会议情况 - 公司第五届董事会第十次临时会议于2025年1月27日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 项目与交易 - 全资子公司中选项目中选金额为1239.57万元[2] 人事聘任 - 董事会同意聘任高瑞阳为公司证券事务代表[4] - 证券事务代表任期至本届董事会届满[4]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-016 中化岩土集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2025年1月27日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。 （3）通过现场和网络投票的中小股东1,034人，代表股份23,605,250股，占 公司有表决权股份总数的1.3070％。通过现场投票的中小股东1人，代表股份 120,000股，占公司有表决权股 ...

工程订单数据 - 2024年Q4工程服务新签单51个，金额28703.10万元[2] - 2024年Q4累计已签约未完工订单442个，金额262866.12万元[2] - 2024年Q4已中标未签约订单金额9083.43万元[2] 重大项目情况 - 温州市经开区滨海核心区市政工程（二标段）合同额11.51亿元[3] - 该项目预计工期35个月，截至2024年12月累计确认收入77126.76万元[3] - 截至2024年12月收到工程款66078.77万元，施工进展低于预期[3] - 该项目结算和回款无重大风险[3] - 2024年Q4公司暂无重大项目中标[3]

近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更 2024 年度审计签字注 册会计师的函》，致同会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派蒋晓明 和赵奉忠作为签字注册会计师，致同会计师事务所为了加强审计工作质量管理， 经审慎研究，对内部工作及人员进行调整，经致同会计师事务所安排，委派吴亮 替换蒋晓明、钟阳替换赵奉忠作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师继 续完成相关工作，变更后的签字注册会计师为吴亮和钟阳。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-011 中化岩土集团股份有限公司 关于公司变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 第五届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-010 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 10 日召开的 第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次 临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-007）。现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2025 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性： ...

2024年业绩预计情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损12.5亿 - 15.5亿元，上年同期亏损7.39394亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损12.3亿 - 15.3亿元，上年同期亏损7.292903亿元[3] - 基本每股收益亏损0.69 - 0.86元/股，上年同期亏损0.41元/股[3] 业绩预告相关说明 - 公司就本期业绩预告与年审会计师事务所预沟通，双方无分歧，相关财务数据未经审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年年度报告披露为准[6] 业绩影响因素 - 新签订单少、合同价格低且受结算影响，导致收入减少，影响公司业绩[5] - 基于谨慎性原则，公司对部分资产及商誉计提减值准备[5]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-004 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第九次 临时会议的通知，于 2025 年 1 月 10 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室 以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化 岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议 案： 一、关于全资子公司为公司融资提供担保的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据资金需求和融资安排，为补充流动资金及偿还到期债务，同意公司全 资子公司北京场道市政工程有限公司以 3.9839 亿元的应收账款为公司正在准备 向兴业银 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-007 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 27 日 （星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会 第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议和第五届董事会第九次临时会 议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2025 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第八次临时 会议的通知，于 2025 年 1 月 2 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与 通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司 董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-002 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 选举后的第五届董事会战略委员会组成情况如下：刘明俊（主任委员）、熊欢、 王浩、庄卫林（独立董事）、李慧聪（独立董事）。 特此公告。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 01 月 02 日 ...