证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-17 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议于 2024 年 6 月 4 日下午 2：00 在公司七楼会议室以现场结合 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日上午以专人送达及电子 邮件方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分监事和高级管理人 员列席本次会议，全体参会董事共同推举袁其荣先生作为本次会议的主持人。本 次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体 董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如 下： 一、审议通过《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》 鉴于公司第六届董事会董事长朱国全先生因工作调整原因申请辞去了公司 董事、董事长职务。公司董事会选举袁其荣先生为公司第 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-16 安徽省司尔特肥业股份有限公司 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 3、本次会议无新提案提交表决； 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更为70 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00085号 致：安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席并对公司 2023 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大 会的相关 ...

整体财务关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入8.08亿元，同比减少8.51%[7] - 归属于上市公司股东的净利润7432.51万元，同比减少18.80%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2457.39万元，同比增长144.40%[7] - 2024年第一季度营业总收入8.08亿元，上年同期为8.84亿元[19] - 2024年第一季度营业总成本7.22亿元，上年同期为7.90亿元[19] - 2024年第一季度营业利润9305.36万元，上年同期为1.05亿元[20] - 2024年第一季度利润总额9274.67万元，上年同期为1.06亿元[20] - 2024年第一季度净利润7432.51万元，上年同期为9153.83万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元，上年同期为0.11元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6.41亿元，上年同期为7.71亿元[22] - 经营活动现金流出小计为6.17亿美元，上年同期为8.27亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2457.39万美元，上年同期为 - 5534.09万美元[23] - 投资活动现金流入小计为12.71亿美元，上年同期为11.56亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为9.85亿美元，上年同期为13.42亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为2.86亿美元，上年同期为 - 1.87亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为5.33万美元，上年同期为1.12亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.33万美元，上年同期为 - 1.12亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为3.10亿美元，上年同期为 - 3.53亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为1.57亿美元，上年同期为10.15亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.68亿美元，上年同期为6.62亿美元[23] 资产负债关键指标变化 - 2024年3月31日总资产65.78亿元，较上年度末增长3.77%[7] - 货币资金4.81亿元，较2023年12月31日增长181.67%，系银行大额存单到期赎回所致[10] - 应收账款7647.33万元，较2023年12月31日增长34.79%，系应收商品销售款增加所致[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额为481,436,932.36元，期初余额为170,920,277.32元[17] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为401,188,900.68元，期初余额为551,052,273.97元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额为76,473,304.24元，期初余额为56,734,612.56元[17] - 2024年3月31日存货期末余额为990,720,794.58元，期初余额为954,760,584.85元[18] - 2024年3月31日资产总计期末余额为6,577,801,193.71元，期初余额为6,338,790,821.81元[18] - 2024年3月31日应付账款期末余额为207,100,872.65元，期初余额为250,956,126.83元[18] - 2024年第一季度流动负债合计10.35亿元，上年同期为8.66亿元[19] - 2024年第一季度非流动负债合计2.22亿元，上年同期为2.26亿元[19] - 2024年第一季度负债合计12.57亿元，上年同期为10.92亿元[19] 费用及现金流支出关键指标变化 - 管理费用4119.45万元，较2023年1 - 3月减少46.72%，因加强管理及部分固定资产折旧到期所致[10] - 研发费用2281.11万元，较2023年1 - 3月增长65.09%，因加大研发投入所致[10] - 购建固定资产等支付的现金7482.27万元，较2023年1 - 3月增长124.22%，系预付工程款增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额2.86亿元，较2023年1 - 3月增长253.21%，系收回理财产品所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 112,390,941.66元，较之前变化99.95%，主要系本期偿还银行借款减少所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46,256，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 国购产业控股有限公司持股182,050,800股，持股比例21.33%，股份处于质押状态[11] - 安徽省宁国市农业生产资料有限公司持股70,870,000股，持股比例8.30%[11]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月25日在巨潮资讯网上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年5月13日（星期一） 15：00–17：00举行2023年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 方式召开，投资者可登录 深圳证券交易所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长朱国全先生、财务总监 赵宏亮先生、董事会秘书吴昌昊先生、独立董事吴玉光先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。 ...

审计情况 - 公司聘请大华所审计2023年度财报，报告为保留意见[2] - 公司尊重意见，同意出具保留意见审计报告[4] 案件进展 - 2024年1月公告审计部副部长等可能涉嫌职务侵占犯罪[2] - 案件已立案，尚无侦查结果，无法判断对财报影响[2][3] 未来策略 - 2024年发挥内审监督职能，加强财报编制和内控监督[6] - 组织人员参加公司治理与内控专项培训[6] - 加强内审和财务人员专业培训与团队建设[6] - 主动应对涉嫌犯罪事项，维护合法权益[7]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 以利润总额5%作为财报和非财报内控缺陷等级标准[7][9] - 按潜在错报和直接损失金额划分内控缺陷等级[7][9][10]

内控审计 - 大华所对司尔特2023年度内控有效性评价，出具带强调事项的无保留意见内控审计报告[2] 子公司问题 - 司尔特子公司贵州路发前财务总监可能涉嫌职务侵占犯罪，已报案，案件侦查中[2] 应对措施 - 管理层对子公司内控自查并制定整改措施[2] - 2024年发挥内审监督职能，加强内控执行监督[6] - 2024年组织人员参加公司治理与内控专项培训[6] 公司治理 - 公司继续完善治理结构和内控制度，优化内控环境[6] 董事会关注 - 董事会持续关注并敦促管理层落实措施，提升持续经营能力[6]

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽省司尔特肥业股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司设立战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响 本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执 行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第三条 战略委员会成员由5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董 事长提名， 在委员内选举产生，并报董 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第五节 | | | 股东大会提案 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决与决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | | 董事会秘书 34 | | 第四节 | | | 董事会专业委员会 35 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理 ...