公司治理 - 公司第六届第二十四次董事会会议于2025年8月27日召开 会议审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年营业收入构成中煤矿机械及综合服务占比97.63% 其他业务占比2.07% 军工产品系列占比0.3% [1] 市值数据 - 公司当前市值为32亿元 [1]

会议情况 - 林州重机第六届监事会第二十三次会议于2025年8月27日召开[2] - 会议通知于2025年8月18日送达全体监事[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等三项议案[3][4][5] - 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登[3] - 监事会改革需提交股东大会审议[5]

会议与公告 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年8月27日召开[2] - 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登[3][4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发布[4] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉的公告》需提交股东大会审议[5] - 修订及制定公司部分管理制度议案表决通过[5][6] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》待股东大会审议[6]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.06亿元 同比增长3.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5054.30万元 同比下降47.50% [1] - 基本每股收益0.0630元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4787.12万元 同比下降48.00% [1] - 净利润降幅显著高于营收增速 反映盈利能力承压 [1]

董事会会议规则 - 每年召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知[10][11][12] - 会议需全体董事过半数出席方可举行，决议一人一票制[17] 关联交易审议 - 关联交易先经独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[20] - 有关联关系董事不参与表决，无关联过半数出席，过半数通过[20] 会议议题与决议 - 原则上不审议未列明议题，特殊情况全体董事过半数同意可增加[18] - 决议须全体董事过半数表决通过方有效[22] 文件保存与记录 - 决议书面文件和会议记录保存期限均为10年[22][25] - 决议含会议召开信息、到会人数、议案内容等[23] - 记录含会议召开信息、出席董事、议程等[26] 执行与人员聘任 - 决议由总经理执行，董事长督促检查，总经理报告情况[26] - 高级管理人员由董事会聘任或解聘，提名人提交资料[28] 事项审议与决策 - 对外投资等事项先研究上报，必要时聘专家评估[28] - 年度银行信贷计划上报审定，额度内实施[29] - 投资决策和关联交易按相关制度执行[29] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[32][33]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形发生后两个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8] - 董事会同意5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[8] - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并备案，费用公司承担[8][10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[12] - 持股1%以上股东可在股东会10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知，起始不含会议当日[12][13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确认后不得变更[15] 会议变更与地点 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，提案不得取消，需提前2日公告[17] - 股东会召开地点为公司住所地或通知明确地点[19] 会议形式与记录 - 采用现场会议形式，提供网络投票，深交所交易系统按交易时间，互联网9:15 - 15:00[20] - 会议记录保存期限为10年[27] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] 特别决议事项 - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[33] 普通决议事项 - 董事会的工作报告等事项由普通决议通过[32] 表决权限制 - 股东违规超买股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[34] 关联交易审议 - 公司与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，应披露并提交审议[34] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[34] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，股份不计入有效总数[34] 业务管理合同 - 非经特别决议批准，公司不与非董高人员订立业务管理合同[35] 董事候选人 - 董事会及持股3%以上股东可提董事候选人[36] - 持股1%以上股东可提独立董事候选人[36] 累积投票制度 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上公司选举董事实行累积投票[37] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施[41]

林州重机集团股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | 4 | | --- | | | | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 第三条 公司以发起设立的方式，由有限责任公司以净资产折股整体变更设 立，于 2008 年 2 月 21 日在河南省安阳市市场监督管理局登记注册，取得企业法 人营业执照，统一社会信用代码【91410500795735560D】。 第四条 公司于 2010 年 12 月 8 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 5,120 万股，于 2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：林州重机集团股份有限公司。 英文名称为：Linzhou Heavy Machinery Group Co.,Ltd. 公司住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口。 邮 ...

林州重机集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立林州重机集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事、高级管理人员（以下简称"董事、高管"）的薪酬管理体系，有效调动董事、 高管的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定薪酬 水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司全体董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度所指"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、高 管并履行相应职责所领取的报酬，不包括股权激励计划、员工持股计划及其他专 项激励、奖金（另有规定的除外）。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会作为最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更 和终止。 第五条 公司董事会授权薪酬与考核委员会负责以下工作： （一）制定董事、高级管理人员的薪酬标准 ...

林州重机集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，制定本 制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括： （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； （十九）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他交易。 （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，更好的维护公司整体利益，尤其是保护公司中小股东的合法权 益不受侵害，促进公司的规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及其他有关规定以及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定 ...