公司治理结构调整 - 拟取消监事、监事会，由审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》部分内容[1] - 法定代表人辞任，需三十日内确定新法定代表人[4] - 高级管理人员新增总经理、总工艺师、内控总监[5] 股份相关 - 已发行股份数为905,779,387股，均为人民币普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[9] 公司运营决策 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17][18] - 公司对外担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况需提交股东大会审议[18] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会/股东会[1][22][23] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[25][26] 人员任职 - 非独立董事候选人可由董事会等提名，独立董事候选人可由董事会等提名，监事候选人可由监事会等提名[34][35] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露，辞任致董事会成员低于法定最低人数原董事继续履职[42] 章程修订 - 本次章程修订尚需公司股东大会审议通过方可生效，通过后董事会授权管理层办理工商变更登记及备案等手续[62][64]

董事会提名 - 公司董事会提名黄生权为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人无不良记录，任职公司数量合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]

候选人提名 - 徐伟箭被提名为浙江众成第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有和股东任职情况[17][18] - 最近十二个月无相关所列情形[20] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[25] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[27] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[28] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[29] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[30] - 不符资格及时报告并辞职[30]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐伟箭为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符要求将督促其辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年6月25日[13]

独立董事提名 - 黄生权被提名浙江众成第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[16][17] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[24] - 担任独立董事公司数量、任期等符合规定[26][27] - 具备相关知识经验，有培训证明[15][6] - 与公司无影响独立性关系[2] 授权事项 - 授权公司董秘报送声明及个人信息[29]

董事会换届 - 2025年6月25日召开会议审议换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，含6非独董和3独董[3] - 提名易先云等5人为非独董候选人，孙玲玲等3人为独董候选人[3] - 董事候选人议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 第六届董事会成员任期三年，自选举通过或产生之日起生效[5] 人员情况 - 易先云等3人符合任职条件，无不良记录[10][14][17] - 詹越强等6人未持股，与大股东无关联且符合任职条件[19][23][26][30][33] 履职安排 - 新一届董事会就任前，第五届董事会继续履职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙玲玲为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 提名人签署声明时间为2025年6月25日[13]

股东大会信息 - 公司拟于2025年7月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会股权登记日为2025年7月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月15日不同时段[2][3][22][23] - 网络投票代码为362522，投票简称为“众成投票”[17] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[7] - 选举非独立董事、独立董事股东选举票数计算方式[19] 议案信息 - 第1、2项议案需累积投票表决，第3 - 5项需特别决议通过[8][9] - 5项议案涉及中小投资者利益单独计票[10] 其他信息 - 参加现场会议登记时间为2025年7月10日特定时段[11] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[27]

董事会相关 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年6月25日召开，9名董事全出席[2] - 第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[3] - 提名易先云等5人为第六届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名孙玲玲等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[4][5][6] 规则修订 - 以9票同意通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》等议案[6][7][9][10] 股东大会 - 同意于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议六项提案[10]

担保额度 - 为众立合成材料担保额度不超12.5亿元[3] 担保合同 - 2025年6月25日与华夏银行签《最高额保证合同》，担保2000万元[6][7] 担保情况 - 实际担保余额9.819亿元，占2024年末净资产42.99%[11] - 众立合成材料资产负债率超70%，担保超其净资产50%[2] - 无对合并报表外单位担保等情形[11]