林州重机集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董 事管理办法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十三次（临时） 会议审议的相关事项发表审核意见如下： 第六届董事会第七次独立董事专门会议审核意见 一、关于终止 2023 年度非公开发行股票事项 经多方论证分析，结合公司实际情况，我们同意终止 2023 年度 非公开发行股票事项。 二、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规定，我们对 照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件和要求，对公司的经营状 况、财务状况及相关事项进行了逐项核查，我们认为，公司各项条件 符合现行法律、行政法规、规章及其他规范性文件中关于向特定 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第二十二 次（临时）会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票等相关议 案。现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0047 林州重机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十三日 ...

财务造假 - 2017年与兰州中煤签3.9亿采购合同，2月付1.95亿[3] - 2017年末1.95亿预付账款转其他应收款，资本化利息1191.88万元[3] - 2017年合并报表虚增在建工程2.07亿，虚减预付账款1.95亿，虚增利润总额1124.41万元，占比48.72%[4] 资金占用 - 2020 - 2021年累计向控股股东控制公司提供资金[5] - 2020年度与关联方非经营性资金往来13003.62万元未披露[11] - 2020 - 2021年向林重控股及其子公司累计划转资金60930.29万元[12] - 非经营性资金占用日最高余额35905.63万元，占2020年经审计净资产43.62%[12] 业绩调整 - 2020年调减半年度净利润1712.24万元，由盈转亏[10] 违规处分 - 2022年8月收到深交所公开谴责处分决定[12] - 2023年1月收到河南监管局责令改正措施决定[13] - 2023年1月收到深交所监管函[13] 整改措施 - 公司及相关人员配合整改完善报告并组织培训[13] - 加强法律法规学习，提升规范运作意识[13] - 遵循信息披露规范，提高信息披露质量[13]

发行信息 - 预计发行数量上限为180,000,000股，募集资金总额上限为600,000,000元[4] - 2024年度总股本为80,168.31万股，发行后预计为98,168.31万股[7] - 发行募集资金全部用于补充流动资金及偿还借款[11] 业绩数据 - 2024年度净利润为9,564.48万元，归母净利润为9,534.40万元，扣非后为5,453.19万元[5] - 假设2025年度归母净利润按增长10%、持平、下降10%测算，扣非后按亏损减少10%、持平、亏损增加10%测算[5] - 情景1中2025年发行前加权平均净资产收益率为15.07%，发行后为10.54%[7] - 情景2中2025年发行前加权平均净资产收益率为13.79%，发行后为9.63%[8] - 情景3中2025年发行前加权平均净资产收益率为12.50%，发行后为8.71%[9] 未来展望 - 发行完成后公司2025年度存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄风险[10] - 发行有助于公司增强抗风险能力，提升盈利水平和核心竞争力[13] - 募投项目无具体建设项目及储备，发行后用募集资金推进战略和业务发展[14] 公司策略 - 执行2025 - 2027年股东分红回报规划维护投资者权益[15] - 提升营销体系和客户服务水平增强盈利能力[17] - 完善治理结构，规范募集资金使用并防范风险[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人的一致行动人承诺不干预经营、不侵占利益等[20] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[21] 审议与披露 - 填补回报措施及承诺经第六届董事会第二十三次、监事会第二十二次会议审议通过[23] - 公司将在定期报告披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[23] - 报备文件为第六届董事会第二十三次、监事会第二十二次会议决议[24]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0042 林州重机集团股份有限公司 关于终止2023年度非公开发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第二十二次 （临时）会议，审议通过了《关于终止2023年度非公开发行股票事项的 议案》，同意终止公司2023年度非公开发行股票（以下简称"本次非公 开发行股票"）事项，现将具体情况公告如下： 一、公司本次非公开发行股票的基本情况 2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议、 第五届监事会二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特 定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票 方案的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司2022年年度股东大会 审议通过。 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议 和授权有效期的议案》。上 ...

林州重机集团股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事 会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会批准 认购对象免于发出要约的议案》，本次事项涉及关联交易，关联董 事已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 根据公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案，本次发行股票数量不超过 180,000,000 股（含本数），总金 额不超过 600,000,000 元（含本数）。其中，郭浩先生、郭钏先生 将以现金方式认购本次发行的全部股份。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定， 经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行 的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 36 个月内不转让 ...

资金募集 - 向特定对象发行股票募资不超60,000万元，用于补流及偿债[3] 财务数据 - 2022 - 2024年末短期借款余额分别为122,012.00万、93,771.88万和102,024.95万元[5] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为90.00%、86.21%和84.94%[5] 未来展望 - 2024年需补流提升竞争力，募资到位后运营资金缓解、竞争力增强[4][9] - 发行完成后总资产和净资产规模提高，资产负债率下降[10] 合规情况 - 募资使用符合法规、产业政策和战略规划，具有可行性[7][11] - 公司有规范治理体系和完善制度[7]

"。 mor.gov. 京2581U 目 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于前次募集资金使用情况的报告 | 3-9 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 林州重机集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 的鉴证报告 t with the 中国 · 北京 BEIJING CHINA 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机 公司"）截至 2025 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执 行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,编制《关于前次募集资金使用 情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是林州重机公司管理 层的责任。我们的责任是在执 ...

林州重机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效 的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的发 行对象为公司控股股东、实际控制人郭现生先生、韩录云女士之子 郭浩先生、郭钏先生。因此，本次交易构成关联交易。 公司召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监 事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行 股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》，公 司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准， 关联股东将回避表决。 本次发行事项尚需获得公司股东大会审议通过（关联股东需回 避表决）以及深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册 后方可实施。本次发行方案能否审核通过并同意注册，以及审核通 过并同意注册的时间存在不确定性，提醒广大投资者理性投资，注 意投资风险。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0043 二、关联方基本情况 郭浩先生，男，1986 年出生，中国国籍，无 ...

林州重机集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强 公司利润分配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投资理 念，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定的主要考虑因素 本规划的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，综合考虑公 司经营发展实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境、监管政策要求等因素，建立持续、稳定、科学的投资 者回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 （一）严格按照相关法律法规、监管要求以及《公司章程》制定 本规划及利润分配政策。 （二）制定利润分配政策应在盈利和资本充足率满足持续经营和 长远发展要求的前提下，重视股东合理投资回报，兼顾公司合理资金 需求。 （三）通过多种方式充分听取和吸收股 ...