股份表决权 - 安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃70,870,000股表决权[1] - 金国清先生放弃24,560,000股表决权[1] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会9月20日14:30现场召开，网络投票同日进行[2] - 222人参与投票，代表202,115,053股，占比26.6598％[4] 利润分配预案表决 - 总表决同意201,738,453股，占比99.8137％[6][7] - 中小股东表决同意19,687,653股，占比98.1230％[8]

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551- 安徽承义律师事务所 65608051 _________________________________________________________________________________ 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场及线上方式出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议 ...

公司治理与管理层变动 - 独立董事吴玉光、朱克亮因黄席利等涉嫌职务侵占犯罪案件无侦查结果，无法保证报告真实、准确、完整[3][4] - 2024年6月4日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议选举袁其荣为董事长，法定代表人变更为袁其荣[12] - 2024年6月11日公司完成董事长及法定代表人变更的工商登记，领取新营业执照[12] - 2024年01月06日，副总经理方君因个人原因主动辞职[57] - 2024年04月23日，副总经理薛松、董大海被公司免去职务[57] - 2024年04月23日，副总经理杨中由董事会任免[57] - 2024年06月04日，董事长朱国全因职务调整原因申请辞去相关职务[57] - 2024年06月04日，袁其荣被董事会选举为董事长[57] 利润分配 - 公司以853,555,763股为基数，向全体股东每10股派发1.20元现金红利（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 现金分红金额为102,426,691.56元，分配预案的股本基数为853,555,763股，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[58] - 可分配利润为1,565,592,671.09元[58] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.37亿元，上年同期17.18亿元，同比增长18.57%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，上年同期1.46亿元，同比增长12.08%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.49亿元，上年同期 - 1.94亿元，同比增长228.40%[14] - 本报告期末总资产64.50亿元，上年度末63.39亿元，同比增长1.75%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.09亿元，上年度末52.47亿元，同比增长1.18%[14] - 2024年半年度公司营业总收入20.37亿元，同比增长18.57%[31] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长12.08%[31] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元，同比增长228.40%[31] - 2024年半年度营业成本16.30亿元，同比增长20.73%[33] - 2024年半年度销售费用3371.64万元，同比增长12.79%[33] - 2024年半年度管理费用9885.70万元，同比下降21.20%[33] - 2024年半年度财务费用 - 1233.26万元，同比下降9.37%[33] - 2024年半年度所得税费用3862.77万元，同比增长79.20%[33] - 2024年半年度研发投入5788.09万元，同比增长81.13%[33] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 6506.60万元，同比下降141.46%[33] - 营业收入合计20.37亿元，同比增长18.57%，上年同期为17.18亿元[34] - 2024年6月30日公司流动资产合计24.27亿元，较期初的21.14亿元增长14.84%[107] - 2024年6月30日公司非流动资产合计40.22亿元，较期初的42.25亿元下降4.81%[108] - 2024年6月30日公司资产总计64.50亿元，较期初的63.39亿元增长1.75%[108] - 2024年6月30日公司流动负债合计9.23亿元，较期初的8.66亿元增长6.67%[109] - 2024年6月30日公司非流动负债合计2.17亿元，较期初的2.26亿元下降3.99%[109] - 2024年6月30日公司负债合计11.41亿元，较期初的10.92亿元增长4.46%[109] - 2024年6月30日公司所有者权益合计53.09亿元，较期初的52.47亿元增长1.18%[109] - 2024年6月30日公司货币资金为2.05亿元，较期初的1.71亿元增长20.10%[107] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为7.61亿元，较期初的5.51亿元增长38.04%[107] - 2024年6月30日公司存货为8.37亿元，较期初的9.55亿元下降12.25%[107] - 2024年上半年公司流动资产合计18.17亿元，较2023年的12.94亿元增长40.49%[111] - 2024年上半年公司非流动资产合计43.70亿元，较2023年的45.74亿元下降4.45%[111] - 2024年上半年公司资产总计61.87亿元，较2023年的58.68亿元增长5.44%[111] - 2024年上半年公司流动负债合计13.58亿元，较2023年的9.34亿元增长45.42%[112] - 2024年上半年公司非流动负债合计2134.83万元，较2023年的7390.59万元下降71.12%[112] - 2024年上半年公司负债合计13.80亿元，较2023年的10.08亿元增长36.73%[112] - 2024年上半年公司营业总收入20.37亿元，较2023年的17.18亿元增长18.56%[114] - 2024年上半年公司营业总成本18.52亿元，较2023年的15.74亿元增长17.67%[114] - 2024年上半年公司营业利润2.04亿元，较2023年的1.69亿元增长20.96%[114] - 2024年上半年公司利润总额2.03亿元，较2023年的1.68亿元增长20.69%[114] - 2024年上半年营业收入29.54亿元，2023年上半年为28.49亿元，同比增长3.70%[116] - 2024年上半年营业成本28.98亿元，2023年上半年为27.58亿元，同比增长5.07%[116] - 2024年上半年净利润1.64亿元，2023年上半年为1.46亿元，同比增长12.10%[115] - 2024年上半年基本每股收益0.19元，2023年上半年为0.17元，同比增长11.76%[115] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金16.66亿元，2023年上半年为14.97亿元，同比增长11.25%[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计16.77亿元，2023年上半年为15.17亿元，同比增长10.50%[118] - 2024年上半年经营活动现金流出小计14.28亿元，2023年上半年为17.10亿元，同比下降16.49%[118] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2.49亿元，2023年上半年为 - 1.94亿元[118] - 2024年上半年利息费用135.74万元，2023年上半年为480.31万元，同比下降71.74%[116] - 2024年上半年利息收入909.67万元，2023年上半年为1436.50万元，同比下降36.67%[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计19.0448720597亿元，2023年半年度为13.1091250282亿元[120] - 2024年半年度投资活动现金流入小计19.2630722322亿元，2023年半年度为28.8237931017亿元[119] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.5317151101亿元，2023年半年度为3.6533243725亿元[119] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为369.116397万元，2023年半年度为110.61549万元[119] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为3397.617889万元，2023年半年度为 - 4.0084824199亿元[119] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为2.3387829662亿元，2023年半年度为 - 3.7876190049亿元[120] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 10.035606万元，2023年半年度为2.8619591243亿元[121] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5317151101亿元，2023年半年度为 - 3.6533243725亿元[121] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为8429.759352万元，2023年半年度为 - 4.5679227041亿元[121] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6208.054398万元[123] - 2024年半年度专项储备期初余额992,887.72元，本期提取34,830,550元，本期使用114,320,363元，期末余额2,106,703.11元[124][125][126] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计期初余额5,346,322,691.02元，期末余额5,308,970,238.88元，减少73,689,452.26元[124][125][126] - 2024年半年度综合收益总额为146,316,332.09元[126] - 2024年半年度利润分配金额为221,924,498.38元，主要为对所有者（或股东）的分配[126] - 母公司2024年半年度所有者权益合计期初余额4,859,644,379.31元，期末余额4,807,390,109.73元，减少52,254,269.58元[128][130] - 母公司2024年半年度综合收益总额为50,172,421.98元[130] - 母公司2024年半年度利润分配金额为102,426,691.14元，主要为对所有者（或股东）的分配[130] - 2024年半年度股本为853,555,763.00元，无增减变动[124][125][126][127][128][130] - 2024年半年度资本公积为2,076,745,690.84元，无增减变动[124][125][126][127][128][130] - 2024年半年度盈余公积为309,241,026.11元（归属于母公司），311,495,984.80元（母公司），无增减变动[124][125][126][127][128][130] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为4,859,475,796.72元，较年初减少199,543,494.08元[133] - 2024年上半年综合收益总额为22,381,004.30元[132] - 2024年上半年利润分配金额为 - 221,924,498.38元，主要是对所有者（或股东）的分配[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学肥料营收18.57亿元，占比91.18%，同比增长17.18%；矿资源服务营收1.73亿元，占比8.49%，同比增长38.32%；医疗服务营收661.54万元，占比0.33%，同比下降16.57%[34] - 三元复合肥营收10.69亿元，占比52.47%，同比增长24.76%；磷酸一铵营收6.88亿元，占比33.76%，同比增长12.02%[35] - 国内市场营收18.96亿元，占比93.07%，同比增长25.83%；国外市场营收1.41亿元，占比6.93%，同比下降33.25%[35] - 化学肥料毛利率16.38%，同比下降1.90%；矿资源服务毛利率57.87%，同比下降2.92%[36] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 - 76.55万元[17] - 计入当期损益的政府补助为1017.46万元[17] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为159.73万元[18] - 委托他人投资或管理资产的损益为370.04万元[18] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为495.66万元[18] - 投资收益370.04万元，占利润总额比例1.83%；公允价值变动损益159.73万元，占比0.79%；资产减值470.88万元，占比2.32%[37] 公司业务产能与销售情况 - 公司现有三元

