第一条 为建立健全中化岩土集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬考核制度，根据现行有效 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《中化岩土集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第一章 薪酬与考核委员会的组成及职权 第二条 薪酬与考核委员会成员全部由董事组成。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要职责是负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机 制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事 会负责。 中化岩土集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 董事会办公室为董事会薪酬与考核委员会办公室，负责薪酬 与考核委员会日常工作，董事会办公室负责人担任薪酬与考核委 员会办公室主任。 — 1 — 第四条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管 ...

— 1 — 中化岩土集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）信息披露行为，促进公司依法规范运作，维 护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据现行有 效《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求制定 本管理制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露， 不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有 规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内 第三条 本制度所称"信息"是指已发生或拟发生的可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未 ...

中化岩土集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强中化岩土集团股份有限公司及其控股公司 （以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部 审计工作的实际情况，修订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审 计委员会（以下简称审计委员会）、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： — 1 — （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效 ...

中化岩土集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一条 为适应中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，完善公司治理结构，根据现行有效《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则及《中化岩土集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，公司董事会设 立战略委员会，并制定本制度。 第一章 战略委员会的组成及职权 第二条 战略委员会成员全部由董事组成。 第三条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要 职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 董事会办公室为战略委员会办公室，负责战略委员会日常工 作，董事会办公室负责人担任战略委员会办公室主任。 第四条 人员组成： （一）战略委员会成员由 5 名董事组成。 （四）对公司主业调整、投资项目负面清单、重点投资项目、 资产重组、资本运作等方面事项进行研究并向提出建议； （二）战略委员会委员，由董事长、过半数独立董事或全体 董事的三分之一提名， ...

中化岩土集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合 规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、行政法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司、分支机构及公司全资、控股子 公司。 — 1 — 第二章 信息披露暂缓、豁免的适 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-108 中化岩土集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 3．拟变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于致同会计 师事务所已经连续多年为中化岩土集团股份有限公司（以下简称 "公司"）提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性， 根据公司业务发展需要，经综合考虑，拟聘任天职国际为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次 临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） （一）机构信息 1．基本信息 特别提示： 2．原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普 通合伙） ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-107 中化岩土集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、 废止、制定部分制度的公告 | 序 | 是否需要提交 | 制度名称 | 变更情况 | 号 | 股东会审议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | 2 | | 《董事会审计委员会工作制度》 | 新增 | 否 | 3 | 《董事会战略委员会工作制度》 | 新增 | 否 | 4 | | 《董事会薪酬与考核委员会工作制 | 新增 | 否 | 5 | 度》 | | | | | 《董事会提名委员会工作制度》 | 新增 | 否 | 6 | 《董事会专门委员会工作制度》 | 废止 | 否 | 7 | | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | 8 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 新增 | 否 | 9 | | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 | 10 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | 11 | | 1 ...

中化岩土集团股份有限公司 章程修订案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。结合公司实 际情况，需对《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行相应修改。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五 届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修 订。该议案尚需公司 2025 年第六次临时股东会审议，经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效，并提请股东 会授权公司董事会及相关人士全权办理相关工商登记等后续事 宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订内容最终以工商登记 机关核准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文中的"监事会""监事"相关条款均删除，相关 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-109 中化岩土集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次临时会议审议通 过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第六次临 时股东会，审议公司第五届董事会第二十二次临时会议、第五 届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第十四次临时会 议提交的相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-106 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 12 月 9 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届监事会第十四次临时会议的通知，于 2025 年 12 月 12 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会 议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次 会议审议通过如下议案： 监事会 2025 年 12 月 12 日 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会行使的 ...