林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"））于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非 独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过， 会议决议选举郭钏先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。本次选举非独立董事后，公 司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会人数符合《公司章程》 相关要求。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0025 林州重机集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月九日 截止本议案审议日，郭钏先生持有公司 3,021,904 股股份,占公 司总股本的 0.38%，是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，是 公司董事长之子，与持股 5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系；郭钏先生于 2022 年 8 月 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入168,353.14万元，同比下降8.38%[2] - 2024年净利润9,534.40万元，同比下降18.47%[2] - 2024年综合毛利率28.31%，同比增加0.02个百分点[2] - 2024年煤矿机械及服务业务收入164,371.56万元，同比降7.30%[2] - 2024年煤炭机械业务收入147,556.57万元，同比降8.57%[2] - 2024年煤矿综合服务业务收入16,814.99万元，同比增5.50%[2] 公司治理 - 2024年召开5次股东大会，审议通过24项议案[4] - 2024年召开14次董事会会议，审议通过47项议案[4] - 2024年5月17日举办2023年度网上业绩说明会[8] 未来展望 - 确定“能源装备综合服务和军工业务”发展思路[11] - 围绕双轮驱动战略制定2025年度重点工作[12] 新策略 - 深耕煤机、矿建服务市场，发力多业务及海外市场[12] - 坚持技术创新，发力新产品研发和工艺革新[13] - 坚持党建引领，发力人才引进培养留用[13] - 坚持规范运作，发力公司规范治理[14] 董事会职责 - 2025年董事会围绕战略目标发挥核心作用[14] - 董事会科学决策，审慎实施发展战略[14] - 董事会规范披露信息，提升治理水平[14] - 董事会推进公司持续健康快速发展[15]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0022 林州重机集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机 构及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"中审亚太"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司拟续聘中审亚太为公司 2025 年财务报表审计机构和内部控 制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决 定会计师事务所的报酬。 （一）基本情况 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0023 林州重机集团股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十九 次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议 案》。为满足经营发展需要，公司为子公司（合并报表范围内）的贷 款业务提供担保，担保额度合计不超过 30,000 万元，担保额度的有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内可 循环使用。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议和第 六届监事会第二十次会议，根据目前子公司（合并报表范围内）的资 金需求，为子公司（合并报表 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备减少合并报表利润总额45,088,106.32元[14] 数据详情 - 应收票据坏账准备本年计提6,058,219.93元，期末余额6,058,219.93元[3] - 应收账款坏账准备本年计提28,650,703.52元，期末余额108,673,959.14元[3] - 在建工程（锂电池项目）减值计提13,876,038.00元[12] - 长期股权投资（参股子公司股权）减值计提14,980,019.29元[13]

