市场扩张 - 公司全资子公司北京场道中标乌鲁木齐机场改扩建工程Ⅲ标段[2] - 中标项目金额为181,138,308.66元[5] - 中标金额占公司2024年度经审计营业收入的11.84%[6] 未来展望 - 项目实施预计对公司未来经营业绩产生积极影响[6] 风险提示 - 中标项目尚未签订合同，条款存在不确定性[7] - 签订合同后履行过程可能受不可预计或不可抗力因素影响[7]

中化岩土集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （胡靖） 本人作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年7月15日至2024年12月31日（以下简称 "任职期间"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《中化岩土集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土 集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事 工作制度》）的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 胡靖，中国国籍，无境外长期居留权。1981年生，本科学 历，律师。2015年5月至2023年11月曾任深圳前海合众鑫泰股权 投资基金管理有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今任四 川战舰律师事务所主任；2018年12月至今任四川九天寻龙商务 — 1 — 咨询有限公司监事，2024年7月至今任本公司独立董事。 （二）是 ...

会议审议 - 2024年2月26日审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺期限等议案[6] - 2024年2月29日审议通过向下修正可转换公司债券转股价格等议案[6] - 2024年3月13日审议通过向下修正可转换公司债券转股价格议案[7] - 2024年4月8日审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[7] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告[7] - 2024年7月15日审议通过选举公司董事长等多项议案[8] - 2024年8月19日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[8] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告等议案[8] - 2024年11月18日审议通过修订《公司章程》等多项议案[8] - 2024年4月8日、4月30日审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》[17] - 2024年6月27日审议通过董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事、独立董事的议案[9] - 2024年7月15日审议通过聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师的议案[9] - 2024年12月16日审议通过聘任公司总经理、补选公司非独立董事的议案[11] - 2024年4月4日审议通过关于2024年度公司日常关联交易预计的议案[12] - 2024年11月18日、12月5日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[19] - 2024年7月15日审议通过聘任肖兵兵先生为副总经理兼任财务负责人议案[20] - 2024年6月27日审议通过董事会换届相关议案，7月15日选举第五届董事会董事[20][21] - 2024年12月16日、2025年1月2日审议通过补选熊欢先生为第五届董事会非独立董事议案[21] - 2024年7月15日审议通过聘任高级管理人员相关议案[22] - 2024年12月30日审议通过董事、高级管理人员薪酬相关议案，部分议案于2025年1月10日经2025年第二次临时股东会审议通过[23][24] 独立董事情况 - 独立董事庄卫林2024年应出席董事会14次，现场出席14次[5] - 2024年度独立董事累计现场工作时间不少于15日[14] - 独立董事庄卫林提名委员会应出席3次，实际出席3次；战略委员会应出席0次，实际出席0次；独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[9] - 2024年1月独立董事赴公司开展现场调研，就与控股股东延长避免同业竞争承诺期限事项沟通[13] - 2024年12月独立董事赴公司浙江地区子公司调研，交流低空经济相关业务情况[13] - 2025年独立董事将继续秉承诚信与勤勉精神履职[26] - 独立董事将利用专业知识为公司发展提建设性意见[26] 其他 - 报告期内公司未召开董事会战略委员会会议[11] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告，《2023年年度报告》于2024年4月30日经2023年度股东大会审议通过[18] - 2024年4月8日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[19] - 报告期内公司未发生其他需要重点关注事项[24] - 报告期内公司大力配合独立董事工作[25] - 报告日期为2025年4月27日[27]

本人作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年1月1日至2024年7月15日（以下简称"任 职期间"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《中化岩土集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工 作制度》）的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 张力，中国国籍，无境外长期居留权。1970年生，研究生 学历，律师。2011年1月至今任北京市康达律师事务所高级合伙 人律师；2015年4月至2020年1月曾任山东新华锦国际股份有限 公司独立董事，2015年6月至2021年10月曾任青岛德盛利智能制 — 1 — 中化岩土集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张力） 造股份有限公司独立董事，2020年4月至今任青岛雷神科技股份 有 ...

中化岩土集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其 中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）2024 年聘任会计师事务所履行的程序 公司通过公开招标方式选聘 2024 年度年审会计师事务所， 致同会计师事务所中标，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第五 届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师 事务所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议 案于 2024 年 12 月 5 日经 2024 年第三次临时股东会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》及中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会 ...

业绩总结 - 2024年公司财务报告获标准无保留意见审计报告[5] 会议情况 - 2024年监事会召开十次会议[1] 未来展望 - 2025年监事会将加强财务监督等工作[7] 议案审议 - 2024年多次会议审议多项议案，如年报、季报等[2][3] 担保情况 - 2024年度公司对外担保无损害股东利益情况[6]

董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查公司在任独立董事庄卫林先生、李慧聪女士、胡靖 先生的任职经历及其签署的独立性自查报告，董事会认为上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，不存 在其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定对 独立董事独立性的要求。 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司全体在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： ...

业绩总结 - 2024年末未分配利润-194,040.92万元，未弥补亏损超实收股本180,611.67万元三分之一[2] - 新签订单下降、业务毛利率低致收入难覆盖成本费用亏损[4] - 因回款不及预期等对部分资产及商誉计提减值准备[4] 未来展望 - 聚焦主业，拓展工程服务，进入盾构施工领域，抢占城市更新市场[5] - 精管项目成本，加快结算回款，降低信用减值损失风险[5] - 完善管理体系，加强运营管理，管控各类风险[6] - 目标提升盈利，弥补亏损，回报投资者[6] 其他 - 公司在地基处理和机场场道工程有深厚积累，地位和影响力提升[5] - 2025年4月27日召开相关会议审议议案[2] - 未弥补亏损达实收股本三分之一需股东会审议[2]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-028 中化岩土集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息 时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合， 在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： A、应收票据 为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》的有关规定，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相 关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类 别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的 ...