证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0041 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二十二次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日下午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监 事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重 机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2023 年度非公开发行股票事项的议 案》。 经审核，监事会认为，现结合公司实际情况，经与相关各方充 分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，林州重机集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年5月9日召开第六届董事会第二十三次（临时） 会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议，监事会全面了解和审 核了公司向特定对象发行A股股票的相关文件资料，经认真讨论研究， 对本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）事项形成如下书面审核意见： 林州重机集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行A股股票的书面审核意见 一、公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定 对象发行A股股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告符合《公司法》《证券 法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形。 三、根据《林州重机集团股份有限公司关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告》，本次发行募集 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0040 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十三次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日下午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事 七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2023 年度非公开发行股票事项的议 案》。 现结合公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论 证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。 ...

新策略 - 公司拟增加2025年度与北京中科虹霸科技有限公司日常关联交易销售金额，理由合规充分[1] - 公司拟为关联方提供担保，程序合规属合理关联交易[2]

担保情况 - 公司拟为矿业公司、富锦装备分别担保2890万、6900万贷款，期限两年[3] - 关联方为公司担保余额93486.09万元[3] - 公司及控股子公司对外担保余额108963.38万元，占净资产170.98%[14] 业绩情况 - 矿业公司2023年净利润843.95万元，2024年917.93万元[6] - 富锦装备2023年净利润1013.31万元，2024年1284.22万元[9] 公司结构 - 矿业公司注册资本7000万元，公司出资比例100%[4][5] - 富锦装备注册资本8000万元，公司出资比例100%[7]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额108,963.38万元，占最近一期经审计净资产170.98%[18] - 全资子公司为公司担保余额51,210万元，占最近一期经审计净资产80.35%[18] - 对合并报表内单位担保余额26,787万元，占最近一期经审计净资产42.03%[18] - 对合并报表外单位担保余额30,966.38万元，占最近一期经审计净资产48.59%[18] - 公司不存在逾期担保和违规担保情形[18] 被担保公司情况 - 拟为林钢公司、太行恒丰、中农颖泰贷款业务提供担保[4] - 林钢公司2025年2月28日资产17.11亿元、净利润229.93万元等[7] - 太行恒丰2025年2月28日资产1.93亿元、营业收入2987.04万元等[10] - 中农颖泰2025年3月31日资产4.98亿元、净利润1074.05万元等[13][14] 互相担保情况 - 林钢公司为公司担保余额11100万元，中农颖泰为公司担保余额10325万元[4][5][16][17] - 董事会因担保是存量续作且存在互相担保，同意为三家公司提供担保[16][17]

授信与贷款 - 公司向光大银行申请授信额度28000万元（敞口14000万元），子公司担保[3] - 公司向中原银行申请贷款3800万元，子公司担保[3] - 子公司向中原银行申请贷款1400万元，公司担保[5] 资产负债 - 2024年末公司资产42.88亿、负债36.43亿、所有者权益6.46亿[8] - 2025年3月末公司资产41.38亿、负债34.69亿、所有者权益6.69亿[8] - 2024年末子公司资产5.12亿、负债4.72亿、所有者权益0.4亿[10] - 2025年3月末子公司资产5.13亿、负债4.79亿、所有者权益0.34亿[10] 担保情况 - 公司及子公司合并担保额度不超13亿，有效期12个月[5] - 截至披露日，对外担保余额10.9亿，占净资产170.98%[13] - 截至披露日，无逾期和违规担保情形[13]

关联交易 - 2025年4月29日拟将向北京中科虹霸销售金额增至950万，采购金额不变[2] - 向北京中科虹霸采购预计2000万，已发生111.32万，上年39.82万[4] - 向北京中科虹霸销售预计950万，上年8.63万[4] 公司情况 - 北京中科虹霸注册资本4010.967万元[7] - 林州重机对其出资1390万，比例34.66%[7] 财务数据 - 2024年底北京中科虹霸资产101020538.21元，负债86324397.40元，权益14696140.81元[9] - 2024年北京中科虹霸营收61398445.87元，净利润2016166.31元[9] 会议决议 - 公司第六届董事会独董专门会议第六次会议通过增加关联交易预计议案[14]

会议信息 - 林州重机第六届监事会第二十一次会议于2025年4月29日召开[2] - 应参加监事三人，实际参加三人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][5] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计等三项议案，均需提交2024年年度股东大会审议[5][6][8]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年4月29日召开[2] - 《2025年第一季度报告》审议通过[3][4] 业务交易 - 拟增加向北京中科虹霸科技有限公司销售产品额度至950万元[4] 担保业务 - 拟为林州重机矿业等公司贷款业务提供担保，金额分别为2890万、6900万[5][6] - 《关于公司对外提供担保的议案》审议通过[7]