公司治理结构变更 - 公司2025年第六次临时股东会审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》[1] - 修订后的公司章程规定，董事会成员中设1名公司职工代表董事，该董事由公司职工代表大会选举产生[1] - 公司职工代表大会选举王璇女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会一致[1] 董事会构成与合规情况 - 王璇女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及政策规定[1] - 本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一[1]

公司治理与制度调整 - 公司于2025年12月29日在成都召开了2025年第六次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 [2] - 股东会审议并通过了《关于取消监事会暨修订的议案》 [2] - 股东会审议并通过了《关于修订、废止、制定公司部分制度的议案》 [2]

公司治理 - 2025年第六次临时股东会通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 董事会设1名职工代表董事，由职代会选举产生[1] 人事变动 - 王璇当选第五届董事会职工代表董事[1] - 任期至第五届董事会任期届满[1] 个人信息 - 王璇1983年生，研究生学历[3] - 历任多部门职位，未持股且无关联关系[3][4]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会于12月29日现场和网络投票结合召开[3] - 687名股东代表565,058,665股投票，占比31.2858%[4] 议案表决情况 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意率99.6179%[6] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意率98.7248%[6] - 《关于修订、废止、制定公司部分制度的议案》中修订《股东会议事规则》同意率98.7213%[8] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意率99.6107%[9] - 《关于2024年度董事绩效薪酬的议案》同意率99.5690%[10] 表决结果 - 律师认为股东会召集等事宜合规，表决结果合法有效[12]

股东会信息 - 公司2025年第六次临时股东会于12月29日在成都召开[9] - 董事会12月12日通过召开股东会议案，12月13日发布通知[8] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人687名，代表股份565,058,665股，占比31.2858%[10] - 现场会议股东及代理人2名，代表股份24,803,493股，占比1.3733%[10] - 网络投票股东685名，代表股份540,255,172股，占比29.9125%[10] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意562,899,615股，占比99.6179%[16] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意557,853,115股，占比98.7248%[17] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意562,859,115股，占比99.6107％[20] - 《关于2024年度董事绩效薪酬的议案》同意562,623,415股，占比99.5690％[21][22] 其他 - 律师认为股东会表决程序合规，结果合法有效[22][23] - 法律意见书于2025年12月29日出具，正本一式二份[25]

薪酬方案 - 2025年度董事长、总经理年度薪酬均为57.39万元/年[2][3] - 2025年度其他非独立董事年度薪酬为25万元/年[2] - 2025年度独立董事津贴为8万元/年[2] - 2025年度其他高级管理人员年度薪酬为51.65万元/年[3] 会议情况 - 第五届董事会第二十四次临时会议于2025年12月29日召开，7位董事全出席[1] - 2025年度董事薪酬方案提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案7票同意通过[1][3]

公司技术能力与业务现状 - 公司具备地基处理、盾构隧道等领域的综合技术能力，相关技术具有通用性和适应性 [1] - 现阶段暂无参与国防、人防等特殊用途的地下工程建设 [1] - 公司在复杂地层施工、隐蔽工程质量控制等方面拥有经验，可为各类地下工程提供技术支持 [1] 行业发展关注与潜在应用 - 公司持续关注城市更新及地下空间综合利用发展趋势 [1] - 地下连续墙、小型盾构等技术在深层地下空间开发中具有应用潜力 [1] - 公司积极跟踪地下物流、储能等新兴场景的技术路径与市场需求 [1] - 相关业务拓展需结合政策支持、技术成熟度及经济效益综合推进 [1]

公司核心技术能力 - 公司具备地基处理、盾构隧道等领域的综合技术能力，相关技术具有通用性和适应性 [1] - 公司在复杂地层施工、隐蔽工程质量控制等方面拥有经验，可为各类地下工程提供技术支持 [1] 公司当前业务范围 - 现阶段公司暂无参与国防、人防等特殊用途的地下工程建设 [1] 公司对行业趋势的关注与潜在应用 - 公司持续关注城市更新及地下空间综合利用发展趋势 [1] - 公司认为地下连续墙、小型盾构等技术在深层地下空间开发中具有应用潜力 [1] 公司对新兴场景的探索 - 公司目前积极跟踪地下物流、储能等新兴场景的技术路径与市场需求 [1] - 相关业务拓展需结合政策支持、技术成熟度及经济效益综合推进 [1]

市场表现 - 12月23日，深地经济板块整体下跌0.25%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.27% [1] - 板块内个股中化岩土领跌 [1] 资金流向 - 当日深地经济板块主力资金净流出1.87亿元 [1] - 当日深地经济板块游资资金净流出3777.83万元 [1] - 当日深地经济板块散户资金净流入2.25亿元 [1]

股份减持 - 董事宋伟民计划2025年11月19日至2026年2月18日被动减持不超6,763,245股，占总股本0.3745%[2] - 截至2025年12月19日，宋伟民被执行股份已完毕，执行6,763,245股[2] 执行详情 - 被执行期间为2025年11月24日至12月19日，均价3.4210元/股[3] - 被执行前持股27,052,982股，占1.4980%；后持股20,289,737股，占1.1235%[4] 影响说明 - 执行事项合规，不影响公司控制权和持续经营[4][5]