第六届监事会第九次会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-5 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届 监事会第九次会议于 2024 年 4 月 13 日以书面方式发出通知,并于 2024 年 4 月 23 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《202 ...

公司财务状况 - 公司存在财务报表审计保留意见，可能影响财务报表准确性[2],[5] - 公司独立董事无法保证报告真实准确完整，存在内部控制问题和职务侵占案影响[3],[4],[6] - 公司未来计划和发展战略描述不构成盈利预测，投资者需注意风险认识[7] 公司财务数据 - 司尔特2023年营业收入为391,321,8742.24元，同比下降19.87%[14] - 司尔特2023年归属于上市公司股东的净利润为121,887,873.00元，同比下降77.03%[14] - 司尔特2023年经营活动产生的现金流量净额为-46,839,994.30元，同比下降104.69%[14] - 司尔特2023年末总资产为6,338,790,821.81元，同比下降8.71%[14] - 司尔特2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,246,889,694.90元，同比下降1.86%[14] - 司尔特2023年基本每股收益为0.1428元，同比下降76.97%[14] 公司业务情况 - 公司所处行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，属于国家鼓励投资发展的范畴[20] - 公司是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一，拥有完整的磷复合肥生产服务体系和循环产业布局[21] - 公司推出新型肥料产品，如海藻酸复合肥料、含黄腐酸复合肥料，取得显著效果[22] 公司产品情况 - 公司主要从事复合肥料、专用测土配方肥及生物专用肥料研发、生产、销售，具有独立的业务和面向市场自主经营的能力[24] - 公司2023年度磷矿石销售量为75.64万吨[26] - 公司拥有硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模38万吨，铁矿（含硫精砂）2023年销量为9.92万吨[26] 公司发展战略 - 公司将聚焦传统复合肥主业，加强新型肥料的研发、生产和市场开拓[76] - 公司将加强矿山建设，努力达到年生产规模300万吨的目标[76] - 公司将发展精细磷化工产品，加快新能源化工材料的建设[76] 公司内部控制与环保 - 公司已建立持续有效运行的内控体系，提供合理保障公司经营管理的合法合规[123] - 公司严格遵守国家、地方法律法规，合法合规经营，达标排放污染物[135] - 公司实施双重预防工作机制，建立安全生产组织结构和管理机构[155]

重大信息报告规则 - 重大信息报告义务人需24小时内向董事会报告[2] - 信息联络人变动2个工作日内向证券投资部备案[6] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司及子公司审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占公司及子公司审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司及子公司审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司及子公司审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司及子公司审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司及子公司审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报备 - 与关联法人交易金额达公司或子公司审计净资产值0.5%以上需报备[10] - 与关联自然人交易金额达30万元需报备[10] 其他重大事项报告 - 涉案金额超1000万元且占公司及子公司审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需报告[12] - 公司营业用主要资产变动超总资产30%需报告[12] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需报告[14] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[14] 报告流程与要求 - 重大信息报告人第一时间联系董秘并24小时内交材料[17] - 重大信息内部报告需审核，确保及时准确完整[18] - 突发紧急情况可直报总经理或董事长[18] 保密与违规处理 - 公司董事等未披露前保密，不得内幕交易[20] - 报告人违规致信息披露违规，公司视情节处分[20] - 内幕消息泄露，董秘负责补救并发澄清公告[21]

资金情况 - 2023年期初非经营性占用资金余额为9033.85万元[8] - 2023年度非经营性占用资金利息为41.15万元[8] - 2023年度非经营性占用资金偿还累计发生金额为5075.00万元[8] - 2023年期末非经营性占用资金余额为4000.00万元[8] 审计相关 - 大华会计师事务所于2024年4月23日签发保留意见审计报告[4] - 专项说明出具时间为2024年4月23日[6]

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理 制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规 定，本公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由3 名董事组成。其中独立董事占多数并由独立董事 担任主任委员。 安徽省司尔特肥业股份有 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 大华核字[2024] 0011011126 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽省司尔特肥业股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011126 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下 简称司尔特公司）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 23 日出具了大华审字[2024] 0011004073 号保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

2023年情况 - 召开9次董事会和3次股东大会，独立董事全勤出席[3] - 独立董事对议案均投赞成票，无反对及弃权[4] - 召开1次独立董事专门会议，审议通过关联交易议案[5] - 独立董事现场检查，与多方沟通交流[6][7] 2024年展望 - 独立董事将加强学习，深入了解公司经营[12]

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 违规事件 - 子公司前财务总监黄席利可能涉嫌职务侵占犯罪[11] - 公司已报案，案件处于侦察阶段[11] - 管理层对子公司内控自查并制定整改措施[11]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召 开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-10 安徽省司尔特肥业股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30— ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事罗忆松） 安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东: 我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作中，勤勉尽责， 忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立 意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗忆松，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1964 年 9 月出生，本科 学历。1985 年毕业于西南政法大学，现任中南财经政法大学国际经济法学系海 商法教研室主任，硕士研究生导师，主讲国际经济法、海商法等课程；湖北涛实 律师事务所兼职律师；湖北一致魔芋生物科技股份有限公司和武汉金运激光股份 有限公司独立董事，本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 ...