公司分红方案 - 2025年半年度权益分派以现有总股本560,061,050股为基数实施 [2] - 向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税） [2] - 股权登记日为2025年9月16日 除权除息日为2025年9月17日 [2] 公司基本信息 - 公告发布主体为齐峰新材 发布时间为9月9日晚间 [2] - 消息来源为证券日报 [3]

权益分派方案 - 2025年半年度以560,061,050股为基数，每10股派现金红利1元，分红56,006,105元[1] - 股本总额变化按“每股分配比例不变，调整总额”原则调整[1] - QFII等每10股派0.9元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月16日，除权除息日为9月17日[4] - 权益分派对象为9月16日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利9月17日划入资金账户[6]

股东大会基本情况 - 股东大会未出现否决议案且未涉及变更以往决议 [2][3] - 会议于2025年9月8日通过现场及网络投票方式召开 现场会议地点为公司会议室 [4][5][7] - 会议由董事长李安东主持 召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [6][8] 股东参与情况 - 出席股东总数124人 代表股份204,382,007股 占总股本比例36.4928% [9] - 现场投票股东9人 代表股份202,073,987股 占总股本比例36.0807% [9] - 网络投票股东115人 代表股份2,308,020股 占总股本比例0.4121% [10] - 中小股东共115人参与投票 代表股份2,308,020股 占总股本比例0.4121% [11] 议案表决结果 - 议案1《2025年半年度利润分配预案》获99.8961%同意票通过 反对票0.0691% 弃权票0.0348% [13] - 中小股东对议案1同意比例90.7973% 反对比例6.1178% 弃权比例3.0849% [14][15] - 议案2《修改公司及子公司提供担保》获99.8708%同意票通过 反对票0.0723% 弃权票0.0569% [16] - 中小股东对议案2同意比例88.5616% 反对比例6.3994% 弃权比例5.0390% [17][18] 法律合规确认 - 律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [19]

公司股东大会及利润分配 - 齐峰新材2025年第三次临时股东大会于2025年9月8日召开 [2] - 股东大会审议通过了公司2025年半年度利润分配预案的议案 [2]

股东大会信息 - 2025年9月8日14:30召开现场会议，网络投票09:15 - 15:00[9] - 出席现场会议股东及代表9名，持股202,073,987股，占比36.0807%[12] - 网络投票股东115名，代表股份2,308,020股，占比0.4121％[12] 议案表决情况 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》同意204,169,607股，占比99.8961％[17] - 《关于修改公司及子公司提供担保的议案》同意204,118,007股，占比99.8708％[18]

股东大会情况 - 2025年第三次临时股东大会9月8日14:30现场及网络召开[3] - 出席股东及代表124人，代表股份204,382,007股，占比36.4928%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》同意204,169,607股，占比99.8961%[6] - 《关于修改公司及子公司提供担保的议案》同意204,118,007股，占比99.8708%[6] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等合法有效[8]

行业规模 - 2025年1-7月造纸和纸制品业规模以上企业数量达8107家 较上年同期增加190家[1] - 企业数量同比增长2.4% 占工业总体企业比重为1.56%[1] - 统计标准为年主营业务收入2000万元以上的规模以上工业企业[1] 数据来源 - 行业数据来源于国家统计局与智研咨询整理[1] - 统计时间跨度为2016-2025年1-7月[1] - 涉及上市公司包括晨鸣纸业、太阳纸业、华泰股份等17家造纸企业[1]

股东大会更正事项 - 对2025年第三次临时股东大会通知中投票规则进行更正 将重复表决的认定标准从"以第三次投票结果为准"修改为"以第一次投票结果为准" [1] - 更正后明确股东只能选择现场投票 网络投票或其他合规方式中的一种表决方式 [1][5] - 公司就原公告错误向投资者致歉 并承诺加强审核工作 [1] 股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 会议召开日期为2025年9月8日 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东有权出席 [5] - 现场会议地点为公司会议室 [5] 会议审议事项 - 审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [6] - 审议《关于修改公司及子公司提供担保的议案》 [6] - 议案已经第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过 [6] 会议登记安排 - 登记方式包括现场 信函或传真登记 不接受电话登记 [6] - 登记时间为2025年9月4日9:30-11:30和13:00-17:00 [6] - 登记地点为公司证券部 传真0533-7788998 [6] - 法人股东需持营业执照复印件 身份证和股东账户卡办理登记 自然人股东需持身份证和股东账户卡办理登记 [6][7] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [3][7] - 互联网投票系统身份认证需办理"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [9] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [9] 会议联系方式 - 联系人姚延磊 电话0533-7785585 传真0533-7788998 [7] - 通讯地址为山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮政编码255432 [7] - 出席会议人员的交通 食宿费用自理 [7]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会 [1] 利润分配预案 - 股东大会将审议公司2025年半年度利润分配预案的议案 [1]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-032 齐峰新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。经事后核查 发现原通知中部分内容有误，现对相关内容更正。具体内容如下： 更正前公告内容： …… 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。 …… 更正后公告内容： …… 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年九月五日 附件：《齐峰新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的 通知(更正后)》 ...