利润分配与股东回报 - 公司2023年利润分配预案为以905,779,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[4] - 公司2022年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.3元，共计分配现金股利27,173,381.61元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的17.71%[170] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.35元，共计分配现金股利31,702,278.55元，占可分配利润的100%[172] 主营业务与市场地位 - 公司2023年主营业务为多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（POF热收缩膜）及热塑性弹性体产品的研发、生产和销售[20] - 公司2023年POF热收缩膜产品销售超过4万吨，继续保持国内同行业第一，全球第二的市场地位[36] - 公司是我国POF热收缩膜产能规模最大的企业，市场占有率位居全球第二位[44] - 公司最新研发的阻隔类膜和强力膜为国外垄断产品的平替产品，具有广阔市场前景和竞争优势[36] - 众立合成材料已形成年产7万吨左右的弹性体产品产能规模，包括SEP、SEPS、SEBS等高端产品[37] - 公司客户分布于多个下游行业，长期合作的客户多数是行业中的领先企业[47] - 众立合成材料的高端产品中光缆光纤用油膏已经工业化生产并批量供货[49] - 众立合成材料已形成包括SBS、SEBS、SEPS、SEP共4大类9个系列的成熟产品序列[49] 财务表现 - 2023年营业收入为17.28亿元，同比下降8.27%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降32.19%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比下降30.96%[22] - 基本每股收益为0.11元，同比下降35.29%[22] - 加权平均净资产收益率为4.73%，同比下降2.60个百分点[22] - 2023年末总资产为36.69亿元，同比增长0.07%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为22.39亿元，同比增长3.63%[22] - 2023年第四季度营业收入为4.28亿元，归属于上市公司股东的净利润为1595.9万元[26] - 2023年非经常性损益项目合计金额为1028.68万元，主要包括政府补助621.96万元[29] - 公司2023年全年实现营业收入172,835.43万元，同比下降8.27%[52] - 归属于母公司的净利润为10,403.53万元，同比下降32.19%[52] - POF热收缩膜销量达到4万吨，巩固了市场领导地位[53] - 热塑性弹性体产品年销售量达到6.4万吨，产品结构向氢化产品调整[54] - 公司2023年塑料制品营业收入为8.27亿元，同比下降12.86%，毛利率为30.97%，同比下降1.53个百分点[61] - 热塑性弹性体营业收入为8.55亿元，同比下降4.27%，毛利率为6.14%，同比下降2.48个百分点[61] - POF交联膜营业收入为3.50亿元，同比下降22.18%，毛利率为50.09%，同比上升1.75个百分点[62] - 公司2023年国内营业收入为11.99亿元，同比下降4.73%，毛利率为12.04%，同比下降2.71个百分点[62] - 公司2023年国外营业收入为5.10亿元，同比下降15.79%，毛利率为33.06%，同比下降0.16个百分点[62] - 公司2023年主营产品出口营业收入为5.1亿元，占营业收入的33%，享受13%的出口退税政策[63] - POF热收缩膜2023年销售量为40,132,878.63千克，同比下降0.31%，生产量为40,346,707.70千克，同比上升4.38%[64] - 热塑性弹性体2023年销售量为63,797,491.40千克，同比下降0.88%，生产量为65,712,466.43千克，同比下降0.19%[64] - POF普通型膜2023年材料成本为2.08亿元，同比下降6.50%，占营业成本的14.90%[67] - POF交联膜2023年材料成本为1.35亿元，同比下降26.33%，占营业成本的9.67%[67] - 公司前五名客户合计销售金额为334,575,222.18元，占年度销售总额的19.57%[68] - 公司前五名供应商合计采购金额为615,226,065.72元，占年度采购总额的60.37%[69] - 2023年销售费用为30,223,625.96元，同比增长11.82%[70] - 2023年财务费用为7,962,185.78元，同比下降44.73%，主要由于存款利息收入增加和借款成本下降[70] - 公司研发费用为66,959,214.92元，同比下降1.79%[70] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为189,496,699.77元，同比下降30.96%，主要由于销货款及税费返还减少[75] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-56,552,497.55元，同比改善52.61%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少[76] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为9,322,843.37元，同比改善129.29%，主要由于收到其他与筹资活动有关的现金增加[76] - 公司2023年资产减值损失为-3,086.87万元，占利润总额的-32.92%，主要由于计提了资产减值损失[80] - 2023年末固定资产为148,479.27万元，占总资产的40.47%，同比增加2.66%，主要由于"年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目"分批建设完成投入使用[81] - 2023年末在建工程为5,830.02万元，占总资产的1.59%，同比下降2.89%，主要由于"年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目"分批建设完成投入使用[83] - 2023年末短期借款为38,209.07万元，占总资产的10.41%，同比下降2.98%，主要由于控股子公司优化了融资结构[83] - 