独立董事提名 - 公司董事会提名徐伟箭为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符要求将督促其辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年6月25日[13]

独立董事提名 - 黄生权被提名浙江众成第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[16][17] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[24] - 担任独立董事公司数量、任期等符合规定[26][27] - 具备相关知识经验，有培训证明[15][6] - 与公司无影响独立性关系[2] 授权事项 - 授权公司董秘报送声明及个人信息[29]

董事会换届 - 2025年6月25日召开会议审议换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，含6非独董和3独董[3] - 提名易先云等5人为非独董候选人，孙玲玲等3人为独董候选人[3] - 董事候选人议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 第六届董事会成员任期三年，自选举通过或产生之日起生效[5] 人员情况 - 易先云等3人符合任职条件，无不良记录[10][14][17] - 詹越强等6人未持股，与大股东无关联且符合任职条件[19][23][26][30][33] 履职安排 - 新一届董事会就任前，第五届董事会继续履职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙玲玲为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 提名人签署声明时间为2025年6月25日[13]

股东大会信息 - 公司拟于2025年7月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会股权登记日为2025年7月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月15日不同时段[2][3][22][23] - 网络投票代码为362522，投票简称为“众成投票”[17] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[7] - 选举非独立董事、独立董事股东选举票数计算方式[19] 议案信息 - 第1、2项议案需累积投票表决，第3 - 5项需特别决议通过[8][9] - 5项议案涉及中小投资者利益单独计票[10] 其他信息 - 参加现场会议登记时间为2025年7月10日特定时段[11] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[27]

董事会相关 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年6月25日召开，9名董事全出席[2] - 第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[3] - 提名易先云等5人为第六届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名孙玲玲等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[4][5][6] 规则修订 - 以9票同意通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》等议案[6][7][9][10] 股东大会 - 同意于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议六项提案[10]

担保额度 - 为众立合成材料担保额度不超12.5亿元[3] 担保合同 - 2025年6月25日与华夏银行签《最高额保证合同》，担保2000万元[6][7] 担保情况 - 实际担保余额9.819亿元，占2024年末净资产42.99%[11] - 众立合成材料资产负债率超70%，担保超其净资产50%[2] - 无对合并报表外单位担保等情形[11]

担保额度 - 公司为众立合成材料提供不超12.5亿元担保额度[3] - 截至公告披露日，经审批对外担保额度总计不超12.5亿元[10] 担保现状 - 截至公告披露日，实际担保余额总计9.619亿元，占2024年末经审计净资产42.12%[10] 担保细节 - 2025年6月23日以1060万元单位定期存单为众立合成材料最高额质押担保，主债权期间至2028年6月23日[6][7] 其他情况 - 众立合成材料最近一期经审计资产负债率超70%，担保额度超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 众立合成材料其他少数股东未按比例担保或提供反担保具合理性[8] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期债务对应担保情形[10]

公司业务动态 - 浙江众成控股子公司众立合成材料相关产品目前未进入泡泡玛特应用 [1] - 泡泡玛特相关产品主要原料并非弹性体 [1] - 未来能否进入泡泡玛特供应链取决于下游应用端产品开发进度 [1] 产业链关系 - 众立合成材料处于泡泡玛特上游原料供应环节 [1] - 当前业务合作未涉及终端客户泡泡玛特 [1]

担保额度 - 为众立合成材料审批担保额度不超12.5亿元[3][8] 担保现状 - 2025年6月13日提供6000万元大额存单质押担保[6] - 实际担保余额总计9.509亿元，占2024年末净资产41.63%[9] 担保情况 - 众立合成材料资产负债率超70%，担保超公司净资产50%[2] 其他信息 - 担保方式为质押，出质日自2025年6月13日起[7] - 无对合并报表外单位及逾期等担保情形[9]