会议时间 - 现场会议2026年2月27日14:00[2] - 网络投票2月27日9:15 - 15:00[3][11][13] 股权登记 - 2026年2月13日[3] 审议事项 - 2025年度董事薪酬方案[4] - 2026年度公司日常关联交易预计议案[4] 登记时间 - 2026年2月24日9:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票代码362542，简称为中化投票[10]

人事变动 - 聘任侯强为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满[2] 关联交易 - 2026年度预计与控股股东及其下属企业发生日常关联交易236,400.00万元[4] 会议安排 - 董事会决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会[6] 议案表决 - 聘任董事会秘书议案9票同意、0票弃权、0票反对[1] - 2026年度日常关联交易预计议案7票同意、0票弃权、0票反对[4] - 制定《全面风险管理制度》议案9票同意、0票弃权、0票反对[4] - 召开2026年第一次临时股东会议案9票同意、0票弃权、0票反对[6] 公告发布 - 《关于聘任公司董事会秘书的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网[3] - 《关于2026年度公司日常关联交易预计的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网[4] - 《全面风险管理制度》发布于巨潮资讯网[5]

合同金额 - 《采购合同》金石租赁向上海力行购买2台盾构机总价6800万[6] - 《补充协议》2024年1月 - 2025年12月底，2台盾构机租赁收入不少于2000万[8] - 《补充协议》2026年1月 - 2029年6月底，2台盾构机租赁收入不少于3000万[8] 诉讼涉案金额 - 2020年6月运输合同纠纷涉案金额2579.42万元[13] - 2021年10月建设工程施工合同纠纷涉案金额1275.98万元[13] - 2022年2月建设工程施工合同纠纷申索金额26993.22万元，反申索86219.47万元[13] - 2022年5月建设工程施工合同纠纷涉案金额3397.62万元[14] - 2022年5月建设工程施工合同纠纷涉案金额1339.29万元[14] - 2022年6月建设工程施工合同纠纷涉案金额1617.30万元[15] - 2022年7月建设工程施工合同纠纷涉案金额1042.77万元[15] - 2022年7月追偿权纠纷涉案金额3533.89万元[16] - 崇闵文化发展涉案金额1032.18万元[17] - 徐州威昱房地产涉案金额2506.85万元[17] - 上海远方基础与梁运卿合作合同纠纷涉案金额4321.21万元[18] - 郭继平、乐华恒业厨卫涉案金额1003.92万元[18] - 上海远方基础与中铁隧道集团三处（1）涉案金额1049.97万元[19] - 上海远方基础与中铁隧道集团三处（2）涉案金额1003.07万元[19] - 上海强劲地基与儋州中润旅游等涉案金额1950.75万元[20] - 上海远方基础与中建四局（1）涉案金额1264.16万元[20] - 中建四局与上海远方基础（2）涉案金额1155.47万元[20] - 上海强劲地基婚姻家庭纠纷涉案金额1485.41万元[20] - 百色恒大福地房地产涉案金额1068.04万元[21] - 中铁四局集团相关公司涉案金额1731.02万元[21] - 中化岩土集团涉案金额2737.47万元[22] - 德州庆翔城市建设涉案金额1326.07万元[22] - 中铁上海工程局涉案金额4419.60万元[22] - 湛江市恒扬房地产涉案金额1320.31万元[23] - 深涛生活服务等涉案金额2729.05万元[23] - 上海力行工程等涉案金额3158.32万元[23] - 广州市增城区富沁房地产涉案金额1016.72万元[24] - 上海濑江建设涉案金额1284.14万元[24] - 2025年10月上海强劲地基与南京立昌光电涉案金额2210.41万元[25] - 2025年11月四川新发展交通与北京场道涉案金额1163.81万元[25] - 2025年8月上海强劲地基涉案金额1496.25万元[25] - 2025年9月北京场道涉案金额8604.65万元[25] - 2025年12月上海力行工程涉案金额1048.04万元[26] - 2025年12月中化岩土集团涉案金额5641.55万元[26] - 香港恒通有限公司申索约26993.22万元，反申索约86219.47万元[26] - 2025年12月23日至公告披露日新增涉案金额7906.28万元，占净资产绝对值9.67%[28] - 2026年2月四川金石租赁与上海力行涉案金额4404.80万元[28] - 其他18项诉讼、仲裁合计涉案金额3501.48万元[28] 诉讼请求金额 - 原告请求被告支付回购价款4400万元[9] - 原告请求以4400万元为基数，自2026年1月15日起付迟延付款违约金[9] - 原告请求被告承担诉讼费等费用2.2万元、律师费2.6万元[9] 其他约定 - 《补充协议》约定两台盾构机参建隧道项目完工后18个月内，租赁回款比例不低于70%[8] - 截至2025年12月底，上海力行未达成《补充协议》约定，触发回购条件[8] - 徐州威昱房地产2023年8月1日至2024年5月31日每月底付进度款140万元，2024年5月31日前返还保证金50万元[17] - 2025年11月四川新发展交通与北京场道案原告承担受理费4.58万元和财产保全费0.5万元[25] - 2025年9月北京场道案被告支付7957.72万元，原告承担调解费2.24万元[25]

