证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 - 0 23 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．《关于设立境外办事机构的议案》 以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 同意公司根据实际情况逐步在境外设立办事机构，不具备独立法人资格，无注册 资本出资，具体地区选址和设立时间以最终核准结果为准。授权公司经营层决定不同 地区办事机构的设立方案，并依据国内外相关法律法规的规定履行相应报备、审批程 序；同时授权经营层办理注册登记、开立银行账户及签署设立办事机构协议等相关工 作。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 8 月 12 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公 ...

财务业绩预测 - 2024年上半年，天桥起重机实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为2,000万元至2,600万元，扣除非经营性损益后的净利润预计为1,180万元至1,760万元[4] - 基本每股收益预计为盈利0.014元/股至0.018元/股，亏损0.001元/股[5] - 公司业绩增长主要因营业收入和盈利能力提升，以及获得的项目补助和税务优惠增加[7]

权益分派 - 2023年度以1,416,640,800股为基数，每10股派0.15元现金（含税），共派21,249,612元（含税）[2] - QFII等扣税后每10股派0.135元[3] 缴税规则 - 首发后限售股个人持股1个月（含）以内，每10股补缴0.03元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.015元[3] - 持股超1年不需补缴[3] - 首发后限售股证券投资基金，港投资者持基金份额部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月25日[5] - 除权除息日为2024年6月26日[5] - A股股东现金红利2024年6月26日划入账户[7] - 公告发布于2024年6月20日[10]

股权变动 - 2017年12月21日公司收到控股股东筹划股权划转停牌公告函[1] - 2019年12月2日收到控股股东与中车产投签署合作框架协议告知函[1] - 2019年12月17日收到控股股东与中车产投签署混合所有制改革增资协议告知函[2] - 2020年3月24日控股股东及其一致行动人完成5%股权转让中车产投过户登记[2] - 2024年6月17日收到控股股东与中车产投终止合作框架协议告知函[2] 股权现状及影响 - 截止公告日株洲国投、中车产投股权比例未变仍是第一、二大股东[3] - 该事项不会对公司日常经营及财务造成不利影响[3]

子公司信息 - 公司2024年5月28日决定解散清算天桥利亨[1] - 天桥利亨注册资本5000万元，公司持股40%[1][2] 业绩总结 - 2021 - 2023年天桥利亨营收分别为3965万、121万、891万元[3] - 2021 - 2023年天桥利亨净利润分别为 - 340万、 - 829万、 - 1115.5万元[3] 财务数据 - 2021 - 2023年天桥利亨总资产分别为9949万、7658万、6178万元[3] - 2021 - 2023年天桥利亨总负债分别为5138万、3676万、3311万元[3] - 2021 - 2023年天桥利亨净资产分别为4811万、3982万、2866万元[3] 决策原因及影响 - 因市场萎缩、业绩下滑且无协同性，决定清算天桥利亨[5] - 清算后不纳入合并报表，对公司无重大影响[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年5月28日通讯召开[3] - 会议通知于2024年5月24日以多种方式发出[3] - 会议由董事长主持，12位董事全部出席[3] 决策事项 - 同意解散并清算相对控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司[4] - 授权经营管理层配合法院组建清算组[4] - 后续清算工作由法院指定清算组依规进行[4]

独立董事相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 董事会等有权提名独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 独立董事履职相关规定及解除职务情形[10][11] - 独立董事行使职权需全体过半数同意[11] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 公司保证独立董事知情权[11] - 独立董事津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过并年报披露[12] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[22] - 董事会等有权提名董事候选人[22] - 选举董事须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[22] - 选举或更换董事时股东可用累积投票方式[22] - 董事撤换情形[23] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，独立董事不少于1/3[27] - 董事会设专门委员会[27] - 董事会审批对外投资等事项权限[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[32] - 董事长是公司法定代表人[32] - 董事会秘书任职要求及职责代行规定[35][36] - 董事会会议召开频率、通知时间等规定[39][41] - 董事会会议召开条件、委托出席规定[42][43] - 董事会会议讨论事项及表决规定[44][45][47][49][50] - 董事会决议生效、公告、备案等规定[50][51][52] - 董事长督促决议落实并通报执行情况[52] - 董事会会议档案保存期限十年以上[52] - 本规则报股东大会批准生效及修改、解释规定[54]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年5月8日召开[3] - 会议通知于2024年4月30日发出[3] - 应出席董事12人，实际出席12人[3] 议案结果 - 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》以12票同意通过[4] - 推选黄生湘先生为公司第六届董事会副董事长[4]

股东情况 - 出席会议股东及代表11名，代表有表决权股份420,713,027股，占比29.6979%[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数420,604,527股，占比99.9742%[6][8][10][13][15][17][19][23][24][26][29] - 《2023年度利润分配方案》等议案中小投资者同意股数1,919,700股，占比94.6504%[15][17][26][29] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数420,604,427股，占比99.9742%[22] 人事变动 - 黄生湘当选公司第六届董事会非独立董事[28] 公告信息 - 公告发布主体为株洲天桥起重机股份有限公司董事会[34] - 公告发布时间为2024年5月9日[34]

会议安排 - 2024年4月11日决定召开2023年度股东大会[4] - 2024年4月13日公告会议通知[4] - 2024年5月8日现场会议在株洲市石峰区召开[4] 投票情况 - 2024年5月8日通过深交所系统和互联网投票[4] - 现场4名股东及代理人持股418,685,227股，占比29.5548%[5] - 网络7名股东持股2,027,800股，占比0.1431%[6][7] 会议结果 - 全部议案获本次股东大会有效表决通过[12]