中化岩土集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

| | 成都建工集团有限公 | 同一母公司 | 合同资产 | 14.28 | | | 14.28 | 质保金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都建工路桥建设有 | 同一母公司 | 应收账款 | | 65.99 | 65.99 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都人居武兴置业有 | 同一母公司 | 应收账款 | | 3.93 | 3.93 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都建工第六建筑工 | 同一母公司 | 应收账款 | 89.02 | 95.20 | | 184.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 程有限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 上海强劲地基工程股 | 子公司 | 其他应收款 | 108,099.64 | 7,861.35 | 1,528.00 | 1 ...

工程服务订单情况 - 2025年Q1新签订单24个，金额19247.30万元[1] - 截至Q1末累计已签约未完工订单269个，金额211373.80万元[1] - 2025年Q1已中标未签约订单7个，金额2799.71万元[1] 重大项目情况 - 温州市项目合同金额11.51亿元，EPC总承包，工期35个月[4] - 截至3月末累计确认收入78709.00万元，收到工程款68341.77万元[4] - 项目施工进展低于预期，但结算和回款无重大风险[4]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-033 中化岩土集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1. 召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 2. 召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 3. 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长刘明俊先生、董事兼总经理熊欢先生、独立董事 李慧聪女士、副总经理兼财务负责人肖兵兵先生、董事会秘书罗 小凤女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1n5F ...

中化岩土集团股份有限公司 关于公司董事及副总经理退休离任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司董事及副总经理连文致先生递交的书面辞职报告，连文致 先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事及副总经理职务，辞 职后，连文致先生不在公司及公司直接或者间接持股的公司担任 任何职务。 连文致先生的离任不会影响公司相关工作的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中 化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定，连文致先生的书面 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照《中华人民 共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》等有关规定 完成董事补选工作。 截至本公告日，连文致先生未持有公司股份，连文致先生承 诺将严格遵守法律法规关于董事及高级管理人员离任后的相关 规定。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-036 公司对连文致先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-032 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13:00 召开 2024 年度股东会， 审议公司第五届董事会第十一次临时会议、第五届董事会第十 二次会议和第五届监事会第八次会议提交的相关议案，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现 场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 6．股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-027 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届监事会第八次会议的通知，于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 24 日分别发出补充通知， 会议于 2025 年 4 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-138,424.29 万元，根据 ...

一、2024 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 24 日分别发出补充通知。 会议于 2025 年 4 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-026 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-138,424.29万元[2] - 近三个会计年度平均净利润为-94,370.14万元[4] 利润分配 - 2025年4月27日审议通过2024年度不派现、不送股、不转增预案[1] - 2024年末公司可供股东分配利润为-194,040.92万元[2] 资金情况 - 近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额均为0万元[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.41元恶化至2024年的-0.77元，同比下降87.8%，连续三年为负值[1] - 每股净资产从1.15元降至0.45元，降幅达60.87%，显示公司资产质量显著下降[1] - 每股未分配利润从-0.31元进一步恶化至-1.07元，同比下滑245.16%，累计亏损扩大[1] - 营业收入从25.27亿元下降至15.3亿元，同比减少39.45%，业务规模明显收缩[1] - 净利润亏损从7.39亿元扩大至13.84亿元，同比增亏87.28%，经营状况持续恶化[1] - 净资产收益率从-28.46%暴跌至-91.03%，降幅达219.85%，资本利用效率极低[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例39.52%，较上期减少582.97万股[2] - 成都兴城投资集团保持第一大股东地位，持股34.13%未变[3] - 香港中央结算有限公司持股增加2419.62万股至3942.96万股，占比升至2.55%[3] - 王亚凌减持420万股至600万股，占比0.39%[3] - 张喜光、陈娟、顾玉权新进入前十大股东[3] - 王健、王秀格、邓露露退出前十大股东行列，合计减持3280.49万股[3] 利润分配政策 - 公司宣布不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本[3]