新策略 - 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务规避外汇风险[1] - 2024年度拟开展衍生品交易合约量不超5千万美元，超量需上报审批[4] - 交易区间控制在12个月内，选结构简单等工具开展业务[6][7] - 选恰当模型和系统监控风险，定期报告披露操作信息[10][12]

理财计划 - 公司拟用不超12亿自有闲置资金买金融机构理财产品[1] - 投资额度可循环滚动使用[1] - 投资品种为12个月以内低风险、高流动性产品[2] 资金相关 - 额度使用期限为2024年度至召开2024年度股东大会期间[3] - 资金来源为自有闲置资金，不包括募集资金[3] 其他 - 公司与理财产品提供方无关联关系[4] - 投资额度需提交股东大会审议[5] - 监事会同意公司理财[12]

齐峰新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市 公司规范运作》等有关规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宫本高、王新以及夏洋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年四月十三日 ...

齐峰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的相关事项进行了审查，认为：其在执业资质、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求；在担任公 司 2022 年度审计机构期间，上会会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2022 年度财务报告审计的 各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构。 在执行审计工作的过程中，董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事 务所讨论审计性质及服务范围；就关键审计事项进行了充分讨论和交流；与会计 师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定 时限内提交审计报告。董事会审计委员会审议通过了年度报告、财务决算报告、 内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 四、总体评价 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 ...

担保情况 - 2024年4月11日审议通过担保议案，需提交股东大会[2] - 与淄博欧木拟相互提供不超30亿担保，为广西齐峰提供不超5亿[2] - 齐峰新材为淄博欧木新增担保20亿，占净资产15.36%[4] - 淄博欧木为齐峰新材新增担保10亿，占净资产4.08%[4] - 齐峰新材为广西齐峰新增担保5亿，占净资产1.16%[4] 财务数据 - 2023年末公司资产32.27亿，负债1.17亿，净资产31.10亿[5] - 2023年末淄博欧木资产41.90亿，负债10.83亿，净资产31.06亿[10] - 2023年末广西齐峰资产2.45亿，负债0.52亿，净资产1.93亿[14] - 公司及子公司担保总额度不超35亿，占净资产93.69%[18] - 截至公告日，担保余额7.70亿，占净资产20.60%[19]

财务审计 - 上会会计师事务所审计齐峰新材料2023年度财务报表，2024年4月11日出具审计报告[2] - 上会会计师事务所审核2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 资料情况 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[3] 审核结果 - 上会会计师事务所认为汇总表符合规定，如实反映2023年度情况[5] 报告用途 - 专项审核报告仅供公司向相关机构报送2023年度年报披露用[5]

人员任职与会议 - 独立董事夏洋2023年7月14日任职，符合独立性要求[2] - 2023年7月14日审议通过聘任高级管理人员议案[12] - 2023年6月27日审议换届选举董事会成员议案，7月14日股东大会通过[16] 履职情况 - 独立董事出席股东大会应参加4次，实际出席4次；出席董事会应出席11次，现场出席11次[4] - 2023年召开1次独立董事专门会议，审查候选人资格和独立性[7] - 2023年独立董事现场工作15天，关注公司状况并参与决策[9][18] 报告与审计 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告及摘要》等定期报告[14] - 2023年4月3日审议通过续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强学习提建议[18]

2023年监事会工作 - 召开十次会议[2] - 列席11次董事会和4次股东大会[8] - 各次会议审议多项议案[2][3][4][5][7] 2023年公司情况 - 未与关联方发生关联交易[12] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[11] - 未发现内幕交易[15] 2024年监事会计划 - 督促公司规范运作完善法人治理[16] - 履行职责促进规范运作[16] - 加强学习监督董高人员[16] - 监督依法运作并督促内控建设[16] - 检查财务情况监督财务运作[16] - 出席列席会议监督决策执行[16]

业绩说明会安排 - 2024年4月16日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 副董事长兼总经理李安东、副总经理兼董事会秘书姚延磊等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年4月16日上午9:00[1] - 可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入征集页面[1] 说明会内容 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

独立董事履职 - 2023 年独立董事王新应参加股东大会 4 次、董事会 11 次，均全勤出席[5] - 2023 年王新任独立董事现场工作 15 天[10] - 2024 年独立董事将继续履职并加强培训提建议[19] 公司会议决策 - 2023 年 7 月 14 日第六届董事会一次会议通过聘任高管议案[13] - 2023 年 4 月 3 日相关会议通过聘任会计师事务所议案[15] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[14]