议案》总表决，同意占比99.9429％[49]