市场扩张 - 司尔特新能源以8909万元竞得267,974平方米国有建设用地使用权[1][3] - 地块拟用于建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目[1][3] 其他 - 2024年7月30日签订出让合同，资金为自有资金[1][4] - 不涉关联交易和重组，不影响现有业务及财务[1][4] - 需办手续和获批复，将推进建设并披露进展[5]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-23 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 15 日召开，会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 7 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 31 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2024 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-21 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 六次（临时）会议于 2024 年 7 月 15 日 9：00 在公司七楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 10 日上午以专人送达及电子邮件方式送达。 本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分高级管理人员列席本次会议，公司 董事长袁其荣先生为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事表决，形成决议如下： 二、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 过，同意聘任袁鹏先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 ...

人事变动 - 拟补选袁鹏为第六届董事会董事候选人，提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 聘任袁鹏为副总经理，任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 袁鹏1998年6月出生，本科学历[3] - 曾在申港证券任职，2023年2月起任公司总经理助理[3] - 与袁启宏是父子关系，与袁其荣是叔侄关系[3]

新产品和新技术研发 - 2024年7月12日公司全资子公司与四川大学签5年技术开发合同，费用2800万元[2] - 乙方收预付款30个工作日内提供盖章纸质6份和电子版技术资料[7][8] 产能建设 - 将建成15万吨/年电池级工铵专用磷酸、5万吨/年磷酸二氢钾、4万吨/年全水溶性肥料装置[6] - 电池级工铵专用磷酸产能15万吨/年，收率≥60%，达HG/T4069 - 2022优等品标准[6] - 磷酸二氢钾产能5万吨/年，达HG/T2321 - 2016优等品标准[6] - 全水溶性肥产能4万吨/年，磷氮养分含量不少于60%[7] 其他 - 特定原料矿制湿法磷酸剩余渣肥约1.5万吨（100%P2O5），不超1.65万吨（100%P2O5）[7] - 国家等纵向研发经费按50%:50%（甲方︰乙方）分配[11] - 违约按合同总价5％支付违约金[14] - 乙方明知技术困难未告知解约，按甲方已支付费用1倍赔偿[15] - 一方知技术秘密公开10日内通知另一方解约[11] - 技术保密期限为合同服务期及结束后10年[11] - 装置投产甲方72小时连续运行考核并出验收报告[13] - 装置投产60日内甲方不验收无异议，视为乙方交付技术合格[13] - 一方发现技术风险10日内通知另一方并采取措施[16] - 乙方明知技术困难7日内告知甲方解约[15]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升2.52% - 26.44%，盈利15,000万元– 18,500万元，上年同期盈利14,631.63万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期上升3.26% - 29.02%，盈利14,027万元– 17,527万元，上年同期盈利13,585.01万元[3] - 基本每股收益盈利0.18元/股– 0.22元/股，上年同期盈利0.17元/股[3] 业务经营情况变化 - 报告期内公司加大市场开拓力度，销量同比大幅增加[7] - 公司研判市场趋势，产品毛利率同比不同程度增加[7] - 公司加强运营管控，磷石膏处置费用同比减少[7]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")，2023 年年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过， 本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致：以截止 2023年12月31日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总额，若公司在分 配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。本次权益分派的实 施，距离2023年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权 益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 853,555,763 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人 和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人 所得税，待个人转让股票 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-18 安徽省司尔特肥业股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱国全先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公 司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公 告披露日，朱国全先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 朱国全先生担任公司董事及董事长以来，为公司的持续稳定发展壮大做出 了卓越贡献，公司及董事会对朱国全先生表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！ 2024年6月4日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关 于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》，选举袁其荣先生为公司第六届 董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；根据 《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变 更为袁其荣先生。同时，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事 宜。 特此公告。 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 关于董事长辞职和选举新的董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-17 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议于 2024 年 6 月 4 日下午 2：00 在公司七楼会议室以现场结合 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日上午以专人送达及电子 邮件方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分监事和高级管理人 员列席本次会议，全体参会董事共同推举袁其荣先生作为本次会议的主持人。本 次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体 董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如 下： 一、审议通过《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》 鉴于公司第六届董事会董事长朱国全先生因工作调整原因申请辞去了公司 董事、董事长职务。公司董事会选举袁其荣先生为公司第 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-16 安徽省司尔特肥业股份有限公司 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 3、本次会议无新提案提交表决； 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更为70 ...