会议召开情况 - 2024年度召开5次股东大会、14次董事会[4] - 2024年召开1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年有3次需召开独立董事专门会议的事项[7] 人员履职情况 - 独立董事郭永红出席13次董事会、4次股东大会[4] 审议事项 - 2024年4月审议通过日常关联交易预计等事项[14] - 2024年4月审议通过董监高2024年度薪酬及津贴标准议案[17] 审计与资金情况 - 聘任中审亚太为2024年度审计机构[19] - 不存在非经营性资金占用和违规担保情况[20] 资金使用 - 2024年1月3日审议通过用闲置募集资金补流[21] - 将用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[21]

关联交易 - 公司对2025年度日常关联交易进行预计[1] - 2025年度日常关联交易预计合理，理由合规充分[1] - 关联交易定价原则和方法恰当、公允[1] - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[1]

公司基本信息 - 公司于2008年2月21日在河南省安阳市市场监督管理局登记注册[6] - 公司于2010年12月8日经中国证监会核准首次公开发行股票[6] - 公司于2011年1月11日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股5120万股[6] - 公司注册资本为人民币801,683,074元[7] - 公司股份总数为801,683,074股，全部为普通股[15] 股东持股信息 - 公司设立时，发起人合计持股136,600,000股[15] - 郑州博丰投资管理有限公司设立时持股26,000,000股[13] - 林州宏图投资管理有限公司设立时持股7,236,000股[13] - 郭现生设立时持股79,011,000股[13] - 韩录云设立时持股20,873,000股[13] 股份转让与限制 - 公司收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，可召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交股东大会审议[52] - 股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[59] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[68] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[74] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[74] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日发通知；临时会议提前3日发通知[84] - 监事会决议需经半数以上监事通过[84] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 每一年度实现的净利润弥补亏损、提取法定公积金后，现金分红不少于当年可分配利润的20%[91] 其他事项 - 公司提供担保，除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[30] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司合并、分立、减资时应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告[104][105] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[107] - 本章程经股东大会审议通过后生效，修改时亦同[114]

会议与决策 - 2024年召开5次股东大会、14次董事会[5] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[6] - 2024年独立董事专门会议审议通过3项议案[9] 信息披露 - 2024年公司共披露111份公告[11] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[16] 资金与人员 - 2024年1月同意用不超5000万元闲置募集资金补流[20] - 2024年1月审议通过聘任高级管理人员议案[22] 审计相关 - 聘任中审亚太为2024年度审计机构[23] - 督促年审所在4月完成2023年度审计工作[7] 合规情况 - 截至2024年底无违规担保和非经营性资金占用[19] - 2024年严格履行信息披露义务[24]

林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd. 2024 年度社会责任报告 证券简称：林州重机 证券代码：002535 二〇二五年四月九日 - 1 - | 第一节 企业概况 3 | | | --- | --- | | 公司简介 | 3 | | 第二节 社会责任履行情况 4 | | | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 员工权益保护 | 6 | | 供应商、客户和消费者权益保护 | 8 | | 环境保护与可持续发展 | 8 | | 公共关系和社会公益事业 | 9 | | 第三节 社会责任展望 10 | | 林州重机集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一节 企业概况 公司简介 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）始创于 1982 年， 位于举世闻名的红旗渠畔，2011 年 1 月 11 日，公司在深圳证券交易 所挂牌上市（股票简称：林州重机；股票代码：002535）。现已发展 成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压 业务于一体的能源装备综合服务企业。 公司以"打造国际领先的能源装备综合服务商"为愿景，充分发 挥公 ...

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，分别为文光伟、宋绪钦、郭永红[1] - 独立董事自查符合独立性要求，履职符合规定[1][2] - 独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务，无利益冲突[2]

业绩相关 - 2024年召开13次监事会会议，审议通过30项议案[2] 财务状况 - 2024年各季度财务报告真实反映状况和成果[10] - 截至2024年12月31日无控股股东及其关联方占用资金[11] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价公允，程序合规[10] - 2024年对外担保履行程序，无违规逾期情形[12] 未来展望 - 2025年监事会将监督规范运作，审核报告，加强内控监督[13]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0023 林州重机集团股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十九 次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议 案》。为满足经营发展需要，公司为子公司（合并报表范围内）的贷 款业务提供担保，担保额度合计不超过 30,000 万元，担保额度的有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内可 循环使用。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议和第 六届监事会第二十次会议，根据目前子公司（合并报表范围内）的资 金需求，为子公司（合并报表 ...

内部控制 - 公司对2024年内部控制有效性自评，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 依据规范体系及手册开展2024年内控评价工作[11] - 未发现财务和非财务报告内控重要、重大缺陷[17] 制度建设 - 修订《公司章程》等规章制度[4] 管理体系 - 建立完善人力资源管控体系，制定年度计划[5] - 制定实施企业文化建设规划[6] 资金管理 - 计划财务部对资金集中管理，定期盘点对账[7] 监督管理 - 2024年重点监督关联交易和资金往来，梳理关联方[7] 信息披露 - 明确信息披露主体职责和流程，加强文件管理[7] 战略规划 - 近几年行业战略收缩，聚焦主业，设风控机制[9] 考核机制 - 制定年度考评办法，进行季度和年度考核[9] - 以“三个意识”和“四项要求”衡量中高层[11] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[14] 其他 - 报告期内无其他重大事项[18] - 报告发布于2025年4月9日[19]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备减少合并报表利润总额45,088,106.32元[14] 数据详情 - 应收票据坏账准备本年计提6,058,219.93元，期末余额6,058,219.93元[3] - 应收账款坏账准备本年计提28,650,703.52元，期末余额108,673,959.14元[3] - 在建工程（锂电池项目）减值计提13,876,038.00元[12] - 长期股权投资（参股子公司股权）减值计提14,980,019.29元[13]