审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 例会每季度至少召开一次，可开临时会议[20] - 会前三天通知委员，全体同意可不限通知时限[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[20] - 会议记录等保存10年[22] 审计工作监督 - 每季度至少听一次内审报告，每年至少审阅一次[12] - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来并报告[12] - 监督评估内外审计工作，提议聘请或更换外审机构[7][8][9] 财务信息审核 - 负责审核公司财务信息及其披露，提意见[7][11] 细则相关 - 细则经董事会审议通过生效及修改[26] - 由董事会负责解释[27]

报告标准 - 下属企业指直接或间接持股超50%子公司或有实际控制权公司[2] - 5%以上股份股东获悉重大信息应报告[3] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需报告[9] - 日常交易特定事项合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[10] - 日常交易另一些事项合同金额占最近一年经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[10] - 与关联自然人成交超30万元交易需报告[12] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需报告[12] - 重大诉讼涉及金额超1000万且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[13] - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%属重大风险情形[16] - 5%以上股份股东持股或控制情况变化需披露[18] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[18] 报告时间与流程 - 重大信息需股东会决议提前一个月报告并备齐材料[27] - 存在第八条（一）情形提前20天报告并备齐材料[27] - 其他不需决议和事前审议重大信息于发生当日或次日报告[27] - 各部门或下属企业在拟提交董事会审议等时点向董事会秘书预报重大信息[21] - 信息报告义务人先电话报告情况，同时送交签字书面文件[23] - 董事会秘书收到重大信息后向董事长汇报[24] 保密与责任 - 董事等人员在信息未公开披露前负有保密义务[29] - 报告人未履行义务导致违规，公司可给予处分并要求赔偿[29]

委员会组成与运作 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 职责与流程 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 会议记录等由董事会秘书保存10年[16] - 下设工作组提供经营及被考评人员资料[8] - 实施细则经董事会审议通过生效及修改[19]

担保情况 - 拟为关联方郭浩2000万元贷款业务提供一年担保[3] - 关联方为公司担保余额95586.34万元[3] - 公司及控股子公司对外担保余额107181.84万元（不含本次）[10] 股权信息 - 郭浩持有公司股份6457200股，占总股本0.81%[5] 风险说明 - 公司对外担保余额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对合并报表外单位担保余额超最近一期经审计净资产30%[2] - 本次担保程序合规，风险可控[9]

股东大会时间信息 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为10月10日15:00[1] - 股权登记日为2025年9月29日[2] - 会议登记时间为2025年10月9日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 投票时间信息 - 网络投票时间为10月10日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月10日9:15至15:00[15] 提案相关信息 - 提案1、2.01、2.02需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[7] - 提案4关联股东回避表决，余下提案为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[7] - 提案编码100.00的总议案（除累积投票提案外的所有提案）获同意[19] - 提案编码1.00的《关于修订〈公司章程〉的议案》获同意[19] - 提案编码2.00的《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》作为投票对象[19] - 提案编码2.01 - 2.06相关议案均获同意[19] - 提案编码3.00的《关于监事会改革的议案》获同意[19] 其他信息 - 会议登记地址为林州重机集团股份有限公司证券部，通信地址在河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口[8] - 投票代码为362535，投票简称为林重投票[13]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十四次（临时）会议于2025年9月22日召开[2] - 会议通知于2025年9月18日送达全体监事[2] - 应参加监事三人，实际参加三人[2] 议案情况 - 审议通过《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》[3] - 监事会认为担保风险可控，融资用于生产经营[3] - 议案尚需提交股东大会审议，表决全票通过[4] - 议案具体内容详见公告编号2025 - 0067的公告[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议于2025年9月22日召开[2] - 会议应参加董事8人，实参加8人[2] 担保事项 - 公司全资子公司为郭浩先生2000万元融资业务提供担保，期限1年[4] - 截至公告披露日，公司关联方为公司提供的担保余额为95586.34万元[4] 议案表决 - 《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》同意6票[4] - 多项制度修订及制定议案均同意8票[4][5][7][8][9][10] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》同意8票[11] 股东大会 - 同意召开2025年第二次临时股东大会[11]

