会议情况 - 2025年12月9日发出监事会临时会议通知，12日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案内容 - 取消监事会暨修订《公司章程》议案表决3票同意、0弃权、0反对[1] - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 后续安排 - 议案需提交2025年第六次临时股东会审议[2] - 股东会通过前，第五届监事会成员继续履职[2]

财务相关 - 拟聘任天职国际为2025年度审计机构，费用230万元[8] - 董事长2024年度绩效薪酬（税前）35.61万元[10] - 2024年度高管绩效薪酬（税前）共计255.7584万元[11] 会议与表决 - 第五届董事会第二十三次临时会议7人全出席[1] - 多项议案表决结果为高票同意，无反对和弃权[1][4][5][8][9][11] 其他安排 - 公司决定2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会[11]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第二十三次董事会临时会议，审议了《关于修订、废止、制定部分制度的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场与通讯同时进行，地点位于四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：地基处理占比44.83%，市政工程占比29.98%，机场工程占比18.72%，其他占比5.62%，设备租赁及销售占比0.85% [1] - 地基处理是公司最主要的收入来源，占比接近45% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1]

公司核心人事变动 - 中化岩土于12月3日公告更换总经理，新任总经理为张赟，接替于11月底辞职的前任总经理熊欢 [1] - 前任总经理熊欢为1982年出生的清华大学博士，其履历更侧重于工程建设类业务 [1][2] - 新任总经理张赟为1973年出生，拥有西南交通大学管理学博士学位，金融背景丰富 [1] 新任总经理履历与背景 - 2017年1月至2018年10月，张赟历任成都金融控股集团有限公司投资发展部总经理、投资部部长 [1] - 2018年10月至2019年12月，任成都金融控股集团有限公司交子资本公司筹备组组长，并兼任成都交子商业保理有限公司董事长 [1] - 2021年6月起，担任兴城投资子公司成都兴城供应链集团股份有限公司董事、总经理 [1] - 2024年12月至2025年11月，任成都天府绿道文化旅游发展集团股份有限公司董事、总经理 [1] - 张赟较为低调，在资本运作、金融资本等领域有丰富经验 [2] 公司经营与财务状况 - 公司面临盈利困境，2021年至2024年已连续亏损4年 [1][4] - 2023年公司亏损金额达到13.84亿元 [4] - 2024年前三季度，公司营收为6.71亿元，同比下滑42.61%，亏损2.96亿元 [4] - 公司业务已形成工程服务和通用航空两个主要板块，并积极布局文化旅游业务 [4] 关联方与资本运作计划 - 公司控股股东为成都国资世界500强企业成都兴城投资集团有限公司 [1] - 关联公司成都天府绿道建设投资集团有限公司曾提出“3年内达到上市要求，5年内实现上市目标”的发展定位，并于2018年12月28日完成天府绿道的组建 [2] - 2019年5月，成都天府绿道建设投资集团有限公司已完成拟上市主体的组建工作，旨在通过轻重资产分离提升国有资产配置和运营效率 [2] - 公司在2023年年报中透露资本运作计划，拟根据自身战略需要，利用市场化并购重组等工具，抓住机遇注入优质资产，以优化资源配置 [1][4]

人事变动 - 原董事、总经理熊欢2025年11月29日因个人原因辞职[1] - 2025年12月3日董事会同意聘任张赟为总经理，任期至本届董事会届满[1] - 董事会同意补选张赟为非独立董事，经股东会审议后任战略委员会委员[3] 张赟信息 - 张赟1973年生，西南交大博士，履历丰富[6] - 未持股，与大股东无关联，符合任职要求[7][8]

人事变动 - 原总经理熊欢辞职，公司聘任张赟为总经理[1][2] - 原董事熊欢辞职，补选张赟为非独立董事，议案待股东会审议[4] 会议信息 - 董事会于2025年12月3日召开，7位董事全出席[1] - 聘任总经理、补选非独立董事议案表决全通过[1][4] 公告发布 - 《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布于指定平台[3][4]

公司人事变动 - 公司董事兼总经理熊欢因个人原因辞职，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司及关联公司担任任何职务 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：地基处理占比44.83%，市政工程占比29.98%，机场工程占比18.72%，其他业务占比5.62%，设备租赁及销售占比0.85% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为65亿元 [1]

人员变动 - 中化岩土董事、总经理熊欢因个人原因辞职[1] - 熊欢辞去董事会战略委员会委员职务[1] - 辞职后不在公司及相关持股公司任职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事等补选工作[1] - 公告发布于2025年11月28日[3]

公司人事变动 - 董事兼总经理熊欢因个人原因辞去全部职务，包括董事、总经理及董事会战略委员会委员职务 [1] - 辞职后熊欢不在公司及关联公司担任任何职务 [1] - 公司将尽快完成相关职位的补选工作 [1]

股东情况 - 截至2025年9月30日普通股股东总数为153870户 [2]