人事变动 - 公司副总经理刘勇因个人及家庭原因于2025年7月16日辞职[2] - 刘勇原定任期三年，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 刘勇未直接持股，无未履行承诺事项[2]

人事变动 - 公司副总经理刘勇因个人及家庭原因辞去所有职务 [1] - 辞职范围包括公司及各分公司、子公司的全部职务 [1] - 原定任期至第六届董事会届满 [1] 职务影响 - 辞职后刘勇不再担任公司任何职务 [1] - 人事变动不影响公司正常运营 [1] - 刘勇未持有公司股份 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派以853,555,763股总股本为基数[1] - 向全体股东每10股派1.2元现金（含税）[1] - 深股通投资者等每10股派1.08元[1] 税收政策 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.24元[2] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.12元[2] - 持股超过1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 除权除息日为2025年6月12日[3] - 委托代派红利2025年6月12日划入账户[5] - 权益分派业务申请期为2025年6月4日至6月11日[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年4月29日决议召集股东大会，并在指定媒体发布通知，公告会议时间、地点、审议事项及股东登记办法 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统分时段进行（交易系统：9:15-11:30及13:00-15:00，互联网系统：9:15-15:00） [2] - 现场会议地点为安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区7楼会议室，由董事长袁其荣主持 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东共436人，代表有表决权股份213,461,376股，占公司总表决权股份的28.1565% [4] - 其他参会人员包括部分董事、监事、高管及见证律师，网络投票股东资格由系统验证 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获95.9353%同意票（204,784,705股），反对票占3.8839% [5] - 《2024年度利润分配方案》通过率最高（97.3744%同意，207,856,651股） [5] - 《关于确认董事、监事薪酬的议案》反对票比例最高（7.2662%，15,510,527股） [6] - 其他议案通过率均超96%，包括监事会报告（96.5298%）、财务决算报告（96.9134%）等 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [6] - 表决结果合法有效，未发现程序性瑕疵 [6]

股东大会信息 - 公司第六届董事会二十次会议于2025年4月29日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2025年5月21日14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] - 出席本次股东大会有表决权股东436人，代表股份213,461,376股，占比28.1565%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意204,784,705股，占比95.9353%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意206,053,905股，占比96.5298%[9] - 《2024年度利润分配方案》同意207,856,651股，占比97.3744%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意206,872,580股，占比96.9134%[10] - 《2024年年度报告及摘要》同意207,043,551股，占比96.9934%[11] - 《关于向银行申请综合授信的议案》同意206,883,247股，占比96.9184%[11] - 《关于确认2024年董事、监事薪酬制定2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意197,744,049股，占比92.6369%[11]

会议召开情况 - 现场会议时间为2025年5月21日下午14:30，网络投票时间为同日交易时段（9:15-15:00）[1] - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时段为9:15-9:25及9:30-15:00 [1] 表决权调整 - 宁国市农业生产资料有限公司放弃81,951,500股表决权，2022年表决权股数变更为70,870,000股 [1] - 金国清先生放弃24,560,000股表决权，未计入公司有表决权股份总数 [1] 股东出席情况 - 436名有表决权股东参与投票（现场10人+网络426人），代表股份数未披露具体总量 [1] - 现场投票股东代表股份数未披露，网络投票股东代表29,042,276股（占总有表决权股份3.8308%）[1] - 中小股东参与投票435人（现场9人+网络426人），现场代表2,368,300股（0.3124%），网络代表29,042,276股（3.8308%）[2] 议案表决结果 议案1 - 全体股东同意204,784,705股（占比未披露），反对370,300股（0.1809%）[2] - 中小股东同意22,733,905股（占比未披露），反对22,480股（1.2292%）[2] 议案2 - 全体股东同意206,053,905股（占比未披露），反对370,300股（0.1975%）[2] - 中小股东同意24,003,105股（占比未披露），反对22,480股（1.3422%）[3] 议案3 - 全体股东同意207,856,651股（占比未披露），反对370,300股（0.2852%）[3] - 中小股东同意25,805,851股（占比未披露），反对22,480股（1.9382%）[4] 议案4 - 全体股东同意206,872,580股（占比未披露），反对370,300股（0.2788%）[4] - 中小股东同意24,821,780股（占比未披露），反对22,480股（1.8949%）[4] 议案5 - 全体股东同意207,043,551股（占比未披露），反对370,300股（0.2788%）[4] - 中小股东同意24,992,751股（占比未披露），反对22,480股（1.8946%）[4] 议案6 - 全体股东同意206,883,247股（占比未披露），反对9,253,000股（1.2492%）[5] - 中小股东同意24,832,447股（占比未披露），反对2,680,800股（8.4895%）[5] 议案7 - 全体股东同意197,744,049股（占比未披露），反对370,300股（0.0969%）[5] - 中小股东同意15,693,249股（占比未披露），反对22,480股（0.6584%）[5] 法律意见 - 律师确认会议召集程序、表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [5] 备查文件 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件 [5][6]

