2024年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会成员列席股东大会3次、董事会会议5次[4] - 预计关联交易为日常生产经营所需[8] - 不存在以前年度累计至今的违规对外担保情形[11] - 员工持股计划拟定持有人符合规定[13] - 制定员工持股计划草案程序合法有效[13] - 同意实施2024年员工持股计划[14] - 决策科学合理、程序合法合规[5] - 财务制度健全、状况良好[6] - 不存在控股股东等占用资金情形[9] - 建立内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕交易[15] - 监事会与董事会、经理层建立信息共享机制[16] 2025年展望 - 围绕多方面监督工作合规性[18] - 列席相关会议确保决策合法合规[18] - 承担保护公司、股东和员工权益责任[18]

信息披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 董事长、总裁、独立董事等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2025年5月6日17:00[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编码：2025-011 广东万和新电气股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 4 月 24 日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过 了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，有效规 避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属 子公司拟于 2025 年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币 79.20 亿元 （或等值外币）。授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项业务决策权，并 指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的原因及目的 随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，外币 结算业务量迅速增加。目前，公司的境 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-015 广东万和新电气股份有限公司 关于注销参股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2025 年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关 于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司广东扬玛网络科技 有限公司（以下简称"广东扬玛"）。广东扬玛为公司与间接控股股东广东万和 集团有限公司（以下简称"万和集团"）共同投资设立的公司，公司持有其20% 的股权。 上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关 联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避 表决。 本次注销广东扬玛构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次注销广东扬玛事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股 东大会审议批准。 一、关联方介绍和关 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-013 广东万和新电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 4 月 24 日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。为提高自有闲置资 金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人 民币 9 亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以 下简称"顺德农商行"）购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事 长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资 活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 1、为提高自有闲置资金的使用效率 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-017 《解释第 18 号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司 决定按照文件要求自生效日期起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司严格执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关会计规定。 广东万和新电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的变更，无需提交广东万和新电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"万和电气"）董事会及股东大会审议。本次会计政策变更不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因和实施日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"《解释第 18 号》"），规定了对不属于单项履约义务的保 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规以及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"万和电气"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，认真履行监督职 责。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同会计师事务所"）2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况汇报如下： （11）业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序 号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大 型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首 批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-012 广东万和新电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 4 月 24 日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过 了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为规范资金使用，同时提高 自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用 不超过人民币 50 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。董 事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权，并签署相关合同 文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将 具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括但不 限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "万和电气"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

关联交易 - 2025年度公司及下属子公司关联交易总额预计不超108,872.41万元[1] - 公司于2025年4月22日审议通过关联交易议案[36] - 2025年度预计关联交易为日常生产经营需要[38] 业务数据 - 2025年顺德农商行储蓄业务利息收入及现金管理收益预计1,300万元，2024年为1,089.39万元[4] - 2025年顺德农商行贷款业务利息支出预计1,200万元，2024年为0 [4] - 2025年末顺德农商行银行存款余额不超90,000万元，2025年3月31日为34,566.97万元，2024年末为24,803.05万元[4] - 2025年揭东农商行储蓄业务利息收入及现金管理收益预计0.40万元，2024年为0.40万元[4] - 2025年末揭东农商行银行存款余额不超300万元，2025年3月31日为5.86万元，2024年末为5.85万元[4] - 2025年佛山用心提供劳务预计金额500万元，2024年为0 [4] - 2025年肇庆鸿特销售商品预计金额4,000万元，2024年为1,571.97万元[4] - 2025年广东中宝采购商品预计金额1,200万元，2024年为50.62万元[4] 财务数据 - 2024年末顺德农商行总资产4,810.52亿元，净资产391.24亿元，营业收入84.90亿元，净利润31.74亿元[10] - 截至2024年12月31日，揭东农商行总资产300.05亿元，净资产22.03亿元，营业收入4.94亿元，净利润1.28亿元[11] - 截至2024年12月31日，广东中宝总资产7.7136542156亿元，净资产4.9304286129亿元，营业收入6.6214791438亿元，净利润77.776891万元[12] - 截至2024年12月31日，佛山用心总资产707.657569万元，净资产 - 95.235819万元，营业收入37.540069万元，净利润 - 70.752741万元[14] - 截至2024年12月31日，广东用心总资产2836.913013万元，净资产2815.202527万元，营业收入312.045292万元，净利润 - 141.052456万元[16] - 截至2024年12月31日，台山鸿特总资产11.4444000965亿元，净资产1.4928547902亿元，营业收入6.9749248754亿元，净利润 - 1095.204001万元[17] - 截至2024年12月31日，肇庆鸿特总资产14.97883731亿元，净资产8.1744076831亿元，营业收入11.3432897752亿元，净利润4628.956445万元[18] - 截至2024年12月31日，凯汇投资总资产5382.572055万元，净资产5326.222181万元，营业收入819.571397万元，净利润238.830691万元[20] - 截至2024年12月31日，鹤山德万总资产5819.611270万元，净资产 - 1500.790777万元，营业收入561.6912万元，净利润 - 4.203309万元[21] - 截至2024年12月31日，德和恒信总资产2857.388511万元，净资产2837.6097万元，营业收入339.520498万元，净利润 - 44.499581万元[23] - 截至2024年9月30日，万和集团总资产142.88亿元，净资产77.20亿元，营业收入56.97亿元，净利润5.09亿元[24] 股权结构 - 公司与间接控股股东万和集团合计持有顺德农商行5.79%股权[27] - 公司直接持有揭东农商行3.92%股权[27] - 间接控股股东万和集团持有南方中宝66%股权[27] - 间接控股股东万和集团直接持有凯汇投资60%股权[29] - 间接控股股东万和集团直接持有鹤山德万80%股权[29] - 公司直接持有德和恒信26%股权[30] - 万和集团合计持有公司37.4907%股权，其中直接持有7.8316%，通过万和投资间接持有29.6591%[30] - 万和投资直接持有公司29.6591%股权[30]