公司信息 - 公司名称：株洲天桥起重机股份有限公司[1] - 证券代码：002523[1] - 证券简称：天桥起重[1] 活动信息 - 活动名称："推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"[1] - 活动时间：2023年11月2日(星期四)14:00至17:00[1] - 活动形式：网络远程方式[1] - 参与方式：投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载"全景路演APP"参与[1] 公司参与 - 公司将参加本次活动[1] - 公司将在线与投资者进行沟通交流[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

株洲天桥起重机股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，规范关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司所有股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，不得隐瞒关联关系或将关 联交易非关联化； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上不能 偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止控股股东、实际控制 人及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款； 第四条 公司关联交易是指公司及其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 23 -031 株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 15 日深 交所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研 发中心七楼会议室 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议主持人：公司董事长龙九文先生 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开与出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:30 （5）会议召开方式：现场与网络相结合方式 （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的有关规定。 ...

关于株洲天桥起重机股份有限公司 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www. ...

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 1 日以书面、电子邮件的方式发出通知，并于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召 开。本次会议应到监事 4 名（监事王佳女士已辞职），实到监事 4 名。本次会议的召 开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，合法有效。 株洲天桥起重机股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：0 0 25 23 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 23 - 02 9 第六届监事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 三、备查文件 《第六届监事会第三次会议决议》 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 5 日 以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于补选第六届监 事会股东监事的议案》。 监事会于近日收到王佳女士提交的书面辞职报告，其因个人工作变动原因，申请 辞去公司第六届监事会监事职务，其辞职自辞职报告送达监事会起生效，辞职后将不 在公司及子公司担任任何职务。 公司 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 3 -0 30 株洲天桥起重机股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2023年9月15日（星期五）14:30召开2023年第一次临时股东大会。《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）已于2023年8月30日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023 年 9 月 4 日公司董事会收到控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司 （简称"株洲国投"）《关于提请增加天桥起重 2023 年第一次临时股东大会临时提案 的函》，提议将《关于补选第六届监事会股东监事的议案》提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 ...

财务表现 - 公司营业收入为564,338,661.01元，较上年同期下降4.59%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,692,268.28元，较上年同期下降115.33%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,768,148.82元，较上年同期增长70.79%[11] - 基本每股收益为-0.001元，较上年同期下降112.50%[11] - 加权平均净资产收益率为-0.07%，较上年同期下降0.54%[11] - 公司2023年上半年实现合并营业收入为564,338,661.01元，归属于上市公司股东的净利润为-169万元[16] - 营业收入同比下降4.59%，营业成本同比下降5.17%[20] - 销售费用同比增加6.77%，管理费用同比增加9.95%[21] - 研发投入同比下降7.02%[23] - 现金及现金等价物净增加额同比增加2828.65%[26] - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整，国内业务收入为545,148,661.01元，同比增长22.91%[29] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：韦彦锦、任云龙、王永红、严新荣、王吉如等董事和监事因正常换届离任，新任董事包括杨宇、从鑫、刘建军等[40] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，已获得排污许可证，环保投入70万元并已缴纳环保税[42][44][48] - 公司生活废水经三级处理后排放，工业垃圾合规处置，废钢100%再回收利用，油漆废气收集处理达标后排放[46] - 公司已制定并修订了《环境污染事故应急预案》，委托第三方机构进行环境自行监测方案[47][49] - 公司获评株洲市2022年度环保诚信单位[51] - 公司根据统一部署开展为期两年的驻村帮扶工作，包括村庄清洁行动、乡村振兴学习、慰问监测村脱贫户等[52] 资产负债表 - 公司流动资产合计为3,104,090,981.58元，较上一报告期增加了79,012,763.72元[84] - 公司非流动资产合计为1,027,973,326.30元，较上一报告期减少了102,565,234.42元[85] - 公司流动负债合计为1,550,802,058.17元，较上一报告期减少了41,585,793.79元[86] - 公司非流动负债合计为250,181,505.77元，较上一报告期增加了125,555,432.78元[86] - 公司所有者权益合计为2,331,080,743.94元，较上一报告期减少了107,522,109.69元[86] 现金流量表 - 投资活动产生的现金流量净额为179,987,994.92元，较去年同期增加了约85,000,000元[94] - 筹资活动现金流出小计为41,094,534.61元，较去年同期减少了约158,000,000元[94] - 现金及现金等价物净增加额为336,225,646.52元，较去年同期增加了约348,000,000元[94] - 母公司经营活动现金流出小计为265,271,332.62元，较去年同期减少了约48,000,000元[94] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为10,545,018.88元，较去年同期改善了约60,000,000元[94]

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 23 -0 24 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会 议由监事会主席刘春雷先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、议案审议情况 1.《2023 年半年度报告及其摘要》 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 以 5 票同意、 0 票反对、 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 ，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，特制定 本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，是公司与中国证监 会、深交所及其他机构组织之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守有关法律、法规、规章和公司章程，承担高级管理 人员所要求的的义务及有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为 自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： 第三章 董事会秘书主要职责 第七条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事 提供、提醒并确保其了解证券监管机构有 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为株 洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是、审 慎负责的原则，基于独立判断，就公司拟在第六届董事会第二次会议审议的相关议案， 发表事前认可意见如下： 经审核，我们一致认为全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易事项其一该事 项是为了满足被担保方项目建设资金需求而开展的担保；其二被担保方控股股东已经按 持股比例提供同等担保，全资子公司以其持股比例为限明确担保金额上限；其三被担保 方为全资子公司提供了信用反担保措施。因此，我们同意将该事项提交董事会审议，关 联董事应当回避表决。 独立董事：杨 艳 易宏举 谭永东 周奇才 株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年 8 月 30 日 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，且 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在 2022 年度担任公司审计机构期间， 勤勉尽责 ...