业绩总结 - 2024年度母公司归属于上市公司股东净利润226,565,906.12元，计提法定盈余公积金22,656,590.61元[6] - 2024年已派发现金红利441,836,844.60元，可供分配利润612,962,020.43元[6] - 拟以741,514,741股为基数，每10股派现金股利2.40元，预计派发177,963,537.84元[7] 决策通过 - 通过《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》，待股东大会审议[2] - 通过《2025年第一季度报告》[4] - 通过《2024年度社会责任报告》[10] - 通过《关于2025年度关联交易预计的议案》，待股东大会审议[10] - 通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，待股东大会审议[10] - 通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，待股东大会审议[12] - 通过《2024年度财务决算报告》，待股东大会审议[5] - 审议通过使用自有闲置资金投资理财暨关联交易议案，待股东大会审议[13] - 通过注销参股子公司暨关联交易议案[14] 其他事项 - 公司在广东顺德农村商业银行买保本型理财产品[13] - 注销广东扬玛网络科技有限公司已通过相关审议，无不利影响[14] - 公告详见《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[13][14] - 备查文件含监事会会议决议及深交所要求文件[15] - 公告发布时间为2025年4月26日[17]

业绩总结 - 2024年度母公司实现归属于上市公司股东净利润226,565,906.12元[12] - 2024年度可供全体股东分配利润为612,962,020.43元[12] 分红计划 - 拟以741,514,741股为基数，每10股派现金股利2.40元（含税），预计派发总额177,963,537.84元（含税）[14] 业务决策 - 2025年度开展外汇套期保值业务累计金额不超79.20亿元[19] - 拟用不超50亿元自有闲置资金买理财产品[20] - 拟用不超9亿元自有闲置资金向关联方买理财产品[21] 市场扩张 - 泰国生产基地投资总额由3.53亿元增至6.04亿元，新增2.51亿元[22] - 泰国子公司注册资本由4.4125亿泰铢增至7.55亿泰铢[23] 授信额度 - 向中国工商银行佛山容桂支行申请5亿元综合授信额度[24] - 广东万和网络科技向广东华兴银行佛山分行申请3亿元综合授信额度[24] - 广东万和电气向中国银行顺德分行申请不超7.4亿元综合授信额度[24] - 广东万和电气向中国工商银行佛山容桂支行申请2.3亿元综合授信额度[24] 会议安排 - 董事会五届二十次会议于2025年4月24日召开，7名董事全出席[1] - 定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，股权登记日为5月15日[26] 报告审议 - 通过《2024年年度报告》及摘要，提交2024年年度股东大会审议[2] - 通过《2025年第一季度报告》[3] - 通过《2024年度社会责任报告》[18] - 通过《2024年度总裁工作报告》[5] - 通过《2024年度董事会工作报告》，提交2024年年度股东大会审议[6] - 通过《2024年度财务决算报告》，提交2024年年度股东大会审议[7] - 通过《2024年度内部控制自我评价报告》[8]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润226,565,906.12元[4] - 2024年度可供全体股东分配利润612,962,020.43元[4] - 2022 - 2024年度现金分红分别为245,388,000.00元、294,557,896.40元、325,242,486.04元[8] - 2023和2024年相关报表核算列报金额16.23亿和14.92亿，占比18.48%、17.77%[10] 利润分配 - 拟10股派2.40元，预计派现177,963,537.84元[5] - 2024年度现金分红325,242,486.04元[6][7] - 2024 - 2025分红规划待2024年股东大会批准[13] 股份回购 - 2024年累计回购7,205,259股，支付60,002,947.63元[7] 授权规划 - 拟授权董事会决定2025年度中期利润分配[11][12]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为719,675.24万元[8] - 2024年末公司合并资产总计87.84亿元，上年末为83.97亿元[23] - 本期合并营业收入为73.42亿元，上期为61.04亿元[30] - 本期合并净利润为6.58亿元，上期为5.68亿元[30] - 基本每股收益本期为0.88元，上期为0.76元[30] 资产数据 - 截至2024年12月31日，交易性金融资产公允价值为1,449.28万元[12] - 2024年末公司货币资金为23.72亿元，上年年末为31.88亿元[23] - 2024年末公司应收账款为12.09亿元，上年年末为8.60亿元[23] - 2024年末公司存货为10.55亿元，上年年末为8.21亿元[23] 负债与权益数据 - 2024年末公司合并负债合计40.31亿元，上年年末为38.57亿元[26] - 2024年末公司合并股东权益合计47.54亿元，上年年末为45.39亿元[26] - 归属于母公司股东权益合计本期年末为47.54亿元，较年初增加2.14亿元[34] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为6.18亿元，上期为12.96亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 5.82亿元，上期为1.55亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 5.71亿元，上期为 - 4.75亿元[32] 关键审计事项 - 收入确认存在管理层操纵确认时点固有风险，被列为关键审计事项[8] - 金融工具公允价值评估涉及复杂流程和管理层专业判断，被列为关键审计事项[12] 会计政策与核算方法 - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[74] - 形成企业合并的长期股权投资，同一控制下按取得被合并方所有者权益账面价值份额作为投资成本，非同一控制下按合并成本作为投资成本[122] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按履约情况分时段或时点确认[163] 其他 - 2011年1月公司公开发行5000万股人民币普通股（A股），发行后股本变更为2亿元[46] - 经2012 - 2018年多次资本公积转增股本，公司股本增至7.436亿元[46] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[53]