关联交易预计 - 公司2025年预计向关联方采购商品、接受劳务金额6800万元，已发生112.32万元，上年发生455.19万元[3] - 公司2025年预计向关联方销售产品、提供劳务金额8980万元，已发生43.70万元，上年发生156.24万元[5] - 公司2025年预计向北京中科虹霸科技有限公司采购金额2000万元，已发生111.32万元，上年发生39.82万元[3] - 公司2025年预计向辽宁通用重型机械股份有限公司销售金额5000万元，未发生，上年发生137.75万元[5] 关联交易实际 - 2024年向关联方采购商品、接受劳务实际发生额455.19万元，占同类业务比例0.33%，与预计金额差异93.31%[7] - 2024年向关联方销售产品、提供劳务实际发生额156.24万元，占同类业务比例0.09%，与预计金额差异98.48%[8] 公司出资情况 - 林州重机集团股份有限公司对辽宁通用重型机械股份有限公司出资5901.00万元，出资比例18.00%[9][10] - 林州重机集团股份有限公司对中煤国际租赁有限公司出资910万美元，占比13%[13] - 林州重机集团股份有限公司对北京中科虹霸科技有限公司出资1390万元，占比34.66%[23] - 林州重机集团控股有限公司对林州重机商砼有限公司出资4500万元，占比64.29%[26] - 林州重机集团控股有限公司对林州重机矿业有限公司出资比例100%[29] - 林州重机集团控股有限公司对林州朗格电气有限公司出资比例60%[35] 公司业绩数据 - 公司2023年末资产755,258,027.64元，2024年末为727,128,610.81元[11] - 公司2023年末负债410,582,331.48元，2024年末为372,916,901.31元[11] - 公司2023年营业收入710,476,402.92元，2024年为565,014,788.18元[11] - 公司2023年净利润11,895,342.95元，2024年为8,950,568.44元[11] 子公司业绩数据 - 中煤国际租赁有限公司2023年营业收入37,258,295.02元，2024年为14,360,825.31元[14] - 林州重机商砼有限公司2023年营业收入49,036,271.03元，2024年为47,340,286.28元[28] - 2024年末林州重机矿业有限公司资产2.11亿元，负债7718.68万元，所有者权益1.34亿元，营业收入1.24亿元，净利润917.93万元[30] - 2024年末林州军静物流有限公司资产3.35亿元，负债9427.22万元，所有者权益2.41亿元，营业收入5.39亿元，净利润854.23万元[33] - 2025年3月末林州朗格电气有限公司资产143.46万元，负债274.11万元，所有者权益 - 130.65万元，营业收入0元，净利润 - 11.67万元[36][37] 其他要点 - 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 所有关联方公司不属于失信被执行人，具备履约能力[38] - 公司与关联方业务往来按市场规则进行，未签署关联交易协议，后续按需签署[39] - 公司与关联方日常关联交易基于正常经营，对财务无不利影响，不损害股东利益[40][41] - 独立董事会议以3票同意审议通过2025年度日常关联交易预计议案[42]

内部控制 - 公司对2024年内部控制有效性自评，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 依据规范体系及手册开展2024年内控评价工作[11] - 未发现财务和非财务报告内控重要、重大缺陷[17] 制度建设 - 修订《公司章程》等规章制度[4] 管理体系 - 建立完善人力资源管控体系，制定年度计划[5] - 制定实施企业文化建设规划[6] 资金管理 - 计划财务部对资金集中管理，定期盘点对账[7] 监督管理 - 2024年重点监督关联交易和资金往来，梳理关联方[7] 信息披露 - 明确信息披露主体职责和流程，加强文件管理[7] 战略规划 - 近几年行业战略收缩，聚焦主业，设风控机制[9] 考核机制 - 制定年度考评办法，进行季度和年度考核[9] - 以“三个意识”和“四项要求”衡量中高层[11] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[14] 其他 - 报告期内无其他重大事项[18] - 报告发布于2025年4月9日[19]

业绩相关 - 2024年召开13次监事会会议，审议通过30项议案[2] 财务状况 - 2024年各季度财务报告真实反映状况和成果[10] - 截至2024年12月31日无控股股东及其关联方占用资金[11] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价公允，程序合规[10] - 2024年对外担保履行程序，无违规逾期情形[12] 未来展望 - 2025年监事会将监督规范运作，审核报告，加强内控监督[13]

中审亚太情况 - 2024年末有合伙人93人、注册会计师482人，签过证券审计报告的超180人[1] - 2024年上市公司审计客户39家，收入总额69445.29万元[1] 公司审计相关 - 2023年股东大会通过续聘中审亚太为2024年审计机构[2] - 中审亚太对2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审亚太表现良好，按时完成年报审计[7]

林州重机集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审亚太 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审亚太资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审亚太 1993 年 3 月 2 日成立（中审亚太事务所前身为中国审 计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）），注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号 天行建商务大厦 20 层 2206。截止 2024 年末，中审亚太拥有合伙人 93 人、注册会计师 482 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 180 余人。2024 年度上市公司审计客户 39 家，实现收入总额 69,445.29 万元。 拟签字项目合伙人：杨鸿飞先生，中国注册会计师。1998 年获 得中国注册会计师资质 ...