格隆汇12月15日丨中化岩土(002542.SZ)在投资者互动平台表示，截至目前，公司或者公司参股公司未 涉足商业航天领域。 ...

（记者 王瀚黎） 中化岩土（002542.SZ）12月15日在投资者互动平台表示，截至目前，公司或者公司参股公司未涉足商 业航天领域。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司或者参股公司有涉足商业航天吗？ ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月12日晚间，中化岩土发布公告称，公司于2025年12月12日召开了第五届董事会第二 十三次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。 ...

中化岩土集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规 则，充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务， 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产。在《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使职权。董事会应当坚持权责法定、权责透明、权 责统一，把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决 策、依法决策水平，维护出资人和企业利益、职工合法权益，推 动企业高质量发展。 第三条 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核委 员会，为董事会决策提供专业意见。董事会专门委员会工作规程 由董事会另行制定。董事会下设董事会办公室，负责处理董事会 日常事务。 — 1 — 第二章 董事会的组成和职权 ...

中化岩土集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 目的和依据 为加强中化岩土集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及《中 化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合本公司实际情况，修订本制度。 第二条 释义 本制度所称"内部控制"，是指以风险管理为导 向、以合规管理监督为重点，将风险管理和合规管理要求融入公 司制度、业务流程、部门职责、绩效考核、企业文化等各个方面， 由公司决策层、经营层和全体员工共同实施，贯穿公司经营活动 全过程的控制活动和管理方法。 第三条 适用范围 本制度适用于本公司及各级控股、实际控 制子公司的内部控制管理工作。子公司应依据本制度及公司要求， 建立健全其自身的内部控制体系。 — 1 — 第二章 目标与原则 第四条 公司内部控制的目的： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度 ...

第一条 为规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）在银行间债券发行非金融企业债务融资工具的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国人民银行公布的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 版）、《非金融企 业债务融资工具市场自律处分规则》及《中化岩土集团股份有 限公司章程》等相关法律法规及规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称 "债务融资工具"），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员， 在债务融资工具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金 融企业偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息以及债务 — 1 — 中化岩土集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露事务管理制度 第一章 总则 — 2 — 本制度所称存续期，是 ...

中化岩土集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据现行有效《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ## 1 - **The $\pi^{0 ...

中化岩土集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，强化董事会决策、监督功能，确保董事会对管 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《中化岩土 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事 会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责公司审计、 内部控制、财务信息披露等方面沟通、监督、核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由三名董事组成，其中，其中独立 董事两名，并且至少有一名独立董事为会计专业人士，董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 — 1 — 审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第三章 职责权限 或者三分之一以上全体董事 ...

中化岩土集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司董事、高级管理人员的选聘工作，建立健全公司董事 及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据现行有效 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《中化岩土集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本制度。 董事会办公室为提名委员会办公室，负责提名委员会日常工 作，董事会办公室负责人担任提名委员会办公室主任。 第四条 人员组成： （一）提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 = 1 − $$\blacksquare$$ （二）提名委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、过 半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举 产生。 （三）提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请 董事会 ...

第一条 为建立健全中化岩土集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬考核制度，根据现行有效 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《中化岩土集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第一章 薪酬与考核委员会的组成及职权 第二条 薪酬与考核委员会成员全部由董事组成。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要职责是负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机 制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事 会负责。 中化岩土集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 董事会办公室为董事会薪酬与考核委员会办公室，负责薪酬 与考核委员会日常工作，董事会办公室负责人担任薪酬与考核委 员会办公室主任。 — 1 — 第四条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管 ...