广东万和新电气股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 440A016745 号 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东万和新电气股份有限公司（以下简称万和电气）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是万和电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注 ...

财务审计 - 致同会计师事务所审计万和电气2024年财报并出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 万和国际（香港）有限公司2024年期初、期末往来资金余额均为9643.47万元[10] - 广东万和电气有限公司2024年期初往来资金余额41266.83万元，期末为0万元[10] - 其他关联资金往来2024年期初余额58321.20万元，期末余额42658.55万元[10] 其他应收款 - 广东万和电气有限公司2024年其他应收款期末余额32200万元[10] - 广东万和热能科技有限公司2024年其他应收款期末余额200万元[10] - Vanward Home Appliance Co., Ltd2024年其他应收款期末余额4.18万元[10] - 广东万和聪米科技有限公司2024年其他应收款期末余额600万元[10] - 佛山市顺德区凯汇投资有限公司2024年其他应收款期末余额10.90万元[10]

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈志坚） 2024 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议， 仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司 相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | | | 实际出席董 | 委托出 | | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 事会次数 | 席董事 | 缺席董事 | 两次未亲 | 东大会 | | 姓名 | | 事会次数 | （现场/通 | 会次数 | 会次数 | 自 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（廖鸣卫） 本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的 规定与要求，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守 地履行独立董事职责。在履职过程中，本人始终秉持客观、公正的原则，对公司 相关事项发表了独立、专业的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 廖鸣卫先生，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业，高级政工师。曾任广东轻工业机械 集团公司纪检审计监察部部长，现任中共广东省轻工行业联合总支委员会书记、 广东省轻工业联合会会长职 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[4][5] - 2024年召开5次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议和1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事徐言生出席全部董事会和2次股东大会[4][5] - 2024年徐言生现场工作时间累计达15天以上[10] 公司运营合规 - 2024年度关联交易遵循公平合理定价原则[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 按时披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[17] - 披露《2023年度内部控制自我评价报告》，未发现重大缺陷[17] 审计与薪酬 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年度董事及高管薪酬按规定执行[21] 股份相关 - 2023 - 2024年累计回购7,205,259股，占总股本0.9690%，支付59,956,783.80元[22] - 2024年员工持股计划参加对象不超31人，购股不超512万股，占总股本0.69%，筹资不超2,513.92万元[23] - 因权益分派，员工持股计划购股价格由4.91元/股调为4.71元/股[24] - 2024年12月24日512万股过户至员工持股计划账户，价格4.71元/股，占总股本0.69%[24]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.88元，同比增长15.79% [1] - 每股净资产2024年为6.39元，同比增长4.75% [1] - 每股公积金2024年为1.19元，同比下降2.46% [1] - 每股未分配利润2024年为3.91元，同比增长7.12% [1] - 营业收入2024年为73.42亿元，同比增长20.28% [1] - 净利润2024年为6.58亿元，同比增长15.85% [1] - 净资产收益率2024年为14.86%，同比增长16.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有52769.92万股，占流通股比79.75%，较上期增加125.18万股 [1] - 广东万和集团投资发展有限公司为第一大股东，持股22054.5万股，占比33.33% [2] - 香港中央结算有限公司减持716.65万股，持股比例降至5.79% [2] - 红利低波增持943.42万股，持股比例升至3.37% [2] - 中国国际金融股份有限公司减持101.59万股，持股比例降至0.88% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2.4元(含税) [3]