资金管理 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金买理财产品[2][3] - 现金管理使用期限至2024年年度董事会召开前日[2][3] 决策情况 - 2024年8月28日董事会、监事会通过调整额度议案[4] 风险管控 - 不构成关联交易，不影响日常经营[2][4] - 多部门对资金使用监督审计[5]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-34 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 9 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日交易时间，即上 9:15—9 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-32 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。 现就有关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 20.37 亿元，归属于上市公司股东的净 利润为 1.64 亿元，母公司 2024 年半年度实现净利润 0.50 亿元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 20.65 亿元，母公司未分配利润为 15.66 亿元 （以上财务数据未经审计）。为增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 拟定了 2024 年半年度利润分配预案如下： 以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股 利 1.20 元人民币（含税），派发现金股利 1 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-28 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议， 会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，2 票弃权通过该议案。 独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司 尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有 异议的相关说明》的公告。 内容详见2024年8月30日登载于巨潮资讯网上的《 ...

业绩与分红 - 2024年8月19日公司收到董事长2024年度中期分红提议[1] - 建议分红不低于上半年归母净利润50%且不超100%[1] 后续安排 - 公司认为提议合理可行，将研讨制定方案[2] - 具体预案需经董事会及股东大会审议通过实施[2]

安徽承义律师事务所 致：安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00205号 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所及本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次 ...

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-26 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议无新提案提交表决； 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更 ...