登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0069 林州重机集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年10月10日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间为：2025年10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年10月10日上午9：15-9：25,9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日上午9：15至15：00期间的任意时间。 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，代表股份313,499,900股，占公司有表决权股份总 数的39.1052%。 （2）参加 ...

证券日报网讯 10月10日晚间，林州重机发布公告称，公司于近日召开了职工代表大会，经全体与会职 工代表表决，选举吕占国先生为公司第六届董事会职工董事。 （文章来源：证券日报） ...

南财智讯10月10日电，林州重机公告，公司董事吕占国先生因工作原因提出辞职，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。同时，公司召开职工代表大会选举吕占国先生为第六届董事会职工董事，任期至第 六届董事会任期届满。吕占国先生未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关 系，符合相关法律法规要求。 ...

一、董事辞职情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事吕占国先生提交的书面辞职报告，因工作原因，吕占国先生 申请辞去公司董事职务，根据相关规定，吕占国先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 截至本公告披露之日，吕占国先生未持有公司股份。 二、选举职工董事情况 公司于近日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选 举吕占国先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期至第 六届董事会任期届满之日止。吕占国先生当选公司职工董事后，公司 第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0070 林州重机集团股份有限公司 关于董事辞职及补选职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十一日 附：吕占国先生简历 吕占国先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 林 州 重 机 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——林州重机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于林州重机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：林州重机集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0069 林州重机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年10月10日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 10 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 上午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 上午 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）。 2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口林州重机集 ...

董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十五次临时会议于2025年9月22日以现场及通讯表决方式召开 由董事长韩录云主持 应出席董事8人 实际出席8人 符合法定程序[2] - 第六届监事会第二十四次临时会议于同日以现场表决方式召开 由监事会主席吕江林主持 应出席监事3人 实际出席3人 符合法定程序[23] 关联交易及担保事项 - 全资子公司北京中科林重科技有限公司为关联方郭浩提供2,000万元融资担保 期限一年 郭浩承诺资金全部用于公司生产经营并提供反担保[3][31][32] - 郭浩为公司实际控制人郭现生与韩录云之子 持股0.81% 任多家子公司高管 不属于失信被执行人[34][35][36][37] - 截至公告日 公司关联方为公司提供担保余额95,586.34万元[3][32][38] 公司治理制度修订 - 全面修订22项管理制度 涵盖董事会各专业委员会细则、总经理工作细则、信息披露、对外担保、募集资金管理等重要领域[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 所有议案均获全体董事8票同意通过[15][7][8][9][10][11][12][13][14] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开第二次临时股东大会 审议担保关联交易等议案[17][18][44] - 股权登记日为2025年9月29日 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所系统进行[45][46][47][48][56][57][58] 财务担保状况 - 公司及控股子公司对外担保余额107,181.84万元 占最近一期审计净资产168.18%[40] - 其中对合并报表外单位担保30,048.45万元 占比47.15% 全资子公司为公司担保48,037万元 占比75.38%[40] - 目前无逾期担保及违规担保情形[40]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司不存在逾期担保情形 [2] - 公司不存在违规担保情形 [2]

财务报告差错认定 - 涉及资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超500万元[7] - 涉及净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超500万元[7] - 涉及收入差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超500万元[8] - 涉及利润差错金额占最近一年经审计净利润10%以上且超50万元[8] 业绩差异认定 - 业绩预告预计业绩变动幅度或盈亏金额超原先预计20%以上且无合理解释为重大差异[13] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际差异20%以上且无合理解释为重大差异[13] 信息披露制度 - 公司制定年报披露重大差错责任追究制度提高规范运作和披露质量[2] - 年报披露重大差错含财务报告差错、其他信息错误遗漏、业绩预告或快报差异[3] - 年报披露重大差错追究责任人责任遵循客观公正等原则[4] 责任相关 - 董事长、总经理等对年报披露和财务报告真实性承担主要责任[17] - 年报披露重大差错有五类从重或加重处理情形[18] - 作出责任追究处罚前听取责任人意见保障陈述申辩权利[18] - 年报披露重大差错责任追究有五种主要形式[19][20] - 责任追究结果纳入公司相关部门和人员年度绩效考核指标[20] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[21] 制度其他 - 季度报告、半年报披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] - 制度内容冲突或未尽事宜按相关规定执行[22] - 制度经董事会审议通过后生效修改亦同[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度所属公司为林州重机集团股份有限公司，时间为2025年9月[25]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束后四个月内披露[3] - 半年度报告需在半年结束后两个月内披露[3] - 季度报告需在前三个月、前九个月结束后一个月内披露[3] 股票买卖限制 - 定期报告公告前特定时间内，内幕信息知情人不得买卖公司股票[7] 工作安排 - 报告期结束前3个工作日内制定工作时间表[17] - 审计委员会协商确定审计时间并督促提交报告[14] - 审计委员会表决财务报告后提交董事会审议[13][14] - 内审人员制定年度内部控制检查监督计划[15] - 董事会秘书组织编制、披露报告并预约时间[16][19] - 董事会秘书和财务负责人组织编制报告工作[18] 审计程序 - 年度报告审计有多道程序[19][20] 责任规定 - 董事、高管对定期报告内容负法律责任[5] 报告审核流程 - 初稿财务数据由财务负责人审定后交董事会秘书[21] - 初稿经高管审核、总经理同意后形成审核稿[25] - 董事会召开前10日，审核稿送达董事形成上会稿[26] 时间变更 - 变更披露时间需提前5个交易日向深交所申请[25] 业绩预告 - 年度净利润变动超50%需在1个月内预告[28] - 半年度净利润特定情况需在15日内预告[28] - 被实施退市风险警示后首个年度预告需含营收数据[28][29] 信息报送 - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[31] - 按要求报送信息时登记外部人员为内幕知情人[31] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[34][35]