2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年12月24日以现场与网络投票结合方式召开，股权登记日为2025年12月15日，由董事长韩录云主持 [2][3][4][6] - 共有301名股东及代理人出席，代表股份319,457,568股，占公司有表决权股份总数的39.8484%，其中297名中小股东代表股份9,028,910股，占比1.1262% [8] - 会议审议通过了三项议案：变更会计师事务所、向控股股东及其关联方借款暨关联交易、预计2026年度公司及控股子公司之间互保 [10][12][14] 股东会议案表决详情 - **变更会计师事务所议案**：同意票316,925,058股，占比99.2072%；中小投资者同意票占比71.9511% [10] - **向控股股东借款关联交易议案**：关联股东回避表决后，无关联股东同意票6,619,280股，占比73.2812%；中小投资者同意票占比73.2700% [12] - **预计2026年度互保议案**：同意票316,991,038股，占比99.2279%；中小投资者同意票占比72.6819% [14] 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议 - 董事会会议于2025年12月24日召开，八名董事全部出席，审议通过了《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》 [19][20] - 议案表决结果为全票8票同意，0票反对，0票弃权 [21] 签订《回购协议》交易概述 - 为提升产品市场占有率和优化营运资金效率，公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订《回购协议》 [20][25] - 交易涉及将价值148,370,088.94元的设备出售给中煤科工金融租赁，由其向陕西亿华矿业开发有限公司提供五年期融资租赁服务 [25][30] - 公司作为回购义务人，需承担的回购金额不超过1.6亿元，具体金额依最终协议条款执行 [25] 交易对方基本情况 - **出租方：中煤科工金融租赁股份有限公司**，注册资本9.8亿元，成立于2017年9月30日，与公司无关联关系 [27][29] - **承租方：陕西亿华矿业开发有限公司**，注册资本15亿元，成立于2006年6月19日，与公司无关联关系 [29][30] - 经查询，两家交易对手方均不属于失信被执行人 [29][30] 《回购协议》主要内容与影响 - 协议回购期限为五年，回购条件包括承租人租金违约累计达220万元等 [34] - 此次交易旨在拓宽产品销售渠道，提升市场占有率，优化营运资金效率 [25][36] - 协议履行后预计将对公司当前阶段的营业总收入及利润总额产生正面推动作用 [36]

公司公告核心事件 - 林州重机于12月24日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》[2] - 公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订《回购协议》[2] - 根据协议，中煤科工金融租赁股份有限公司将向陕西亿华矿业开发有限公司提供设备融资租赁服务，林州重机为此承担回购义务[2] 交易目的与预期影响 - 公司进行此次交易的目的在于提升产品市场占有率[2] - 公司进行此次交易的目的还在于优化营运资金效率[2]

核心交易概述 - 公司为提升产品市场占有率及优化营运资金效率 拟进行一项融资租赁交易[1] - 交易涉及将产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司 并由其向陕西亿华矿业开发有限公司提供设备租赁[1] - 公司将从出租人处及时获取货款 承租人则需在融资期限内分期支付租金[1] 交易具体条款 - 本次融资租赁业务本息合计148,370,088.94元[1] - 融资租赁期限为五年[1] - 基于业务需要 公司拟与出租人签订《回购协议》[1] 公司潜在责任 - 根据《回购协议》 公司需承担的回购金额不超过1.6亿元[1] - 具体回购金额将依照签订的相关协议条款执行[1]

交易核心结构 - 公司拟将产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司（出租人）[1] - 出租人随后向陕西亿华矿业开发有限公司（承租人）提供设备租赁业务[1] - 公司将依据买卖合同从出租人及时获取货款[1] - 承租人需在融资期限内分期向出租人支付租金[1] 交易关键财务条款 - 本次融资租赁业务本息合计148,370,088.94元[1] - 融资租赁期限为五年[1] - 公司拟与出租人签订《回购协议》[1] - 公司需承担的回购金额不超过1.6亿元[1] - 具体回购金额将依照签订的相关协议条款执行[1] 交易目的 - 提升产品市场占有率[1] - 优化营运资金效率[1]

财务数据 - 中煤科工金融租赁2024年末资产680,344.32万元等[5] - 中煤科工金融租赁2025年9月资产590,188.33万元等[5] - 陕西亿华矿业2024年末资产272,065.76万元等[7] - 陕西亿华矿业2025年9月资产319,097.52万元等[7] 股权结构 - 中煤科工金融租赁天地科技持股40.8163%等[5] - 陕西亿华矿业郑州裕中能源持股70.00%等[7][8] 业务交易 - 融资租赁业务本息148,370,088.94元期限五年[1][9] - 《回购协议》回购金额不超1.6亿元期限五年[2][10] - 未支付租金等累计达220万元触发回购条件[11] 业务影响 - 交易助力拓宽销售渠道等有正面推动[13] - 协议不影响公司业务独立性[13]