公司报告期内主要资产计量属性未发生重大变化[87] - 截至报告期末，公司受限资产总额为883,694,109.33元，其中货币资金受限231,005,757.24元，固定资产受限260,425,359.09元，无形资产受限75,262,993.00元，其他非流动资产受限317,000,000.00元[87] - 报告期投资额为0元，较上年同期的113,340,000元下降100%[88] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[90][91] - 公司2023年度公司首次公开发行募集资金实际使用7,725.29万元，累计使用82,113.98万元，其中直接投入承诺投资项目79,631.73万元[93] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金专用账户余额为4,216.33万元[93] - 2023年初募集资金净额为11,643.95万元，2023年12月31日尚未使用的募集资金余额为4,216.33万元[94][95] - 承诺投资项目中，新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目累计投入23,406.48万元，达到预定可使用状态日期为2013年6月1日[97] - 年产2,000吨印刷膜生产线建设项目累计投入4,798.96万元，达到预定可使用状态日期为2013年12月1日[97] - 众成包装研发制造中心建设项目累计投入4,183.5万元，达到预定可使用状态日期为2013年9月1日[97] - 年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目未达到计划进度，主要由于产品技术要求高、加工工艺难度大，导致研发周期长[98] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目及二期项目未实现预期效益，主要原因为POF普通膜竞争激烈，POF交联膜市场推广进度慢，普通膜毛利率低于预期[98] - 公司2023年实际使用超募资金投资新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目金额为25,904.99万元[98] - 公司终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”，已使用的募集资金1,500.00万元及利息17.26万元由公司自有资金补足[98] - 公司2023年不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况[98] - 公司新增投资2,530.00万元用于"新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目"[99] - 公司使用超募资金及募集资金利息21,123.00万元投资建设"年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目"[99] - 公司调整"年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目"为"年产3000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目"，总投资调整为23,000.00万元[99] - 公司取消"年产3000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目"，新设"年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线"项目，总投资调整为28,474.00万元[99] - 公司实际使用超募资金投入"年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线"项目金额为23,820.05万元[99] - 公司募投项目"年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线"计划延期至2024年9月完成[100] - 公司子公司Zhongcheng USA 2023年净利润为1,313.50万元[104] - 公司子公司众立合成材料2023年净利润为-8,203.19万元[104] 研发与创新 - 热收缩膜行业发展趋势包括材料轻薄化、使用安全化、品种多样化、服务专业化和产品高端化[33] - 公司自主研发并制造了多条具有国际领先水平的生产线及生产设备，包括聚烯烃热收缩膜生产线和电子束交联塑料管膜多管导向装置[44] - 公司通过自主研发的电子交联技术、膜卷劈边技术等非专利技术提升了产品热封强度、收缩率、拉伸强度等技术指标[45] - 公司产品已形成POF普通型膜、POF交联膜和POF印刷膜等3大类8个系列的产品序列[46] - 公司高端产品的主营业务收入占比不断稳步提升，产品结构日趋优化[46] - 公司新立项省级工业新产品2项，1项产品获评浙江省优秀工业产品[56] - 2023年新获授权发明专利1项，申请实用新型专利2项[56] - 公司完成7项科技成果登记[56] - 公司首次作为行业标准起草参与单位参与行业标准的制订[56] - 公司被评选为"浙江省包装印刷行业'创新创业奖'企业"[56] - 公司通过"AAA级浙江省'守合同重信用'企业"重新认定[56] - EVOH高阻隔收缩膜研发项目处于下游客户推广和产品优化阶段，预计将成为公司新的利润增长点[71] - 食品包装用九层共挤高阻隔盖膜研发项目于2023年12月完成设备调试，目前处于客户测试阶段[72] - X5-1超低温聚烯烃热收缩膜已进入生产与销售阶段，其收缩性能在非交联POF热收缩膜中表现最佳[72] - ZDF03G灰色遮光交联热收缩膜已批量销售至欧美发达国家，为国内首创[72] - HDPE四层热熔交叉复合膜已进入客户应用测试阶段，性能指标达到世界顶尖水平[72] - 公司2023年研发投入金额为66,959,214.92元，同比下降1.79%，研发投入占营业收入比例为3.87%，同比增加0.25%[73] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为常德市城市发展集团有限公司，实际控制人为常德市人民政府国有资产监督管理委员会[20] - 