业绩报告 - 公司2025年4月29日审议2024年年度及2025年一季度报告[2] 报告问题 - 两名董事对报告议案投弃权票，无法保证报告真实准确完整[2] 案件影响 - 职务侵占案未办结，可能存在其他虚构交易，影响期初数[2]

资金投资 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金投资理财产品[1][2] - 投资期限自2025年4月29日起12个月[1][2] - 资金在期限及额度内可滚动使用[1][2] 决策情况 - 2025年4月29日董事会、监事会通过投资议案[4] 投资规划 - 公司将合理规划投资并控制风险[5] 投资目的 - 闲置资金管理可提高效率、增收益、保流动性[6]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行，《企业会计准则解释第18号》印发日起施行[2][3] - 变更不涉及追溯调整，对已披露财报及财务状况等无重大影响[5]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 以利润总额5%作为财报和非财报内控确定缺陷等级标准[7][10] - 按潜在错报或直接损失金额划分内控缺陷等级[8][11]

股东大会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 会议地点为安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区7楼会议室[3] 会议登记与联系方式 - 会议登记时间为2025年5月19 - 20日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] - 联系电话0563 - 4181590，邮箱5068382922@qq.com，传真0563 - 4181525[7] 投票信息 - 投票代码“362538”，简称“司特投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[15] 审议事项与结果 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[4] - 总议案及多项议案获同意[18]

资金安排 - 公司向银行申请不超过60亿元综合授信额度[5] - 公司使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] 薪酬标准 - 2024年度公司支付非职工代表监事津贴10万元，2025年拟定为5万元/年[6] 会议情况 - 第六届监事会第十四次会议应到3名监事，实到3名[1] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[1][2][3][4][7][9][10][11][12] - 相关议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6] 报告审核 - 《2025年第一季度报告》《2024年年度报告及摘要》编制审核合规[3][12] - 监事会认为内控自我评价报告真实客观[7] - 监事会同意董事会对审计报告说明并持续监督[9][10]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十九日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公 司（以下简称"公司"）公司 2024 年度内部控制的有效性出具了带强调事项的 无保留意见的审计报告（报告编号：2025HFAS1B0067 号）。公司董事会就上述 事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务 所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》进行了认 真地审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见 的的内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定 的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的内部控制审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层 对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事 ...

审计报告情况 - 信永中和对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] 监事会动态 - 监事会审核董事会对保留意见审计报告专项说明[1] - 监事会认为说明符合规定及实际情况并同意[1] - 监事会将持续关注监督相关工作开展[1] - 监事会文件日期为2025年4月29日[2]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-4 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 29 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日上午以专人送达及电子邮件 方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管 理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司 法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。全体董事一致同意豁免 本次会议提前十天通知的义务。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-7 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议、 第六届监事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。现就有关事项公 告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 3.11 亿元(其中母公司实现的净利润为 0.34 亿元)，加年初未分 配利润 19.64 亿元（其中母公司年初未分配利润为 16.18 亿元），扣除已付普通股股利 2.05 亿元和提取盈余公积 0.03 亿元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 为 20.67 亿元（其中母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 14.44 亿元 ），股本总数 为 8.54 亿股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的 2024 年度利润分配方案 ...