市场扩张和并购 - 2015年公司以7000万元现金收购北京场道100%股权[2] 其他新策略 - 2022年7月25日完成新隧公司工商登记手续[3] - 2024年1月26日原北京场道名下部分房产剥离至新隧公司名下[3] - 公司将所持新隧公司100%股权无偿转让给桂立平、李朝[3] 数据相关 - 桂立平受让新隧公司55%股权，李朝受让45%股权[5] - 新隧公司注册资本为100万元[5] - 截至2025年三季度末，剥离资产账面净值为70.99万元，占公司同期资产总额比例为0.01%[8]

公司资产抵押事件核心观点 - 公司以名下资产向控股股东成都兴城投资集团有限公司提供抵押，抵押资产价值超过公司2024年经审计净资产的10% [1] 交易相关方与协议 - 交易对手方为公司的控股股东成都兴城投资集团有限公司 [1] - 双方签订了《抵押合同》 [1] - 抵押手续已于近日办理完成 [1] 抵押资产情况 - 抵押资产为公司名下资产 [1] - 抵押资产价值超过公司2024年经审计净资产的10% [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损6亿元至8亿元 [1] - 预计全年亏损额占上年末净资产的比例超过10% [1] 亏损原因分析 - 公司新签订单较少，且合同价格较低 [1] - 受竣工结算调减因素影响 [1] - 公司收入及项目毛利同比减少 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，亏损范围在6亿元至8亿元之间 [1] - 公司预计2025年基本每股收益亏损范围为0.33元至0.44元 [1] - 公司上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润亏损约13.84亿元，基本每股收益亏损0.77元 [1] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因为公司新签订单较少，且合同价格较低 [1] - 同时受竣工结算调减因素影响，导致公司收入及项目毛利同比减少 [1] - 基于谨慎性原则，结合市场情况研判和企业会计准则要求，公司对相关资产计提了减值准备 [1] 行业动态 - 核电建设领域正出现热潮，相关设备厂业务繁忙 [1] - 核电设备厂的订单已排期至2028年 [1] - 为应对需求，部分工厂员工实行三班倒，生产线24小时不停运转 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净亏损为6.00亿元至8.00亿元 [1] - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为5.90亿元至7.90亿元 [1] 业绩变动原因 - 公司新签订单较少且合同价格较低 同时受竣工结算调减因素影响 导致公司收入及项目毛利同比减少 [1] - 基于谨慎性原则 结合市场情况研判和企业会计准则要求 公司对相关资产计提了减值准备 [1]

财务数据关键指标变化：预计净利润与每股收益 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损60,000万元至80,000万元[3] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损59,000万元至79,000万元[3] - 2025年度基本每股收益预计亏损0.33元/股至0.44元/股[3] 财务数据关键指标变化：上年同期对比 - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润亏损138,424.29万元[3] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润亏损134,958.57万元[3] 业绩变动原因：市场与收入因素 - 业绩变动原因包括新签订单较少及合同价格较低导致收入及项目毛利同比减少[5] 业绩变动原因：资产与减值因素 - 业绩变动原因包括公司对相关资产计提减值准备[6] 其他重要内容：数据说明与审计状态 - 本次业绩预告财务数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[4][7]

工程订单数据 - 2025年Q4工程服务新签订单22个，金额5889.04万元[1] - 截至2025年末，累计已签约未完工订单199个，金额69355.71万元[1] - 2025年Q4已中标未签约订单3个，金额829.83万元[1] 重大项目情况 - 2025年Q4无重大项目中标[2] - 温州市经开区工程二标段合同额11.51亿元，工期35个月[3] - 截至2025年12月末，该项目累计确认收入92317.79万元[3] - 截至2025年12月末，该项目收到工程款84989.72万元[3]