公司注册地址为浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，办公地址与注册地址相同[16] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[19] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司2023年年度报告备置地点为浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号公司证券部[19] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[120] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人完全分开，具有独立完整的业务体系[121] - 公司及控股子公司拥有独立运行的人力资源管理体系，人事与工资管理与股东单位严格分离[123] - 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[124] - 公司正在推进解决与常德市城市发展集团有限公司的同业竞争问题，计划在2025年12月24日前完成[125] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.55%[127] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.25%[127] - 公司董事陈健因个人身体原因于2023年2月17日辞去董事职务[132][133] - 杭阿根于2023年4月12日被选举为公司第五届董事会非独立董事及副董事长[133] - 独立董事汪萍因任期届满于2023年5月16日离任，孙玲玲同日被选举为新任独立董事[133] - 公司第五届董事会和第五届监事会任期已满，延期换届以确保工作连续性[131] - 公司总工程师黄旭生和副总经理潘德祥分别持有506,386股和506,292股公司股份[131] - 公司董事长易先云自2021年12月起任职，具有丰富的财务和管理经验[134] - 副董事长杭阿根自2023年4月起任职，曾担任公司监事会主席[135] - 董事孙兢自2021年12月起任职，现任常德市城市发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理[135] - 公司2023年年度报告显示，董事兼工艺技术部总工艺师詹越强自2008年起在浙江众成包装材料有限公司从事技术及销售服务工作[136] - 公司董事、副总经理吴晓兵自2021年12月起担任现职，此前在常德市天源住房建设有限公司担任总经理[137] - 公司董事、副总经理杨家军自2021年12月起担任现职，此前在常德城市发展集团天智投资发展有限公司担任副总经理[138] - 公司独立董事孙玲玲现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长，并兼任多个行业协会职务[139] - 公司独立董事徐伟箭现为湖南大学教授、博士生导师，并担任湖南省石油学会副理事长[140] - 公司独立董事黄生权现为中南大学副教授，主要研究管理决策与优化、金融风险计量与控制等领域[141] - 公司监事会主席张洋自2021年12月起担任现职，此前在常德市经房物业管理有限公司担任总经理[142] - 公司总工程师黄旭生自2005年起担任现职，曾参与研发"交联高收缩膜"项目，该项目被列入"国家重点火炬计划项目"[146] - 公司副总经理潘德祥自2005年起负责主管公司生产管理工作[146] - 公司副总经理、董事会秘书许丽秀自2018年3月起担任现职，此前在天通控股股份有限公司担任董事会秘书[147] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1074.26万元[155] - 董事长易先云税前报酬为116.37万元[154] - 副董事长兼总经理杭阿根税前报酬为114.23万元[154] - 董事孙兢在股东单位领取报酬，未从公司获取报酬[154] - 独立董事孙玲玲税前报酬为7.52万元[155] - 独立董事徐伟箭税前报酬为12万元[155] - 监事会主席张洋税前报酬为86.33万元[155] - 财务负责人王忠保税前报酬为76.81万元[155] - 总工程师黄旭生税前报酬为116.26万元[155] - 副总经理潘德祥税前报酬为105.75万元[155] - 公司董事会全体成员在报告期内均未出现连续两次未亲自出席董事会的情况[158] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[159] - 公司董事会成员提出的合理意见均被采纳，包括利润分配、董事人选提名等[160] - 战略决策委员会审议并通过了公司2022年年度报告中的经营计划部分[161] - 审计委员会审议并通过了公司2022年度审计机构变更议案[161] - 提名委员会审议并通过了杭阿根先生和孙玲玲女士为公司独立董事候选人的议案[162] - 薪酬与考核委员会审议并通过了董事、高管2022年度履职及薪酬情况[163] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[164] 员工与人力资源管理 - 公司报告期末在职员工总数为1,066人，其中母公司702人，主要子公司364人[165] - 公司员工专业构成为生产人员666人，销售人员34人，技术人员118人，财务人员18人，行政人员230人[165] - 公司员工教育程度为本科及以上学历158人，大、中专学历597人，高中及以下311人[166] - 公司严格执行工资预算管理、工资与绩效联动的薪酬政策，员工薪酬收入与企业整体效益和本人绩效考核挂钩[167] - 公司重视员工培训工作，采取外训和内训相结合的方式，培训手段包括面授讲座、视频上课、现场实操等[168] - 公司设立"众成爱心慈善互助基金会"，员工每月自愿捐献工资的1%用于员工及其家庭排难解忧、社会爱心救助等

浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展 年度各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会各项职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，科 学决策，认真执行战略计划，积极推动公司业务发展，落实年初制定的工作计划， 保持了生产经营的稳健、高质量运行。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况： 2023 年，全球经济与贸易增长普遍放缓，发达国家通胀高位运行，需求疲 弱，经济增速放缓；新兴经济体和发展中国家资本外流压力明显，同时地缘政治 紧张、供应链动荡等因素带来了诸多不确定性。国内经济恢复缓慢， ...

