提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责 - 拟定选任标准和程序，遴选审核人选[6] 提名委员会会议 - 召开前三天通知，全体同意不受限[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[14] 其他 - 会议记录等保存10年[15] - 细则经董事会审议通过生效、修改[21] - 细则由董事会负责解释[22]

投资者关系管理目的 - 加强与投资者沟通，实现公司与股东利益最大化[2] - 促进良性关系、树立形象、形成企业文化[7] 投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[11] - 多渠道、多平台、多方式开展工作[16] 管理工作安排 - 证券部统筹，各部门配合[13] - 设立联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[17] - 在官网开设专栏并利用公益网络设施开展活动[17] - 安排现场参观等活动并避免泄露内幕信息[18] - 活动后编制记录表并刊载[18] 说明会规定 - 按规定召开投资者说明会的情形包括现金分红未达规定、终止重组等[20] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[21] 互动易平台要求 - 发布信息应谨慎客观，不得误导投资者[22] - 不得对股价作预测或承诺，不得违法违规[23] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调工作[26] - 证券部为职能部门，负责具体事务[26] 培训与档案管理 - 定期对相关人员进行系统培训[28] - 档案保存3年，由证券部管理[28] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[30][31]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[9] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等7种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[10][11] - 实现盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需进行业绩预告[11] - 利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元需进行业绩预告[11] - 净利润实现扭亏为盈需进行业绩预告[11] - 期末净资产为负值需进行业绩预告[11] - 股票交易因触及相关情形被实施退市风险警示后的首个会计年度需进行业绩预告[11] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[12][13][16] - 发生可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件应立即披露[14] - 涉及公司的收购等行为导致股本总额等发生重大变化，应披露权益变动情况[15][16] 信息披露管理 - 董事等应在特定时点向董事会秘书和证券部报告内幕信息[19] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[24][25] - 董事、高级管理人员等应配合董事会秘书信息披露工作[26] - 持股5%以上的股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[27] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[28] - 审计委员会应对公司信息披露进行监督[30] - 董事会秘书对董事履行职责行为书面记录并保存[29] - 证券部对高级管理人员等履行职责行为书面记录并保存[29] 保密与沟通 - 公司应与相关人员签署保密协议[31] - 与投资者沟通时不得提供内幕信息[32] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[33] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作情况和问题，每年至少提交一次内部审计报告[37][38] 信息报送与保管 - 董事会秘书负责将信息披露文件报送深交所审核登记、在媒体公告、报送河南证监局并置备供公众查阅、归档保存等工作[40] - 投资者关系活动档案至少应包括参与人员、时间、地点、内容等，由董事会秘书保管[41] - 证券部负责信息披露相关文件、资料的档案管理，董事会秘书保管招股说明书等资料原件[45] 信息报告与处罚 - 公司各部门和下属公司应指派专人负责信息披露工作，并及时报告相关信息[46] - 对未及时准确报告信息等违规的责任人进行处罚，包括降薪、扣奖、解聘等[48][49] 特殊情形处理 - 持股5%以上的股东和实际控制人出现与公司有关的内幕信息，信息披露事务管理参照本办法[52] - 公司证券及其衍生品种交易异常波动时，持股5%以上的股东和实际控制人应及时答复公司[56] - 公司和其他信息披露义务人有证据证明拟披露信息涉及国家秘密，依法豁免披露[54] - 董事长和董事会秘书应确保披露信息不违反国家保密规定[55] - 符合特定情形，公司可暂缓或豁免披露商业秘密信息[55] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[55] - 定期报告涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[55] - 临时报告涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[56] - 暂缓披露临时报告等应在原因消除后及时披露并说明相关情况[56] - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项[57] - 涉及商业秘密暂缓或豁免披露还应登记其他事项[57] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[57] 办法生效与解释 - 本办法经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[60][61]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 例会每季度至少召开一次，可开临时会议[20] - 会前三天通知委员，全体同意可不限通知时限[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[20] - 会议记录等保存10年[22] 审计工作监督 - 每季度至少听一次内审报告，每年至少审阅一次[12] - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来并报告[12] - 监督评估内外审计工作，提议聘请或更换外审机构[7][8][9] 财务信息审核 - 负责审核公司财务信息及其披露，提意见[7][11] 细则相关 - 细则经董事会审议通过生效及修改[26] - 由董事会负责解释[27]

