财务表现 - 公司实现营业收入9.06亿元 同比增长3.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5054.3万元 同比下降47.50% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4787.12万元 同比下降48.00% [1] - 基本每股收益0.063元 [1]

公司治理 - 公司第六届第二十四次董事会会议于2025年8月27日召开 会议审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年营业收入构成中煤矿机械及综合服务占比97.63% 其他业务占比2.07% 军工产品系列占比0.3% [1] 市值数据 - 公司当前市值为32亿元 [1]

会议情况 - 林州重机第六届监事会第二十三次会议于2025年8月27日召开[2] - 会议通知于2025年8月18日送达全体监事[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等三项议案[3][4][5] - 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登[3] - 监事会改革需提交股东大会审议[5]

会议与公告 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年8月27日召开[2] - 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登[3][4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发布[4] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉的公告》需提交股东大会审议[5] - 修订及制定公司部分管理制度议案表决通过[5][6] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》待股东大会审议[6]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.06亿元 同比增长3.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5054.30万元 同比下降47.50% [1] - 基本每股收益0.0630元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4787.12万元 同比下降48.00% [1] - 净利润降幅显著高于营收增速 反映盈利能力承压 [1]

董事会会议规则 - 每年召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知[10][11][12] - 会议需全体董事过半数出席方可举行，决议一人一票制[17] 关联交易审议 - 关联交易先经独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[20] - 有关联关系董事不参与表决，无关联过半数出席，过半数通过[20] 会议议题与决议 - 原则上不审议未列明议题，特殊情况全体董事过半数同意可增加[18] - 决议须全体董事过半数表决通过方有效[22] 文件保存与记录 - 决议书面文件和会议记录保存期限均为10年[22][25] - 决议含会议召开信息、到会人数、议案内容等[23] - 记录含会议召开信息、出席董事、议程等[26] 执行与人员聘任 - 决议由总经理执行，董事长督促检查，总经理报告情况[26] - 高级管理人员由董事会聘任或解聘，提名人提交资料[28] 事项审议与决策 - 对外投资等事项先研究上报，必要时聘专家评估[28] - 年度银行信贷计划上报审定，额度内实施[29] - 投资决策和关联交易按相关制度执行[29] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[32][33]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形发生后两个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8] - 董事会同意5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[8] - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并备案，费用公司承担[8][10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[12] - 持股1%以上股东可在股东会10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知，起始不含会议当日[12][13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确认后不得变更[15] 会议变更与地点 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，提案不得取消，需提前2日公告[17] - 股东会召开地点为公司住所地或通知明确地点[19] 会议形式与记录 - 采用现场会议形式，提供网络投票，深交所交易系统按交易时间，互联网9:15 - 15:00[20] - 会议记录保存期限为10年[27] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] 特别决议事项 - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[33] 普通决议事项 - 董事会的工作报告等事项由普通决议通过[32] 表决权限制 - 股东违规超买股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[34] 关联交易审议 - 公司与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，应披露并提交审议[34] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[34] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，股份不计入有效总数[34] 业务管理合同 - 非经特别决议批准，公司不与非董高人员订立业务管理合同[35] 董事候选人 - 董事会及持股3%以上股东可提董事候选人[36] - 持股1%以上股东可提独立董事候选人[36] 累积投票制度 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上公司选举董事实行累积投票[37] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施[41]

公司基本信息 - 公司于2011年1月11日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5120万股[6] - 公司注册资本为人民币801,683,074元[9] - 公司已发行股份数为801,683,074股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购股份用于特定用途，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情况公司需在2个月内召开临时股东会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时也需召开[47] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内反馈，同意后5日内发通知[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[56] 担保与交易规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需股东会审议[45] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应及时披露并提交股东会审议[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事相关规定 - 董事会及单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东可提出董事（独立董事）候选人，单独或合并持有发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[75] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事实行累积投票制度[77] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[100] 利润分配规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[136] - 每一年度现金分红应不少于当年可分配利润的20%[138] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[133] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[148] - 公司以符合规定的报纸、巨潮资讯网和深交所官网为信息披露媒体[152]

薪酬标准 - 独立董事年度津贴每人每年10万元（不含税）[10] - 高级管理人员薪酬由基本工资、年度绩效奖金构成[10] 薪酬管理 - 股东会审议批准制度实施、变更和终止[5] - 董事会授权薪酬与考核委员会制定标准、审查履职及考核[6] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴按月发，其他人按现行制度执行[12] - 薪酬调整依据包括公司经营和行业水平变化[15]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审批 - 总经理批准与关联自然人交易不满30万、与关联法人交易不满300万或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易[14] - 董事会批准与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上、5％以下的关联交易[15] - 股东会批准与关联人成交超3000万且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[15] 特殊关联交易 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[17] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[20] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[30] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生交易30万以上、与关联法人发生交易300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[30][31] 其他规定 - 关联交易遵循诚实信用等原则[10] - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[19] - 公司与关联人签日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[23] - 公司披露的关联交易须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 公司不得直接或通过子公司向董事、高级管理人员提供借款[31] - 制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[35][36]