会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议通知于2024年10月23日发出，10月28日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，3名通讯表决[2] 审议事项 - 以9票同意通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 以9票同意通过《关于2024年前三季度计提信用减值及资产减值准备的议案》[3] 公告信息 - 《关于2024年前三季度计提信用减值及资产减值准备的公告》详见指定媒体及巨潮资讯网[4]

业绩影响 - 2024年前三季度拟计提减值准备1884.46万元，减少净利润和所有者权益1087.41万元[2][5] 计提明细 - 应收账款、其他应收款、存货分别计提61.79万、1.17万、1821.50万元[2] 审议情况 - 计提经董事会审计委员会和董事会审议通过，无需股东大会审议[4] 合规认定 - 董事会和监事会认为本次计提符合规定，具备合理性[8][9]

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-030 浙江众成包装材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"本公司"、 "公司"）对2010年首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文 件的规定在相关银行开立了募集资金专用存款账户。鉴于公司已将首次公开发行 股票超募资金投资项目"年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线"项目的投资总 额进行了调整并结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。为提升资金账 户管理效率，降低管理成本，近日公司对相关募集资金账户进行了注销。具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况： 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日 出具的信会师报字（2010）第25608号验资报告审验。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专项账户存储管理。 第 1 页 共 4 页 二、募集资金管理使用及账户的情况： 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监 ...

担保额度 - 为众立合成材料2024年度融资担保额度不超12.5亿元[3] - 经审批对外担保额度不超12.5亿元[10] 担保情况 - 2024年9月24日提供2笔合计1.19亿元单位定期存单质押担保[5] - 两合同质押物价值分别为5400万和6500万元，担保最高限额相同[6][7] - 两合同债权确定期间为2024年9月24日至2027年9月24日[7][8] 担保数据 - 实际承担担保责任余额为9.344亿元[10] - 实际担保余额占2023年末经审计净资产比例为41.73%[10] 被担保方情况 - 众立合成材料最近一期经审计资产负债率超70%[2] - 对众立合成材料担保额度超最近一期经审计净资产的50%[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表201名，代表股份232,693,314股，占比25.6898%[6] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目变更等议案》同意股份230,524,258股，占比99.0678%[8] - 《关于拟变更审计机构议案》同意股份230,964,758股，占比99.2572%[9] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于8月28日刊载[4] - 现场会议9月24日14：30召开，网络投票同日进行[5] 股东出席情况 - 现场3名代表227,457,525股，占比25.1118%[8] - 网络198名代表5,235,789股，占比0.5780%[8] - 合计201名代表232,693,314股，占比25.6898%[9] 议案表决结果 - 《部分募投项目变更议案》同意230,524,258股，占比99.0678%[11] - 《拟变更审计机构议案》同意230,964,758股，占比99.2572%[12] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开及表决合法有效[14][15] - 法律意见书2024年9月24日出具[17]

市场扩张和并购 - 公司2024年8月26日通过设立全资子公司议案[2] - 拟设湖南中朗新材料有限公司，注册资本20000万元[2] - 注册资本五年内分期到位，第一期出资5000万元[2] 其他新策略 - 子公司9月9日成立，已完成工商登记备案并取得执照[3][4] - 子公司法定代表人为吴晓兵，经营范围含食品用塑料包装生产[4]

担保额度 - 2024年为众立合成材料融资提供不超12.5亿元担保额度[3] - 截至公告日，公司及子公司经审批对外担保额度总计不超12.5亿元[9] 担保情况 - 众立合成材料资产负债率超70%，担保额度超公司净资产50%[2] - 实际担保余额9.324亿元，占2023年末净资产41.64%[9] - 无对合并报表外单位担保及逾期等担保问题[10]

会议决议 - 2024年8月26日召开第五届董事会第二十五次会议，9名董事全出席[2] - 通过《2024年半年度报告》等多项议案[3][4][5][7][8] 投资与设立 - 拟调整“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”投资并结项，节余资金补流，待股东大会审议[4] - 拟投资2亿元分期设立湖南中朗新材料有限公司，一期出资5000万[7] 其他安排 - 拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[5] - 定于2024年9月24日召开2024年第一次临时股东大会[8]

会议信息 - 浙江众成第五届监事会第二十二次会议8月16日通知，8月26日召开[2] - 应出席5名监事，实出席5名，1名通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等三项议案[3][5][6] - “年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目调整、结项并补流[5] 后续安排 - 部分募投项目变更议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[6]