株洲天桥起重机股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及公司章程的有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"或"委员会"），为规范委员会的运行，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，是董事会的决策支持机构，主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会根据 公司章程和本议事规则的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员 ...

本人作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，硕士， 东莞理工学院副教授，具备人力资源、技术经济、统计等长期研究经历。历任湖南工业 大学讲师、技术经济教研室主任，东莞市政府政研室顾问，东莞理工学院副教授。本人 未在其他境内上市公司兼职，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 独立董事年度述职报告 （易宏举） 本人（易宏举）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度 工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，本人亲自出席了上述会议，无 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整 ...

株洲天桥起重机股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员等其他关键管理人员的业绩考核与评价体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本议事 规则。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停 第 1 页 共 5 页 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明 天职业字[2024] 27990-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 报告编码:京24B19 2017 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27990-2 号 株洲天桥起重机股份有限公司董事会: 我们审计了株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"天桥起重")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月11日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,天桥起重编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均出席[3] - 2023年召开提名委员会2次、审计委员会4次，独立董事均出席[4][5] 决策合规情况 - 2023年决策并披露两次关联交易，程序合法合规[8] - 续聘2023年度审计机构合规，未损害股东利益[11] 人员相关情况 - 董事、高管候选人任职资格及选举聘任程序合法[12] - 董事、高管薪酬决策程序合法有效[13] 独立董事建议 - 发挥细分市场优势，落地信息化等产品[14] - 做好海外市场项目执行准备，加强员工培训[14]

1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 三、主要预算指标 本预算为株洲天桥起重机股份有限公司2024年度经营计划及内部管理控制考核指 标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况。本 预算可能受市场变化、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响，尚具有不确定性， 敬请投资者注意相关风险。 一、编制说明 2024 年度预算指标是以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业 形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力及在下列各项基本假 设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 株洲天桥起重机股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示： 经初步测算，公司预计 2024 年合并营业收入、净利润较上年有所增长，增长区间 为 10-20%。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 2．公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3．公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4．公司主要业务的市场价格和供 ...

2023 年度财务决算报告 株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）2023 年度财务报表已经天职国际 会计师事务所审计，并由其出具了天职业字[2024]27990 号无保留意见审计报告。经审 计的财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。现将有关情况报告如下（除特殊说明外，决 算数据均为合并数据，金额单位均为万元）： 一、合并资产负债表 | 项目 | 年末金额 | 年初金额 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 326,492 | 302,508 | 23,984 | 8% | | 其中：货币资金 | 90,003 | 39,571 | 50,432 | 127% | | 交易性金融资产 | 330 | 22,722 | -22,392 | -99% | | 应收票据 | 8,578 | 11,531 | -2,953 | -26% | | 应收款项融资 | 11,020 | 12,566 | -1,546 | -12% | | 应收账 ...

审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务和各项经营活动的有效监督，公司设董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董事 是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 如有委员不再担任公司董事职务 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：202 4 - 0 07 株洲天桥起重机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，公司董事会综合考虑股东利益和公司业务 发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的有关规定，提出 2023 年度利润分配 预案为：拟以公司 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股 东每 10 股派息 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派息总金额为 21,249,612 元。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不 变的原则调整每股分配比例。 二、2023 年度利润分配预案的合理性 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规中有关 利润分配的相关规定及要求，充分考虑了公司 2023 年度盈利水平、未来发展资金需求 以及股东投资回报等综 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 - 00 3 株洲天桥起重机股份有限公司 关于央地企业联合重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）收到控股股东株洲市国有资 产投资控股集团有限公司关于央地重组事项的回复，其函称"我公司高度重视，组织专 题会议进行研讨，后续也将向上级单位报告相关情况。对于中车产业投资有限公司是否 将智能制造产业相关资产注入天桥起重，建议贵司向中车产投咨询为宜"。 截至本公告日，公司已经向中车产业投资有限公司发函，后续将继续跟进该事项， 严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 备查文件: 《关于天桥起重恳请确定央地重组事项进展的回复》（株国投函[2024]5 号） 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 ...