证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-016 齐峰新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司"）将于2025年4月15日（星期二）15:00 —17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 董事会 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理李安东先生，副总经理、董事 会秘书姚延磊先生，财务负责人张淑芳女士，独立董事王新先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月15日（星 期二）上午9:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问 ...

业绩数据 - 2024年营业收入33.88亿元，同比降7.44%[3] - 2024年归母净利润1.12亿元，同比降52.56%[3] 成本费用 - 营业成本30.41亿元，同比降3.43%[5] - 销售费用1730.25万元，同比降12.71%[5] 现金流 - 经营活动现金流净额同比减42.32亿元[12] - 筹资活动现金流净额同比增29.47亿元[14]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-006 齐峰新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月10日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的 全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为 有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普 ...

交易概况 - 开展金融衍生品交易目的是规避外汇风险、降成本[2] - 交易品种含远期结售汇、掉期、期权合约等[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 交易安排 - 2025年度拟开展合约量不超8千万美元[5] - 交易期限自股东大会通过至下一年大会召开[6] 审议情况 - 2025年4月8日审计委员会通过交易议案[7][8] - 2025年4月10日董事会通过交易议案[8] 其他要点 - 遵循原则规避交易风险[9] - 交易符合公司及股东利益并依规处理[10]

三、审计委员会对会计师事务所监督情况 齐峰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽 责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上 会），于 1981 年 1 月 1 日正式成立，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要 求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事 务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2024 年 12 月 31 日，共有合伙人 112 人，注册会计师 553 人，其 ...

新策略 - 公司拟开展金融衍生品业务规避汇率风险[1] - 业务品种含远期结售汇、掉期、期权合约等[2] - 2025年度拟开展合约量不超8千万美元[2] 风险与应对 - 金融衍生品业务存在市场、内控等风险[5][6] - 选择简单、流动性强、风险可控工具套期保值[7] - 已制订《金融衍生品交易管理制度》[7]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-012 齐峰新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]254 号《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》同意注册，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"）获准 向特定对象发行股票。 根据《齐峰新材料股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》和《齐 峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购结果及缴款通知》，本次发行对象为李学峰，发 行数量为 65,375,231 股，发行价格为 4.20 元／股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额 ...

人员与客户数据 - 截至2024年末，上会有合伙人112名、注册会计师553名[3] - 2024年上市公司审计客户72家，挂牌公司审计客户142家[4][5] 业绩数据 - 2024年度收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元[4] - 2024年上市公司年报审计收费总额0.8137亿元[4] - 2024年挂牌公司年报审计收费总额0.2186亿元[5] 合规情况 - 上会近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[11] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[11] 其他事项 - 2024年续聘上会为审计机构议案经审议通过[12] - 上会职业风险基金与保险累计赔偿限额超1亿[14]

国泰海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"或"公司"）2023年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《齐峰新材料股份有限公司2024年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 齐峰新材料股份有限公司、淄博欧木特种纸业有限公司、山东省博兴县欧华 特种纸业有限公司、山东黎鸣股权投资有限公司、广西齐峰新材料有限公司、淄 博朱台润坤生物科技有限公司、淄博市临淄区朱台热力有限公司、山东华沙新材 料有限公司、齐峰新材料香港有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财 ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东 的权益出发，认真履行职责。报告期以来，监事会对公司生产经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董 事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起 到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。本着对全体股东负责的精神， 现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议情况： 2024 年度，监事会共召开六次会议，主要内容如下： 会议届次 会议时间 审议并通过了以下议案 第六届监事会 第六次会议 2024 年 2 月 28 日 1.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 第六届监事会 第七次会议 2024 年 4 月 11 日 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要 的议案》 4.《关于公司 20 ...