会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月28日14:00召开[1][3] - 网络投票时间为7月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为7月23日[3] 审议议案 - 会议审议拟发行中期票据等议案[6] 表决规则 - 提案3.00关联股东需回避表决，须三分之二以上通过[8] - 中小投资者表决单独计票披露[9] 登记信息 - 登记时间为7月24日9:30 - 16:00[10] - 登记地点为成都市武侯区天长路111号5层[10] 其他 - 网络投票代码为362542，简称中化投票[15] - 授权委托书有效期至会议结束[20]

会议安排 - 公司第五届董事会第十六次临时会议于2025年7月8日召开，8位董事全出席[1] - 取消召开2025年第三次临时股东会议案表决8票同意[1] - 公司取消原定于2025年7月11日的2025年第三次临时股东会[1] - 召开2025年第三次临时股东会议案表决8票同意[3] - 公司决定于2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会[3] 公告发布 - 《关于取消召开2025年第三次临时股东会的公告》发于《证券时报》和巨潮资讯网[2] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》发于《证券时报》和巨潮资讯网[3]

评级调整与终止 - 中诚信国际将中化岩土主体信用等级由AA调降至AA-，评级展望由负面调整为稳定 [1] - 维持兴城集团主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，相关债项信用等级为AAA [1] - 中化岩土决定终止与中诚信国际的评级合作，不再委托其开展定期跟踪评级服务 [2] 公司经营状况 - 中化岩土保持雄厚的股东实力，在细分领域市场地位较高，阶段性经营获现水平提升 [2] - 公司面临净利润亏损增大及资本实力下滑的挑战 [2] 评级终止影响 - 中诚信国际终止对中化岩土主体信用评级、兴城集团主体信用评级及相关债项信用评级 [3] - 自公告发布日起，上述评级结果失效，中诚信国际不再更新相关评级 [3]

公司董事会会议 - 公司第五届董事会第十五次临时会议于2025年7月6日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室召开，采用现场与通讯同时进行的方式 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效 [1] 股东会延期决议 - 董事会审议通过关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 原定于2025年7月9日召开的股东会延期至2025年7月11日召开 [1] - 延期后原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、登记方式、审议事项等均保持不变 [1] - 延期通知发布于《证券时报》和巨潮资讯网 [2]

股东会延期通知 - 公司决定将原定于2025年7月9日召开的第三次临时股东会延期至2025年7月11日召开，股权登记日、会议地点、召开方式等均保持不变 [1] - 延期决议经第五届董事会第十五次临时会议审议通过，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 会议基本情况 - 现场会议时间为2025年7月11日14:00，网络投票分交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段 [2] - 采用现场表决与网络投票结合方式，同一表决权不可重复行使 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月2日收盘后登记在册的股东，可委托非股东代理人出席 [3] - 公司董事、监事、高管及聘请律师等法定人员需列席会议 [3] 审议事项 - 唯一议案为《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 议案已通过第五届董事会第十四次临时会议审议，并于2025年6月24日公开披露 [5] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明，自然人股东需持身份证及持股凭证，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年7月7日16:00，仅接受现场或信函登记 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前办理数字证书或服务密码认证 [6][7][8] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] 授权委托说明 - 授权委托书需明确对议案的"同意/反对/弃权"指示，法人股东委托需加盖印章 [9][10] - 委托书需载明委托人身份信息、持股数量及受托人身份证号等要素 [10]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．会议延期后召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五） 2．股权登记日（不变）：2025 年 7 月 2 日 延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、 会议登记方式、审议事项等均保持不变。 因统筹会议安排等相关工作需要，中化岩土集团有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十五次临时会议审议通 过了《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定 将原定于 2025 年 7 月 9 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期 至 2025 年 7 月 11 日召开，延期后原股东会股权登记日、会议地 点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。 本次延期召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定。 现将延期后公司 2025 年第三次临时股东会召开通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-052 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 4 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十五次临时会议的通知，会议于2025 年 7 月 6 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会 议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 6 日 — 2 — 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司董事会决定将原定于 2025 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海远方基础工程有限公司于近日收到广州市增城区人民法院 送达的《受理案件通知书》，上海远方基础工程有限公司与广州 市增城区富沁房地产开发有限公司之间建设工程施工合同纠纷 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理。 = 1 − $$\blacksquare$$ 一案已立案审理，案号为（2025）粤 0118 民初 16160 号。本次 诉讼事项受理的基本情况如下： （一）诉讼各方当事人情况 1. 原告：上海远方基础工程有限公司 注册地址：上海市嘉定区曹安公路 4811 号 701 室-34 2. 所处的当事人地位：公司全资子公司上海远方基础工程 有限公司为原告。 3. 涉案金额：10,167,236.75 元（不含尚未明确的涉案金额）。 4. 对公司损益的影响：由于本次案件尚未开庭，判决结果 尚未确定，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司将积极应对诉讼、仲裁案 ...

公司融资计划 - 公司拟发行中期票据，方案合理可行，有利于拓宽融资渠道并优化债务结构，符合法律法规及公司章程规定，需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][2] - 公司拟非公开发行公司债券，方案合理可行，有利于拓宽融资渠道并优化债务结构，符合法律法规及公司章程规定，需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] 监事会会议情况 - 公司第五届监事会第十次临时会议于2025年6月23日在成都召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席陈晓波主持 [1] - 会议审议通过了关于发行中期票据和非公开发行公司债券两项议案，两项议案均获得3票同意、0票弃权、0票反对 [1][2]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-047 中化岩土集团股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本。根据《中华人民 共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十四次临时会议、第五届 监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于拟发行中期票据 的议案》。本次拟发行中期票据，具体情况如下： 一、基本发行方案 二、授权事项 1．发行主体：中化岩土集团股份有限公司； 2．债券品种：中期票据； 3．发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求在注册有 效期内择机一次性或分期发行； 4．申报场所：本次中期票据拟在银行间交易商协会进行申 报； — 1 — 5．发行金额：本次拟申请注册不超过 8 亿元（含）中期票 据；6．发行期限：不 ...