安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-31 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署的情况 开阳县人民政府（以下简称"甲方"）与安徽省司尔特肥业股份有限公司 （以下简称"乙方"、"公司"或"本公司"）拟签订《开阳县人民政府与安徽 省司尔特肥业股份有限公司项目投资协议书》（以下简称"协议"）并就协议中 未尽事项拟签订《开阳县人民政府与安徽省司尔特肥业股份有限公司磷氟新材料 矿化一体化产业园项目补充协议》（以下简称"补充协议"），协议约定公司拟 在贵州省开阳县投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目，总规划投资约 45 亿，建设内容包括 300 万吨/年永温绿色矿山建设和明泥湾矿建设、30 万吨/年 湿法磷酸（P2O5）、20 万吨/年净化磷酸及 10 万吨/年磷系新能源材料、2 万吨/ 年氟系新材料、20 万吨/年新型高效肥、90 万吨/年磷石膏充填及其配套项目， 分期建设。预计项目全部建成达产后可实现年产 ...

合规情况 - 公司不存在控股股东及关联方违规占用资金情况[1] - 报告期内公司无任何形式对外担保，无延续担保事项[1] - 不存在为特定关联方等提供担保情况，期末无对外担保余额[1][2] 后续要求 - 公司应严格遵守对外担保决策程序[2] - 公司应及时履行对外担保信息披露义务[2]

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 21 日召开，会议决定于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-32 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日交易时间，即上 9:15—9:25,9 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-26 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）因袁天荣女士在公 司连续担任独立董事满六年事项向公司董事会申请辞去了第六届董事会独立董 事、董事会下设专门委员会相关职务。 2023年8月18日，公司第六届董事会第八 次（临时）会议审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，决定增补朱克 亮先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议，任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之 日起生效，至本届董事会届满之日止。截至股东大会通知发出之日，朱克亮先生 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经报名参加了最近一次 独立董事培训并正在参与培训学习中。为更好地履行独立董事职责, 朱克亮先生 已书面承诺"尽快完成独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书"。 特此公告。 安徽省司尔特 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 独立董事：袁天荣 罗忆松 吴玉光 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现就公司第六届董事会第八次（临时）会议相关议案发表如下意见： 一、关于增补独立董事候选人的独立意见 公司本次增补的独立董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 因此，我们同意增补朱克亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见 二〇二三年八月十八日 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-27 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事候选人声明 声明人朱克亮 ，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会资格审查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：正在培训，已承诺尽快取得相关证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-28 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会现就提名朱克亮为安徽省司 尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会资格审查(如适用)，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-25 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次（临时）会议于 2023 年 8 月 18 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议， 会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事 ...

业绩总结 - 2023年一季度复合肥业务收入和利润下降[2] - 2022年净利润约5.31亿元，同比增加16.2%[3] 财务数据 - 22年底679万货币资金受限[3] - 公司货币资金超10亿[4] 研发情况 - 2022年在研项目26个，申请发明专利8件、实用新型专利12件，获授权发明专利3项[4] - 主导及参与修订国标5项、行标3项、地标11项发布实施[4] 技术成果 - 硫酸余热回收利用发电技术供电自给率超70％[4]

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润91,538,324.57元，较上年同期154,328,228.51元减少40.69%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,658,821.06元，较上年同期135,925,920.42元减少40.66%[3] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期0.18元/股减少38.89%[3] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，较上年同期0.18元/股减少38.89%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率1.70%，较上年同期3.06%减少1.36%[3] - 2023年1 - 3月营业收入883,548,175.35元，较2022年1 - 3月的1,433,551,859.36元下降38.37%[7] - 2023年1 - 3月营业成本683,447,144.59元，较2022年1 - 3月的1,119,216,304.57元下降38.94%[7] - 2023年1 - 3月销售费用13,907,824.37元，较2022年1 - 3月的39,186,143.62元下降64.51%[7] - 本期营业总收入883548175.35元，上期1433551859.36元[21] - 本期营业总成本789623353.73元，上期1264567769.40元[21] - 本期净利润91538324.57元，上期154328228.51元[23] - 综合收益总额本期为91,538,324.57元，上期为154,328,228.51元[24] - 基本每股收益本期为0.11，上期为0.18；稀释每股收益本期为0.11，上期为0.18[24] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产6,912,184,500.56元，较上年度末6,943,496,181.91元减少0.45%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,439,133,932.71元，较上年度末5,346,322,691.02元增加1.74%[3] - 2023年3月31日货币资金668,981,858.14元，较2022年12月31日的1,022,156,257.30元下降34.55%[7] - 2023年3月31日应收账款36,885,016.82元，较2022年12月31日的59,738,281.44元下降38.26%[7] - 期末货币资金1022156257.30元，年初668981858.14元[15] - 期末交易性金融资产433937413.92元，年初492368815.07元[15] - 期末应收账款59738281.44元，年初36885016.82元[15] - 期末存货1067375701.30元，年初815206960.03元[15] - 期末流动资产合计2641449564.21元，年初3013409350.92元[17] - 期末固定资产1661558445.70元，年初1704550883.76元[17] - 期末资产总计6912184500.56元，年初6943496181.91元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-55,340,877.85元，较上年同期172,435,341.29元减少132.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为761,440,396.41元，上期为1,185,121,281.76元[25] - 经营活动现金流入小计本期为771,387,546.79元，上期为1,212,431,516.83元[25] - 经营活动现金流出小计本期为826,728,424.64元，上期为1,039,996,175.54元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -55,340,877.85元，上期为172,435,341.29元[25] - 投资活动现金流入小计本期为1,155,822,424.25元，上期为152,509,928.86元[26] - 投资活动流出小计本期为1,342,300,950.27元，上期为327,710,244.18元[26] - 活动活动产生的流量净额本期为 -186,548,526.02元，上期为 -175,200,315.32元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -353,174,399.16元，上期为42,872,367.63元[26] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计10,879,503.51元[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数48,796，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 国购产业控股有限公司持股比例21.33%，持股数量182,050,800股，质押179,530,000股[11] - 安徽省宁国市农业生产资料有限公司持股比例8.30%，持股数量70,870,000股[11] - 金国清持股比例2.88%，持股数量24,560,000股[11] - 陈火林通过天风证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份19,701,850股[13]