齐峰新材(002521) 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 齐峰新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立、完善科学有 效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效 地调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促 进企业健康、稳定、持续发展，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《齐峰新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于： （一）董事会成员，包括公司非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则； （五）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； 1 齐峰新材(002521) ...

齐峰新材(002521) 对外提供财务资助管理制度 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《齐峰新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有偿 或者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执行。 第三条 公司对外提供财务资助应当遵循平 ...

齐峰新材 (002521) 舆情管理制度 齐峰新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规、规范性文件及《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护公 司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导 ...

齐峰新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为健全和规范齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《齐 峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制订本规则。 齐峰新材 (002521) 董事会议事规则 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务。董事 会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第三章 董事会会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 齐峰新材(002521) 股东会议事规则 齐峰新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护公 司及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《齐峰 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以 ...

齐峰新材(002521) 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 齐峰新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《齐 峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股票及其 衍生品种的管理。 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人 ...

齐峰新材10月14日公告，2025年第三季度实现营业收入8.5亿元，同比增长8.06%；归属于上市公司股东 的净利润3929.13万元，同比增长1608.27%；基本每股收益0.07元/股。 前三季度实现营业收入25.3亿 元，同比下降0.83%；归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降3.82%。 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-037 齐峰新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及 监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议 通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事 自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 《公司章程》修订内容如下： 1.将"股东大会"改为"股东会"； 2.整体删除"监事"、"监事会"相关章节条款描述，修改为审计委员会成 员、审计委员会，监事会职权由"审计委员会"行使； 3.因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号） 等不涉及实质性内容的非重要修订，不再逐项列示； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-038 齐峰新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 3.经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第 四次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第四次临时股东大会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-036 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年10月4日以邮件、送 达等方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2025年10月14日在 公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈齐峰新材料股份有限公司2025年第三季度报告〉的议 案》 表决结果：有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。 2025 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 公 司 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年第三季度报告摘要同日刊登在《中 国证券报》《证券时报》上。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过了《关于修订<公司 ...