财务相关议案 - 同意将2023年度财务会计报告等财务信息提交董事会审议[1] - 同意将《2023年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议[2] - 同意续聘中审众环为2024年度审计机构并提交审议[4][5] - 同意将2023年度计提资产减值等议案提交董事会审议[6] - 同意本次会计政策变更并提交董事会审议[7]

业绩总结 - 2023年度净利润9746208.82元，归母净利润9255045.17元，未分配利润 - 299712892.87元[3] 利润分配 - 拟定2023年度不派现、不送股、不转增股本[3] 决策事项 - 同意多项报告及规划并提交第五届董事会二十四次会议审议[1][2][4][5]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、6次股东大会、6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[4][7] - 2024年1月15日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[9] 议案审议 - 2023年12月12日董事会审议通过修订《独立董事工作制度》及制订《独立董事专门会议议事规则》议案[9] - 2024年1月15日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[9] - 2023年4月25日审议通过使用自有资金现金管理等议案[14][15][16][17] - 2023年10月20日审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度的议案[18] - 2023年7月18日审议通过拟聘任中审众环会计师事务所为年审会计师事务所的议案[20] - 2023年3月3日审议通过聘任陈智芳为公司副总经理的议案[21][22] - 2023年5月29日审议通过2019年限制性股票激励计划相关议案，解除限售3,813,800股，回购注销814,400股[23] - 2023年8月23日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[25] - 2023年9月19日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项及首次授予限制性股票的议案[25] 信息披露 - 2023年度按时披露《2022年年度报告》等多份报告，准确披露财务数据和重要事项[19] - 报告期内按规定真实、准确、完整、及时公平地履行信息披露义务，无虚假记载等问题[27] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司财务信息披露、内控体系完善提供建设性意见，维护股东权益[29]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[3] 内部控制情况 - 审计光正眼科公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司拟申请不超7亿元综合授信，公司等提供不超6.5亿元担保额度[1] - 公司对光正建设集团新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例2.12%[3] - 公司对光正钢结构新增担保额度2000万元，占最近一期净资产比例3.53%[3] - 公司对上海光正新视界眼科新增担保额度4.3亿元，占最近一期净资产比例98.00%[4] - 控股子公司及其下属公司对某公司新增担保额度1.5亿元，占最近一期净资产比例37.42%[4] - 上市公司及其控股子公司担保总金额为5.458164亿元，占最近一期经审计净资产比例192.69%[20] 业绩数据 - 光正钢结构2023年资产总额25661.04万元，负债13344.56万元，营收17208.52万元，净利润143.09万元[6] - 光正眼科2023年资产总额154936.51万元，负债126346.27万元，营收107490.36万元，净利润974.62万元[9] - 上海光正新视界眼科2023年末资产总额10.584386亿元，较2022年末增长约3.26%[11] - 上海光正新视界眼科2023年末负债总额9.394443亿元，较2022年末增长约0.42%[11] - 上海光正新视界眼科2023年末净资产1.189943亿元，较2022年末增长约33.03%[11] - 上海光正新视界眼科2023年度营收8.357604亿元，较2022年度增长约48.68%[11] - 上海光正新视界眼科2023年度利润总额2291.27万元，较2022年度扭亏为盈[11] - 上海光正新视界眼科2023年度净利润2703.81万元，较2022年度扭亏为盈[11] 公司信息 - 公司对光正建设集团、光正钢结构、上海光正新视界眼科持股100%[3][6][11] - 光正建设集团注册资本12000万元，主营建筑工程[5] - 光正钢结构注册资本5000万元，主营钢结构制造[7] - 光正眼科注册资本51796.7074万元，主营眼科医院投资与管理等[9] - 上海光正新视界眼科注册资本和实收资本均为1.06亿元[11] 决策情况 - 董事会和监事会均同意公司、子公司及其下属公司申请综合授信额度及提供担保事项[17][18][19]

业绩与荣誉 - 2023年公司转型初见成效[21] - 2023年多家医院获多项荣誉称号[21][36] 用户数据 - 2023年度青少年儿童眼健康检查717550人次，老年眼病筛查近736414人次[108] 未来展望 - 未来坚持“高质量、高品发展”，以数字化转型等提供高品质眼科医疗服务[24] - 未来重点布局长三角等五大核心城市群[31] 新产品和新技术研发 - 2023年12月12日，全国首批、上海首例AcrySof IQ Vivity®Toric人工晶体在上海新视界东区眼科医院成功植入[103] 市场扩张和并购 - 2023年上海光正新视界瞳亮眼科医院、威宁路儿童眼科诊所相继开业[22] - 2018年光正集团成功收购新视界眼科医院集团，向大健康领域全面转型[27] 其他新策略 - 2023年与蔡司等合作伙伴签约开展新一轮战略合作[22][166] - 2023年与复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、江南大学分别成立联合实验室和研究中心[22][94][95] - 2023年上海新视界眼科医院PACS系统上线，集团扩大企微CRM客户管理系统在全国各机构应用[23] - 2023年启动新一轮股权激励计划，向252名企业高管等授予741.5万股限制性股票[137] - 构建向外引进与向内培养相结合的人才机制，制定多元化人才培养计划[142][144]

业绩总结 - 2023年度公司净利润为9746208.82元[1] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为9255045.17元[1] - 2023年度未分配利润数为 - 299712892.87元[1] 利润分配 - 2023年度拟定不派现、不送股、不转增股本[2] - 以前年度亏损未弥补前不得分配利润[3] - 2024年4月23日会议审议通过《2023年度利润分配方案》[1]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 公司每三年审议一次股东分红回报规划[3] 利润分配 - 利润分配形式含股票、现金等，优先现金分红[5] - 符合条件应年度分配，董事会可提议中期分红[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[7] 决策流程 - 利润分配政策和方案由董事会制定，股东大会批准[8] - 董事会调整政策需全部董事2/3以上、独立董事2/3以上通过[9] - 股东大会审议调整议案需出席股东表决权2/3以上通过[10]

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-014 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度公司、 子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2023 年度生产经营计 划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 年度向银行等相关金融机构申 请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。 上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2023 年 4 月 27 ...

股份质押 - 本次股份质押续期1652万股，占控股股东持股12.79%，总股本3.19%[2] - 控股股东光正投资持股129168708股，比例24.94%[5] - 截至披露日，累计质押65419800股，占其持股50.65%，总股本12.63%[5][6] 到期情况 - 未来半年到期质押48899800股，占其持股37.86%，总股本9.44%，融资余额8000万[6] - 未来一年到期质押65419800股，占其持股50.65%，总股本12.63%，融资余额10000万[6] 其他情况 - 本次质押续期不涉业绩补偿、生产经营需求，对公司无影响[4][6] - 光正投资资信和财务良好，无平仓等风险，无侵害公司利益情形[6]