公司股东情况 - 截至2025年6月30日公司股东总人数为44794户 [1]

公司治理与信息披露违规事件 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 立案告知书于9月1日送达[1] - 安徽证监局现场检查发现2021年至2023年全资子公司贵州路发与多家劳务及建设公司的业务不真实 成本费用核算不符合会计准则 导致定期报告披露不准确[1] - 虚构交易涉及贵州开阳某劳务有限公司等7家企业 包括劳务工程业务及台车掘进业务[1] 违规事件原因与进展 - 管理层2023年底发现原管理人员金某辉、黄某利等人虚构成本费用套取公司资金[2] - 黄席利等涉嫌职务侵占案于今年4月底获提级办理 案件侦破工作已有积极进展[2] - 独立董事朱克亮在董事会会议上对2024年年报、2025年一季报及半年报投弃权票 无法保证报告真实性[3] 市场影响与责任认定 - 公司业绩此前已饱受市场质疑 独立董事表示将根据案件办理进展对定期报告重新审议判断[3] - 业内人士指出虚构交易导致财务报表失真并造成投资者损失的 上市公司应当承担赔偿责任[3] - 律师协会专家强调信息披露是公司治理核心组成部分 需通过完善内控制度规避违规风险[2]

案件调查进展 - 黄某某案件已于2025年4月底获提级办理 公司认为案件办理已有积极进展 主要人员均已被采取强制措施 [2][3] - 公司全力配合案件办理 不存在内斗内耗情况 [2] - 公司初步判断不存在因连续3年虚假记载被实施退市风险警示的风险 但最终结论需依据调查结论 [3] 财务与经营状况 - 2025年半年度存货金额达10.94亿元 同比增加2.57亿元 其中原材料增加0.51亿元 产成品增加近2亿元 主要因生产和储备磷铵用于出口 [10] - 硫铁矿因杂质含量高不宜作为矿制酸原料 一般作为配重矿销售 价格与主流市场差距较大 产能未充分发挥影响规模效益 [11] - 公司内部交易未实现利润抵销的处理符合会计准则要求 [11] 磷矿项目进展 - 永温磷矿安设方案正处于修改落实阶段 将进行再次上报 审批通过后进入建设期 不代表立即投产 [5][6][9] - 公司正加快推动明泥湾深部资源采矿权手续办理工作 [9] - 贵州路发正加快完成永温磷矿安设方案首次审批意见的修改落实工作 [6] 股东与股权问题 - 控股股东持有的司尔特股权在重整执行期间不存在被处置的情况 [5] - 公司及控股股东未以任何形式参与操控股价 [10] - 截至2025年6月30日公司股东总人数为44794户 [12] 资金与融资策略 - 公司暂不考虑实施股份回购或管理层增持 因贵州磷矿及磷化工项目有较大资金需求 将通过利润分配回馈投资者 [8][9] - 公司将根据长短期资金需求 融资条件 产业资源等因素综合判断融资方式和具体方案 [4] 业务合作与未来规划 - 公司与贵州磷化存在磷矿石采购业务合作 [7] - 未来利润增长点将集中在复合肥业务和明泥湾磷矿业务 公司将持续推动矿化一体化建设 [10]

融资交易情况 - 9月10日融资买入988.05万元 占当日买入金额38.92% [1] - 当前融资余额2.99亿元 占流通市值6.75% 低于历史50%分位水平 [1] 监管立案情况 - 9月1日收到证监会立案告知书(证监立案字0232025004) 涉嫌信息披露违法违规 [1] - 立案依据为《证券法》《行政处罚法》等法律法规 [1] 财务报告争议 - 4月29日第六届董事会第二十次会议审议年度报告时 董事吴玉光 朱克亮对相关议案投弃权票 [2] - 两名董事无法保证2024年年报及2025年一季报真实准确完整 [2] - 弃权理由：职务侵占犯罪案尚未办结 可能存在监管认定范围外的虚构交易影响财务报表 [2] 投资者索赔事宜 - 索赔时间范围：2022年4月20日至2025年4月25日期间买入且期末持有者 [1] - 索赔依据：信披不及时不准确造成投资损失 [1] 公司背景信息 - 参与招投标项目300次 [2] - 拥有商标信息96条 [2] - 4月30日发布董事无法保证定期报告真实准确完整的说明 [1]