股东情况 - 出席股东会股东及代理人301名，代表股份319,457,568股，占比39.8484%[4] - 中小股东297名，代表股份9,028,910股，占比1.1262%[4] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意316,925,058股，占比99.2072%[5][6] - 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》无关联股东同意6,619,280股，占比73.2812%[6] - 《关于预计2026年度公司及控股子公司之间互保的议案》同意316,991,038股，占比99.2279%[7]

会议安排 - 2025年12月8日召开董事会，审议通过召开2025年第三次临时股东会通知议案[5] - 12月9日公告召开股东会通知[5] - 12月24日15:00现场会议在公司办公楼一楼会议室召开，网络投票当天进行[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共301人，代表股份319,457,568股，占比39.8484%[9] - 出席中小股东和代表297名，代表股份9,028,910股，占比1.1262%[11] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票占比99.2072%[14] - 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》同意票占比73.2812%[16] - 《关于预计2026年度公司及控股子公司之间互保的议案》同意票占比99.2279%[17]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次（临时）会议于2025年12月24日召开[2] - 会议通知于2025年12月22日送达全体董事[2] - 会议应参加董事8人，实参加董事8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》[3] - 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[4]

行业概述与主流产品 - 掘进是煤矿生产的重要环节，直接关系到煤矿生产能力和安全 [1] - 中国主流掘进机为悬臂式掘进机，最主要的掘进方式是悬臂式掘进机与单体锚杆钻机配套作业线，也称为煤巷综合机械化掘进 [1] - 悬臂式掘进机按重量级可分为重型、中型和轻型，按切割方式可分为纵轴式和横轴式 [1] 产品分类与规格 - 重型掘进机主要针对大型标准化矿井半煤岩、全岩或硬岩巷道，适用煤岩经济制度硬度为80-100MPa，代表机型为EBZ315型 [2] - 中型掘进机主要针对中大型标准化矿井煤岩、般煤岩、硬岩巷道，适用煤岩经济制度硬度为70-80MPa，代表机型为EBZ220型 [2] - 轻型掘进机主要针对中小型标准化矿井煤岩、般煤岩、硬岩巷道，适用煤岩经济制度硬度为50MPa，代表机型为EBZ55型 [2] 市场供需与产量 - 2024年中国煤炭机械50强企业累计生产掘进机2116台，同比下降23.72%，完成产量15.93万吨 [4] - 2024年企业掘进机需求量约为2443台 [5] - 掘进机市场呈现稳健发展态势，国家基建与能源领域的持续投入构成核心驱动力 [4] - 城市轨道交通、水利工程、地下管廊等多类项目开工带动设备需求 [4] 竞争格局与主要企业 - 中国掘进机市场呈现本土企业主导的竞争格局，已形成较为明显的梯队分布 [6] - 第一梯队企业包括三一重装、中国煤科旗下相关企业，在技术研发、市场份额和品牌影响力方面优势显著 [6] - 三一重装为三一国际旗下专业从事矿山机械的企业，产品涵盖多种矿山设备 [6] - 中国煤科作为煤炭工业科技创新的国家队，拥有完善的科技创新体系，其掘进机产品在国内市场份额较高，技术先进 [6] - 第二梯队企业包括石煤机、创力集团等，在技术和市场方面具备一定实力，在特定区域或细分市场具有较强竞争力 [6] - 第三梯队由众多规模相对较小、专注于特定领域或区域市场的企业组成，通过差异化竞争在局部市场占据一席之地 [9] - 行业主要上市公司包括天地科技、中创智领、三一国际、林州重机等 [1] 产品发展趋势与未来需求 - 掘进机产品未来的发展将往重型化、紧凑化、主辅机一体化发展 [11] - 初步估计2030年掘进机需求量约达3780台，年均复合增长率约为5.5% [11] - 主要需求来源于智能化更新对原有的掘进机进行替代 [11] - 产品结构不断优化，主流机型保持主导，适应复杂地质的专用机型需求上升 [4]

公司股份质押情况公告 - 公司实际控制人韩录云女士及其一致行动人郭浩先生持有的部分股份已办理质押手续 [1] - 本次质押的具体基本情况已在公告中列出 [1] - 截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份累计质押情况已公布 [1] 质押风险与信息披露 - 公司控股股东及其一致行动人所质押的股份目前不存在被平仓的风险 [1] - 公司将持续关注其质押情况及质押风险情况 [1] - 公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务 [1] 公告文件与披露 - 公告由林州重机集团股份有限公司董事会于二〇二五年十二月十九日发布 [2] - 备查文件包括证券质押登记证明以及证券质押及司法冻结明细表 [2]