案件进展 - 2023年底公司自查发现部分管理人员涉嫌侵占巨额财产[3] - 2024年1月17日公司向公安局报案[3] - 2025年9月29日公司收到审查起诉相关告知书[2] 案件情况 - 涉及前任董事等人员多项犯罪[5] - 公司被认定涉嫌虚开增值税专用发票单位犯罪[5] - 公司在职务侵占犯罪中系被害单位[5] 后续举措 - 配合工作追赃挽损[6] - 按监管要求履行信息披露义务[6]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月25日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为安徽省合肥市梅山路18号安徽饭店四楼白马峰厅 会议由董事会召集 董事长袁其荣主持 [3][4][5][6][7] - 出席会议股东共226人 代表有表决权股份数216,690,443股 占公司有表决权股份总数的28.5824% 其中现场投票股东25人代表202,406,446股（26.6983%） 网络投票股东201人代表14,283,997股（1.8841%） [8] - 中小股东出席225人 代表有表决权股份数34,639,643股 占比4.5691% 其中现场投票24人代表20,355,646股（2.6850%） 网络投票201人代表14,283,997股（1.8841%） [10] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票209,653,076股（96.7523%） 反对6,985,667股（3.2238%） 弃权51,700股（0.0239%） 中小股东同意票27,602,276股（79.6841%） 反对6,985,667股（20.1667%） 弃权51,700股（0.1493%） [10][11][12] - 《关于制定和修订内部治理制度的议案》获得通过 同意票210,524,676股（97.1546%） 反对6,114,067股（2.8216%） 弃权51,700股（0.0239%） 中小股东同意票28,473,876股（82.2003%） 反对6,114,067股（17.6505%） 弃权51,700股（0.1493%） [13][14][15] 董事会换届选举 - 选举袁其荣（210,078,474票）、袁鹏（210,079,581票）、胡蓁（210,078,474票）、徐俊（210,089,575票）、左声兵（210,078,467票）为第七届董事会非独立董事 任期三年（2025年9月25日至2028年9月24日） [15][16] - 选举魏朱宝（210,168,366票）、朱克亮（210,068,359票）、沙风（210,168,364票）为独立董事 职工代表大会选举李晓伟为职工代表董事 共同组成9人董事会 [16][32][51] 高级管理人员任命 - 袁其荣当选董事长并兼任总经理 袁鹏、方黎、林枫、杨中任副总经理 孟庆玉任财务总监 吴昌昊任董事会秘书 张苏敏任证券事务代表 汤有志任内部审计负责人 所有任命均以9票赞成通过 [19][20][24][26][28][29][30][31][32] - 新设立董事会专门委员会：战略委员会（袁其荣、袁鹏、沙风）、提名委员会（朱克亮、徐俊、魏朱宝）、审计委员会（魏朱宝、左声兵、朱克亮）、薪酬与考核委员会（沙风、徐俊、朱克亮） [21][22][35][36] 股权结构变动 - 安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃70,870,000股表决权 金国清放弃24,560,000股表决权 该部分股份未计入有表决权股份总数 [2] - 袁其荣持有530,700股公司股票 袁鹏持有90,000股 吴昌昊持有50,000股 其他新任高管未持有公司股份 [41][42][47]

公司治理变动 - 司尔特选举李晓伟为第七届董事会职工代表董事 [1]

公司治理变动 - 司尔特于9月25日晚间公告选举袁其荣担任公司董事长 [2]

公司治理 - 2025年9月25日完成董事会换届选举，第七届董事会由9名董事构成[2] - 董事任期从2025年9月25日至2028年9月24日[2] 人事变动 - 2025年9月25日聘任袁其荣为总经理等一系列人员职务[5] - 张鉴平、罗忆松、吴玉光、赵宏亮任期届满不再担任公司职务[6] 人员持股 - 袁其荣持有公司股票530,700股[9] - 袁鹏持有公司股票90,000股[10] - 吴昌昊持有公司股票50,000股[15][16] 其他事项 - 公司被中国证监会立案调查尚未有明确结论[11]

董事会选举 - 2025年9月25日职工代表大会选李晓伟为第七届董事会职工代表董事[2] - 第七届董事会由职工代表董事和8名股东大会选出董事组成[2] 董事任职情况 - 李晓伟1989年出生，大专学历，历任子公司职务[4] - 其与控股股东无关联，不持股，无违规情况[4] - 选举后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2]

高级管理人员提名 - 董事会提名委员会审阅高级管理人员相关议案[1] - 拟聘任人员已征得本人同意[1] - 提名程序、任职资格等均符合规定[1] 审查意见发表 - 董事会提名委员会于2025年9月25日发表审查意见[2]

表决权放弃 - 安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃70,870,000股表决权[1] - 金国清先生放弃24,560,000股表决权[1] 股东情况 - 有表决权股东226人，代表216,690,443股，占28.5824％[4] - 中小股东225人，代表34,639,643股，占4.5691％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意209,653,076股，占96.7523％[6] - 《关于制定和修订内部治理制度的议案》同意210,524,676股，占97.1546％[8] 董事选举 - 选举袁其荣等4人分别获相应同意股份数及中小股东同意数[10][11] 会议结论 - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[13]

董事会换届 - 公司2025年9月25日完成董事会换届，第七届董事会成员构成明确[1] 人员选举 - 选举袁其荣为董事长、法定代表人[2] - 完成各专门委员会成员选举[3][4] 人员聘任 - 聘任袁其荣为总经理[5] - 聘任袁鹏等为副总经理[6] - 聘任孟庆玉为财务总监[7]

公司治理动态 - 司尔特于2025年9月25日在安徽省合肥市安徽饭店召开第七届第一次董事会临时会议[1] - 会议审议包括《关于选举第七届董事会董事长的议案》等文件[1] 资本市场表现 - A股总市值突破116万亿元人民币[1] - 中国资本市场正经历四大变革重塑新生态[1]