浙江众成包装材料股修有限公司 募集资会年度存放与实际使用情况 的塔证报告 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 an see a 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TLP 地址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 S 0 H 0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于浙江众成包装材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-013 浙江众成包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开2023年 年度股东大会的议案》，拟于2024年5月10日下午14:00在公司泰山路厂区办公大 楼六楼会议室召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2024年4月11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开2023年年度股东 大会的议案》，决定于2024年5月10日下午14:00在公司泰山路厂区办公大楼六楼 会议室召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 章程 浙江众成包装材料股份有限公司 章 程 （2011 年 4 月第一次修订，2012 年 8 月第二次修订，2014 年 1 月第三次修订，2014 年 4 月第四次修订，2015 年 4 月第五次修订，2015 年 9 月第六次修订，2015 年 12 月第七次修 订，2014 年 4 月第八次修订，2020 年 4 月第九次修订，2021 年 12 月第十次修订，2022 年 4 月第十一次修订，2024 年 4 月第十二次修订） - 1 - 浙江众成包装材料股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 浙江众成包装材料股份有限公司 章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零二四年四月十三日 浙江众成包装材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生的独立性情况进行了评估并出具如下专 项意见： 经核查公司现任独立董事孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生的任职经历、 兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除董事会相关职务外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司上述 3 位独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

现就2023年度本人任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 浙江众成包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（孙玲玲） 本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度新 上任的独立董事，2023年度的本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠 实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，本人于2023年5月经公司2022年度股东大会选举后担任独立董事 职务，在此之后，本人持续履行独立董事及在董事会专业委员会中的职责。 一、独立董事的基本情况： 2023 年度本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下： 孙玲玲，女，汉族，1957 年出生，大专毕业，中共党员，高级会计师，国 家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长， 嘉善县体改委会计， ...

浙江众成包装材料股份有限公司 审计委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该独立董事委员应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员由董事会 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-005 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次 会议于 2024 年 4 月 11 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持，应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事共 1 名，监事 周文化先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况： 经全体与会监事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 本议案尚需提交公司 202 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄生权） 本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法 规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下： 黄生权，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，民建会员，中南大学管理科学 与工程博士，无境外永久居留权。现为中南大学副教授，主要研究管理决策与优 化、金融风险计量与控制、企业财务管理等。参与省部级软科学重点研究项目一 项，厅级科研项目五项，发表论文三十多篇，其中 cssci、cscd 共八篇，曾获中 南大学教学先进个人奖。近年来在湖南兴湘资本管理有限公司、湖 ...