提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，连选可连任[4] - 主要职责为向董事会建议聘任或解聘人员[6] 会议相关 - 两名以上成员提议等可召开，提前三日通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决等，通讯签字视为同意[11] 细则情况 - 自董事会审议通过生效，解释权归董事会[12]

公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[2] - 总经理及副总经理每届任期3年，可连聘连任[6] 总经理任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不得担任总经理[4][5] 总经理办公会议 - 定期会议原则上不少于每季度1次[14] - 须二分之一以上高级管理人员出席方可举行[15] 总经理职责 - 违反规定所得收入归公司所有[12] - 应定期向董事会报告工作[11] - 应定期和不定期报告公司年度计划实施等情况[17] - 应不定期向董事长报告日常工作并每季报送财务报表[17] 其他人员职责 - 副总经理在总经理领导和授权下工作并对其负责[19] - 财务总监需组织制订公司财务会计管理制度等[19] - 董事会秘书负责信息披露、筹备会议等工作[19] 细则相关 - 未尽事项按国家法律和公司章程规定执行[21] - 自公司董事会批准之日起生效并实施[21]

制度制定 - 公司于2025年9月制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] 披露规则 - 国家秘密依法豁免披露，特定情形下商业秘密可暂缓或豁免[4][5] - 特定情形出现应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[6] 操作要求 - 拟披露报告涉秘信息可特定方式豁免[7][8] - 信息披露义务人需登记相关事项，涉商业秘密额外登记[9] 机制确立 - 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制[10] 其他事项 - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过生效[13][14] - 相关材料需填写审批表等，资料保管十年[8]

独立董事提名 - 沙风被提名为司尔特第七届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 需有5年以上全职工作经验等[18] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[21] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[22] - 最近十二个月内不具有特定十七项至二十二项所列情形[26] - 最近三十六个月未受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[29] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过三家[35] - 在司尔特连续担任独立董事未超过六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月9日[39]

独立董事任职资格 - 候选人符合法规及公司规定的任职资格和条件[3][4] - 具备五年以上履行职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格要求[18] 独立性条件 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东及前十自然人股东[21] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位及前五名股东单位任职[22] 其他要求 - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪相关处罚[29] - 兼任独立董事的境内外上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会提名 - 公司董事会提名沙风为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 需具备五年以上履行独立董事职责工作经验[15] - 会计专业提名人需5年以上全职工作经验等[16][17] 提名人限制条件 - 本人及直系亲属非持股1%以上股东[19] - 本人及直系亲属不在持股5%以上股东单位任职[20] - 最近十二个月无特定情形[25] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[28] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 兼任独立董事的境内外上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名魏朱宝为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上法律、经济等工作经验[15] - 以会计专业人士被提名需满足特定会计资格或相关条件[16][17] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股及任职情况符合规定[19][20] 合规情况 - 被提名人近十二个月无特定禁止情形[25] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[28][31] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内外上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币853,555,763元[6] - 公司股份总数为853,555,763股，全部为人民币普通股[10] - 公司英文全称变更为Anhui Sierte Fertilizer Industry Co.,LTD[6] 股权与股东 - 发起人安徽省宁国市农业生产资料有限公司等认购股份，出资时间为2007年8月31日[10] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[14] 公司治理 - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事担任[6] - 《公司监事会议事规则》废止，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司章程修订后新增维护职工合法权益内容[6] 股东大会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[40] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人[60] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[68] - 董事会审议对外担保事项，应取得出席会议的三分之二以上同意[68] 独立董事 - 担任公司独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[72] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，应经全体独立董事过半数同意[74] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[76] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[76] 利润分配 - 公司按弥补以前年度亏损后净利润的10%提取法定公积金[84] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％[86] 信息披露与制度 - 公司废止《公司监事会议事规则》，新制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[102] - 公司修订18项内部管理制度[102] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[82] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[94]

独立董事提名 - 朱克亮被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定股东或不在特定股东单位任职[22][23] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 本人及相关关系不在公司任职且无重大业务往来[20][25] - 最近十二个月无相关情形，兼任公司不超三家，任职未超六年[27][36][37]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期于2025年9月25日届满进行换届选举[2] - 第七届董事会由9名董事构成，任期三年[2][3] - 2025年9月9日会议提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[3] 任职要求 - 独立董事候选人数比例不低于董事会人员三分之一[4] - 拟任兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[5] 独立董事情况 - 魏朱宝、朱克亮、沙风任独立董事，无关联关系不持股[14][15][16][17] - 三人合规，无处罚、惩戒等不良情况[15][16][17]