表决权放弃 - 安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃70,870,000股表决权[1] - 金国清先生放弃24,560,000股表决权[1] 股东大会情况 - 现场会议于2025年5月21日14:30召开，网络投票时间为同日[2] - 436名有表决权股东参与投票，代表213,461,376股，占比28.1565％[4] - 435名中小股东参与投票，代表31,410,576股，占比4.1432％[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案高比例通过[6][9][11][13][15][17] 其他 - 安徽承义律师事务所见证股东大会，律师认为程序及结果合法有效[22] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[23]

会计差错更正事项概述 - 公司全资子公司贵州路发部分主要负责人员虚构成本、费用侵占公司资金，导致2021-2023年度财务报表不真实 [2][3] - 虚构交易涉及贵州开阳龙享劳务有限公司等7家企业的劳务工程及台车掘进业务，成本费用核算违反会计准则 [4] - 公司采用追溯重述法更正会计差错，调整2021-2023年度财务报表，并将无真实交易背景的虚增支出计入营业外支出 [3][4] 财务数据追溯调整影响 - **2023年调整**：资产合计减少4580万元（重述前74.92亿元→重述后74.46亿元），股东权益合计减少5938万元（重述前50.38亿元→重述后49.79亿元） [6] - **2022年调整**：资产合计减少2846万元（重述前69.43亿元→重述后69.15亿元），股东权益合计减少4894万元（重述前53.46亿元→重述后52.97亿元） [6] - **2021年调整**：资产合计减少1111万元（重述前63.39亿元→重述后63.28亿元），股东权益合计减少3945万元（重述前52.47亿元→重述后52.07亿元） [7] - 营业成本累计调减：2023年减少2708万元，2022年减少1954万元，2021年减少1883万元 [6][7] 公司治理及审议程序 - 董事会审计委员会、董事会及监事会一致通过会计差错更正议案，认为调整后财务数据更客观反映公司状况 [8][9] - 信永中和会计师事务所出具专项鉴证报告，确认更正符合《企业会计准则》及信息披露规则 [9][10] - 公司承诺强化财务监督及信息披露审核，避免类似问题再次发生 [10]

违规整改 - 2025年4月21日收到安徽证监局30日内完成整改决定书[2] - 2025年4月30日完成2024年报及2025年一季报编制披露[13] 历史问题 - 2021 - 2023年多笔与贵州路发交易虚构套取资金[4] - 2023年上半年以前子公司内控失效，内审监督不足[5][6] 改进措施 - 2023年下半年加强对贵州路发控制，确定KPI考核指标[9] - 贵州路发加强内控，夯实基础工作[10] - 加强财务队伍建设培训，与外所沟通[11][12] - 加强内控管理，人员法规学习培训[14] 其他情况 - 公司资金被侵占已被公安立案侦查[13] - 对2021 - 2023年度财务数据追溯调整[8]

业绩总结 - 公司将对2021 - 2023年度财务报表进行前期会计差错更正并追溯调整[1] - 监事会认为更正及调整符合规定，能准确反映财务状况和成果[1] - 监事会同意本次前期会计差错及追溯调整事项[1]