董事会提名 - 公司董事会提名朱克亮为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[18] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[19] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[20] - 被提名人在最近十二个月内不具有相关禁止情形[25] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

董事提名 - 公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名程序合规[1] - 同意提名袁其荣等5人为非独立董事候选人[2] - 同意提名魏朱宝等3人为独立董事候选人[2] 审查情况 - 董事会提名委员会审查意见发布于2025年9月9日[4] - 相关提名提请公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议[3]

股东大会时间 - 2025年9月25日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][22] - 股权登记日为2025年9月19日[2] - 会议登记时间为2025年9月23 - 24日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[8] - 深交所交易系统投票时间为9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月25日9:15 - 15:00[19] 会议地点及联系方式 - 会议地点为安徽省合肥市汇金大厦26楼会议室[3] - 联系电话0563 - 4181590，邮件506838292@qq.com，传真0563 - 4181525[9] 议案及投票规则 - 议案1、2属特别决议事项，须2/3以上同意通过[6] - 投票代码"362538"，投票简称"司特投票"[15] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填报选举票数[15] - 同一股份选一种表决方式，重复表决以首次为准[2] 选举信息 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[7][23] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[22] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[23] - 授权委托书剪报等均有效，法人需盖章签字[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次（临时）会议于2025年9月9日召开[1] - 应到、实到监事均为3名，由监事会主席俞海峰主持[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，《公司监事会议事规则》废止[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 履职情况 - 公司第六届监事会及监事在股东大会审议前继续履职[1]

会议召开 - 公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2025年9月9日召开[1] - 公司定于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会[11] 制度相关 - 公司通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 公司废止《公司监事会议事规则》，新制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订18项内部管理制度[4] - 公司通过《关于制定和修订内部治理制度的议案》，5项制度需提交股东大会审议[5] 董事会换届 - 公司第六届董事会任期将于2025年9月25日届满，第七届董事会由9名董事构成，含5名非独立董事[6][7] - 公司通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，需提交股东大会审议[8] - 公司通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，需提交股东大会审议[10]

融资活动 - 9月4日融资买入1884.24万元 融资偿还1065.65万元 融资净买入818.59万元 连续4日净买入累计5095.41万元 [2] 监管立案 - 9月1日收到证监会立案告知书 涉嫌信息披露违法违规 [3] - 立案编号为证监立案字0232025004 依据证券法和行政处罚法 [3] - 索赔区间涵盖2022年4月20日至2025年4月22日买入且持有 或上市后至2025年9月1日收盘持有者 [3] 业务发展 - 正在建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目 拓展磷酸铁锂原料产业链 [6] - 参与招投标项目300次 拥有行政许可47个 [8] 财务表现 - 一季度业绩下滑因磷铵原材料硫精砂/硫磺/硫酸价格大幅上涨 磷矿石价格居高不下 [7] - 磷铵销售价格同比持平导致毛利率下降 [7] - 复合肥销售价格同比下降 原料氯化钾上涨/氮肥价格波动致毛利率下降 [7] - 硫酸渣生产成本因硫精砂采购价上涨而上升 销售价格下降形成剪刀差 [7] - 路发公司矿井采深加大导致磷矿石开采成本增加 [7] - 可控管理费用有所下降 通过产供销衔接抵消市场波动影响 [7]

资源储量披露 - 明泥湾磷矿总资源储量达3609.8万吨 [2] - 开采动用磷矿资源量为1704.6万吨 [2] - 保有资源储量为1905.2万吨 [2] 矿石品质 - 全部保有资源储量均为I级品 [2] - I级品标准为磷矿石P₂O₅含量不低于30% [2] 信息披露背景 - 公司通过互动平台回应投资者关于磷矿储量的提问 [2] - 资源储量数据依据贵州省自然资源厅备案文件及专家评审意见 [2]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月11日15:00-17:00通过网络远程方式召开半年度业绩网上说明会 [1] - 投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目参与会议 [1] - 公司董事长兼总经理袁其荣、财务总监赵宏亮、董事会秘书吴昌昊及独立董事朱克亮将出席会议 [1] 投资者互动安排 - 公司提前通过"互动易"平台向投资者征集相关问题以提升交流针对性 [2] - 投资者可提前登录平台进入公司说明会页面提交问题 [2] - 公司承诺在会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2] 信息披露情况 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月30日在巨潮资讯网完成披露 [1] - 本次说明会旨在使投资者进一步了解公司生产经营情况 [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月11日以远程方式举行半年度业绩网上说明会 [1] - 投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台参与本次会议 [1] - 公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网披露2025年半年度报告 [1] 参会人员组成 - 董事长兼总经理袁其荣先生将出席说明会 [1] - 财务总监赵宏亮先生将参与交流 [1] - 董事会秘书吴昌昊先生将出席会议 [1] - 独立董事朱克亮先生将参与说明会 [1] 投资者互动机制 - 公司提前通过"互动易"平台征集投资者问题 [2] - 说明会将重点回答投资者普遍关注的问题 [2] - 投资者可登录"云访谈"栏目进入公司专属页面提问 [2]

财报披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年9月11日15：00–17：00举行半年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台参与[1] - 董事长等人员出席说明会[1] 问题征集与解答 - 提前向投资者征集说明会相关问题，可在“互动易”平台提问[2] - 将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]