报告标准 - 下属企业指直接或间接持股超50%子公司或有实际控制权公司[2] - 5%以上股份股东获悉重大信息应报告[3] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需报告[9] - 日常交易特定事项合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[10] - 日常交易另一些事项合同金额占最近一年经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[10] - 与关联自然人成交超30万元交易需报告[12] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需报告[12] - 重大诉讼涉及金额超1000万且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[13] - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%属重大风险情形[16] - 5%以上股份股东持股或控制情况变化需披露[18] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[18] 报告时间与流程 - 重大信息需股东会决议提前一个月报告并备齐材料[27] - 存在第八条（一）情形提前20天报告并备齐材料[27] - 其他不需决议和事前审议重大信息于发生当日或次日报告[27] - 各部门或下属企业在拟提交董事会审议等时点向董事会秘书预报重大信息[21] - 信息报告义务人先电话报告情况，同时送交签字书面文件[23] - 董事会秘书收到重大信息后向董事长汇报[24] 保密与责任 - 董事等人员在信息未公开披露前负有保密义务[29] - 报告人未履行义务导致违规，公司可给予处分并要求赔偿[29]

委员会组成与运作 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 职责与流程 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 会议记录等由董事会秘书保存10年[16] - 下设工作组提供经营及被考评人员资料[8] - 实施细则经董事会审议通过生效及修改[19]

担保情况 - 拟为关联方郭浩2000万元贷款业务提供一年担保[3] - 关联方为公司担保余额95586.34万元[3] - 公司及控股子公司对外担保余额107181.84万元（不含本次）[10] 股权信息 - 郭浩持有公司股份6457200股，占总股本0.81%[5] 风险说明 - 公司对外担保余额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对合并报表外单位担保余额超最近一期经审计净资产30%[2] - 本次担保程序合规，风险可控[9]

股东大会时间信息 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为10月10日15:00[1] - 股权登记日为2025年9月29日[2] - 会议登记时间为2025年10月9日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 投票时间信息 - 网络投票时间为10月10日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月10日9:15至15:00[15] 提案相关信息 - 提案1、2.01、2.02需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[7] - 提案4关联股东回避表决，余下提案为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[7] - 提案编码100.00的总议案（除累积投票提案外的所有提案）获同意[19] - 提案编码1.00的《关于修订〈公司章程〉的议案》获同意[19] - 提案编码2.00的《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》作为投票对象[19] - 提案编码2.01 - 2.06相关议案均获同意[19] - 提案编码3.00的《关于监事会改革的议案》获同意[19] 其他信息 - 会议登记地址为林州重机集团股份有限公司证券部，通信地址在河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口[8] - 投票代码为362535，投票简称为林重投票[13]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十四次（临时）会议于2025年9月22日召开[2] - 会议通知于2025年9月18日送达全体监事[2] - 应参加监事三人，实际参加三人[2] 议案情况 - 审议通过《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》[3] - 监事会认为担保风险可控，融资用于生产经营[3] - 议案尚需提交股东大会审议，表决全票通过[4] - 议案具体内容详见公告编号2025 - 0067的公告[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议于2025年9月22日召开[2] - 会议应参加董事8人，实参加8人[2] 担保事项 - 公司全资子公司为郭浩先生2000万元融资业务提供担保，期限1年[4] - 截至公告披露日，公司关联方为公司提供的担保余额为95586.34万元[4] 议案表决 - 《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》同意6票[4] - 多项制度修订及制定议案均同意8票[4][5][7][8][9][10] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》同意8票[11] 股东大会 - 同意召开2025年第二次临时股东大会[11]