第十九届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会核心内容 - 第十九届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会与第三届西部氢能博览会于陕西榆林举办 来自全国各地的900多家能源企业和制造厂家展示技术和装备 共同勾勒更安全、更绿色、更智能的煤炭行业新图景 [1] 更安全：新技术提高煤矿生产安全系数 - 林州重机集团自主研发三伸缩立柱掩护式液压支架 支护高度范围覆盖2.5米至7.0米 无需频繁更换设备适应不同高度煤层 立柱千斤顶采用内外壁激光熔覆提高安全性能 [2] - 英杰达技术有限公司展示工业无人车 采用北斗卫星导航系统加AI算法 在复杂环境中自主运行 通过雷达和摄像头识别障碍物实现自动避障或停车 用于解决高危环境下样品配送问题 [3] - 国能神东煤炭集团坚持机械换人理念 梳理重体力作业126项 累计研发应用39种329台机器人 成功替代85项重体力作业 实现采煤、掘进、安控和救援等5类机器人应用全覆盖 [3] - 无人采煤设备和各类机器人应用改变传统生产模式 极大提高煤矿生产安全系数 [5] 更绿色：变废为宝成为行业共识 - 陕西省煤层气开发利用有限公司展示煤层气（煤矿瓦斯）开发利用技术 建立完善瓦斯抽采利用工艺技术体系 探索煤矿瓦斯治理与利用的绿色可持续发展路径 [5] - 延长石油集团展示煤矸石充填技术 将煤矸石制成泥浆充填到岩层裂隙中实现变废为宝 正在一处煤矿筹建煤矸石充填项目加快技术推广应用 [5] - 2024年中国氢能全年生产消费规模超3650万吨 其中煤制氢产能约2800万吨/年 产量约2070万吨 [6] - 陕西氢能产业发展有限公司展示氢燃料电池通勤车、氢能重卡、50标方电解水制氢撬装产品 榆林零碳产业园氢能示范项目全部投产后每年可生产绿氢10万吨 年减排二氧化碳约200万吨 未来绿氢将大规模应用于煤化工项目 [7] - 煤炭开发到生产、储运、使用全流程清洁化已成为行业共识 [9] 更智能：为行业转型升级带来深刻变革 - 林州重机集团创新推出虹膜识别智能储物柜 识别时间不到1秒 错误率仅为万分之一 柜中增加通风、除菌功能 已在多个大型煤矿推广应用 [9][10] - 中国煤炭科工集团展示煤科卫士人工智能大模型 专门针对煤矿应用处理采煤、掘进、运输等专业问题 集成财务结算、产量跟踪等系统数据 大幅提升设备利用效率 [11] - 截至2024年一季度末 全国建有1806个智能化采掘工作面 建成智能化工作面的煤矿达907处 煤矿智能开采产能占比超50% 超1.6万个固定岗位实现无人值守 [13] - 智能设备为煤炭行业转型升级带来深刻变革 从单一设备智能化到整个生产系统智能化 煤炭产业经历深刻数字变革 [10][13]

担保情况概述 - 全资子公司林州重机铸锻有限公司为公司向中原银行申请的1,775万元流动资金贷款提供连带责任保证担保 担保期限一年 [3] - 担保事项已通过董事会和股东大会审议 子公司为公司提供担保额度不超过100,000万元 有效期12个月且可循环使用 [3] 财务担保规模 - 公司及控股子公司对外担保余额107,181.84万元 占最近一期经审计净资产的168.18% [6] - 全资子公司对公司担保余额48,037万元 占比75.38% 对合并报表内单位担保29,096.39万元 占比45.66% [6] - 对合并报表外单位担保余额30,048.45万元 占比47.15% 所有担保均履行审议披露程序 [6] 被担保人基本信息 - 被担保主体为林州重机集团股份有限公司 注册资本8.0168亿元 成立于2002年5月 [4] - 主营业务涵盖煤矿机械制造、锂电池生产、煤炭销售及软件开发等领域 [4] - 公司不属于失信被执行人 最新财务数据中2024年数据经审计 2025年数据未审计 [5][6]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司不存在逾期担保情形 [2] - 截至公告披露日公司不存在违规担保情形 [2]