会计政策变更 - 2025年4月10日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据2024年12月6日财政部《企业会计准则解释第18号》变更[2] - 自2024年起执行，保证类质保费用计入营业成本[6] 影响评估 - 变更对财务报表多项指标无重大影响[7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均同意变更[8][9][11]

人员与客户数据 - 截至2024年末，上会有合伙人112名、注册会计师553名[3] - 2024年上市公司审计客户72家，挂牌公司审计客户142家[4][5] 业绩数据 - 2024年度收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元[4] - 2024年上市公司年报审计收费总额0.8137亿元[4] - 2024年挂牌公司年报审计收费总额0.2186亿元[5] 合规情况 - 上会近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[11] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[11] 其他事项 - 2024年续聘上会为审计机构议案经审议通过[12] - 上会职业风险基金与保险累计赔偿限额超1亿[14]

业绩数据 - 2024年营业收入33.88亿元，同比降7.44%[3] - 2024年归母净利润1.12亿元，同比降52.56%[3] 成本费用 - 营业成本30.41亿元，同比降3.43%[5] - 销售费用1730.25万元，同比降12.71%[5] 现金流 - 经营活动现金流净额同比减42.32亿元[12] - 筹资活动现金流净额同比增29.47亿元[14]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-012 齐峰新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]254 号《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》同意注册，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"）获准 向特定对象发行股票。 根据《齐峰新材料股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》和《齐 峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购结果及缴款通知》，本次发行对象为李学峰，发 行数量为 65,375,231 股，发行价格为 4.20 元／股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额 ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东 的权益出发，认真履行职责。报告期以来，监事会对公司生产经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董 事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起 到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。本着对全体股东负责的精神， 现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议情况： 2024 年度，监事会共召开六次会议，主要内容如下： 会议届次 会议时间 审议并通过了以下议案 第六届监事会 第六次会议 2024 年 2 月 28 日 1.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 第六届监事会 第七次会议 2024 年 4 月 11 日 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要 的议案》 4.《关于公司 20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"或"公司"）2023年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《齐峰新材料股份有限公司2024年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 齐峰新材料股份有限公司、淄博欧木特种纸业有限公司、山东省博兴县欧华 特种纸业有限公司、山东黎鸣股权投资有限公司、广西齐峰新材料有限公司、淄 博朱台润坤生物科技有限公司、淄博市临淄区朱台热力有限公司、山东华沙新材 料有限公司、齐峰新材料香港有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财 ...

新策略 - 公司拟开展金融衍生品业务规避汇率风险[1] - 业务品种含远期结售汇、掉期、期权合约等[2] - 2025年度拟开展合约量不超8千万美元[2] 风险与应对 - 金融衍生品业务存在市场、内控等风险[5][6] - 选择简单、流动性强、风险可控工具套期保值[7] - 已制订《金融衍生品交易管理制度》[7]

齐峰新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 齐峰新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 齐峰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-009 公司及公司子公司拟通过开展金融衍生品交易来减小、规避因外汇结算、汇率波 动等形成的风险，操作的金融衍生品交易主要包括：远期结售汇、掉期、期权合约等。 3.资金来源 齐峰新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展金融衍生品交易的投资情况概述 1.交易目的 公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金 收付、外币融资风险敞口等)。当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成一定影 响。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、 成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品交易业务来规避汇率风险。 2.交易品种 2.董事会审议情况：公司于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2025 年开展金融衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在不超 过 8 千万美元的额度内开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品交易，上述额度的 使用期限为自股东大会审 ...

三、审计委员会对会计师事务所监督情况 齐峰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽 责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上 会），于 1981 年 1 月 1 日正式成立，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要 求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事 务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2024 年 12 月 31 日，共有合伙人 112 人，注册会计师 553 人，其 ...