股价与交易表现 - 9月9日公司股价上涨1.36% 成交额达1.01亿元 [1] - 当日融资买入1373.39万元 融资净买入596万元 融资余额2.92亿元占流通市值6.56% [1] - 融资余额处于近一年40%分位低位 融券余额处于近一年70%分位高位 [1] 股东结构变化 - 股东户数4.48万户 较上期减少6.66% [2] - 人均流通股19055股 较上期增加7.13% [2] - 香港中央结算有限公司增持172.89万股至786.68万股 位列第四大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入21.83亿元 同比增长7.15% [2] - 归母净利润9518.08万元 同比大幅下降41.96% [2] - 主营业务构成：三元复合肥51.84% 磷酸一铵30.78% 矿资源类11.52% [1] 分红与股东回报 - A股上市后累计派现14.59亿元 [3] - 近三年累计派现5.29亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为磷复肥、专用测土配方肥及新型肥料的研发生产销售 [1] - 成立于1997年11月5日 2011年1月18日上市 [1] - 注册地位于安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 [1]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第二十三次临时会议于9月9日晚间召开[2] - 会议审议通过关于修订公司相关议案的提案[2] - 多项议案在本次董事会会议中获得通过[2]

公司治理动态 - 司尔特第六届监事会第十七次临时会议于9月9日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于修订的议案》[2]

公司基本情况 - 安徽省司尔特肥业股份有限公司于2011年1月18日在深圳证券交易所上市 注册资本为人民币853,555,763元 [1] - 公司以促进农业增产 农民增收 农村发展为经营宗旨 经营范围涵盖复合肥料 专用肥料等多种肥料的研发 生产与销售 以及硫铁矿等矿产的开采 加工和销售 [1] - 公司已发行股份总数为853,555,763股 均为人民币普通股 [1] 股份与资本管理 - 公司或子公司原则上不得为他人取得本公司股份提供财务资助 但实施员工持股计划除外 经规定程序批准 累计资助总额不得超过已发行股本总额的10% [1] - 公司增加资本可通过向不特定对象发行股份等多种方式 减少注册资本需按规定程序办理 [1] - 公司收购本公司股份有特定情形限制 收购方式和后续处理有明确规定 公司不接受本公司股份作为质权标的 [1] 公司治理结构 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 对公司重大事项进行决策 决议分为普通决议和特别决议 [2] - 董事会由9名董事组成 包括职工代表董事1人 独立董事3人 董事会对股东会负责 行使召集股东会 执行股东会决议等职权 [2] - 独立董事需保持独立性 履行忠实和勤勉义务 拥有独立聘请中介机构等特别职权 公司设置审计委员会等专门委员会 [2] 高级管理人员与财务制度 - 公司设总经理1名 副总经理若干名 由董事会决定聘任或解聘 高级管理人员需遵守与董事相同的任职限制和义务规定 [2] - 利润分配政策优先选择现金分红方式 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [2] - 公司实行内部审计制度 聘用会计师事务所进行审计 相关费用由股东会决定 [2] 运营与信息披露 - 公司通知可通过专人送出 邮件等形式发出 公告指定深圳证券交易所网站和符合规定的媒体 [3] - 公司在合并 分立 增资 减资 解散和清算方面有详细的规定和程序 以保障公司和股东的合法权益 [3] - 此次章程修订进一步完善了公司的治理结构和运营规则 为公司的持续健康发展提供了制度保障 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年9月9日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过董事会换届选举议案 [2] - 提名袁其荣、袁鹏、胡蓁、徐俊、左声兵为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名魏朱宝（会计专业人士）、朱克亮、沙风为第七届董事会独立董事候选人 [2] - 新任董事会任期三年自股东大会审议通过之日起计算并采用累积投票制选举 [2]

担保审批规则 - 董事会权限内担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[9] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审批[9] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 被担保对象资产负债率超70%或单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[9] 担保额度调剂规则 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[11] - 获调剂方单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[11] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从同情况对象处获担保额度[11] 担保合同管理 - 对外担保需订立书面担保和反担保合同，经董事会或股东会决定后由董事长或授权人员签署[15] - 除银行格式担保合同外，其他担保合同需法务人员审查，必要时交律所审阅或出具法律意见[15] - 担保合同应明确债权种类、金额、债务人履行债务期限等条款[17] 担保事项管理 - 计划财务中心负责担保事项登记与注销，保存管理合同并关注担保时效[18] - 经办责任人需关注被担保方情况，有风险及时报告财务部[18] 担保追偿处理 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履约等情况，公司应了解债务偿还并披露信息，启动反担保追偿[18] - 被担保人不能履约，担保债权人主张债权时，公司启动反担保追偿并向董事会报告公告[19] - 公司作为一般保证人，在特定条件前不得对债务人先行承担保证责任[19] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，责任人应提请公司参加破产财产分配预先追偿[19] - 保证合同多人按份额担责，公司拒绝承担超出份额外的保证责任[19]