业绩相关 - 2024年半年度母公司归属上市公司股东净利润1.57亿元[6] - 2024年半年度可供全体股东分配利润7.13亿元[6] - 拟以7.36亿股为基数，每10股派现2元含税[7] 财务安排 - 续聘致同事务所为2024年度审计机构，费用155万元含税[3] - 独立董事津贴7万元/年含税，按月发放[4] - 拟用不超50亿元自有闲置资金买理财产品[10] 公司架构 - 拟500万元在广东佛山设全资子公司[10] - 高明万和注册资本由5亿减至3.5亿，实缴3.5亿[12] - 变更全资子公司经营范围议案通过[10] 授信申请 - 公司向多家银行申请综合授信额度[14] 会议安排 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[2] - 提请召开2024年第一次临时股东大会[16] - 2024年9月9日下午14:00召开，股权登记日9月4日[16]

破产清算进展 - 2024年8月5日公司向广州中院申请凯隆置业破产清算[1] - 8月6日广州中院立案审查[1] - 8月9日公司收到受理裁定[1] 财务状况 - 凯隆置业截至2023年12月31日已资不抵债[4] 影响说明 - 受理破产清算对公司正常运营无重大影响[7] - 凯隆置业投资款及利息收回情况不确定[7]

法律行动 - 2024年8月5日公司申请凯隆置业破产清算，8月6日法院立案审查[1] 财务数据 - 凯隆置业注册资本436亿元[2] - 2022年12月29日仲裁裁决凯隆置业付投资款2亿及利息[2] - 仲裁费1452221元由凯隆置业承担[2] - 截至目前强制执行未执行到款项[3] - 2021年底对苏州睿灿投资核算金额为0元[5] 影响评估 - 申请破产清算对公司运营无重大影响，金额以结果和审计为准[6]

投资情况 - 2017年公司同意用不超15亿自有资金参股前海母基金[2] - 截至公告披露日，已实缴出资15亿[2] 收益分配 - 2024年6月17日前海母基金制定分配方案，公司获64138343.99元[3] - 2024年7月5日公司收到基金分配款[4] 财务影响 - 分配款将在2024年冲减投资成本，以审计结果为准[5] - 事项影响未经审计，后续收益有不确定性[6]

权益分派基础信息 - 公司总股本743,600,000股，剔除回购后以736,394,741股为基数分派[1][3][4] - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2][3] 分红情况 - 每10股派现金股利4元（含税），合计294,557,896.40元（含税）[1][3][4] - 按总股本折算每10股现金分红3.9612412元（含税）[2][9][10] 时间安排 - 股权登记日2024年6月17日，除权除息日2024年6月18日[5] - 权益分派业务申请期为2024年6月5日至6月17日[8] 其他信息 - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.3961241元/股[2][10] - 咨询电话0757 - 28382828，传真电话0757 - 23814788[11]

股东大会出席情况 - 出席股东大会共21人，代表有表决权股份586,053,243股，占比79.5841%[5] - 现场会议出席10人，代表有表决权股份533,254,326股，占比72.4142%[5] - 网络投票出席11人，代表有表决权股份52,798,917股，占比7.1699%[5] 议案表决情况 - 《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》同意股数占比99.5631%[6] - 《2023年度董事会工作报告》同意股数占比99.5627%[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意股数占比99.5627%[9] - 《2023年度财务决算报告》同意股数占比99.5627%[10] - 《关于公司2023年度利润分配预案》同意股数占比100.0000%[11] - 《关于2024年度关联交易预计的议案》同意股数占比99.9953%[12] - 《关于制订2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数占比34.0416%[13] - 《广东万和新电气股份有限公司2024 - 2026年分红回报规划》同意股数占比100.0000%获通过[14][15] - 《广东万和新电气股份有限公司独立董事制度》同意股数占比94.0574%获通过[16] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对某议案同意股数占出席会议中小股东所持股份的34.0416%[14][16] - 中小投资者对某议案反对股数占出席会议中小股东所持股份的65.9537%[14][16] - 中小投资者对某议案弃权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0047%[14][16] 其他 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[18] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议、法律意见书等[19]

股东大会信息 - 2024年4月25日决定召集2023年年度股东大会[5] - 4月27日刊登股东大会通知[5] - 5月20日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15至15:00[6][7] 股东出席情况 - 现场10人代表533,254,326股，占比72.4142%[9] - 网络11人代表52,798,917股，占比7.1699%[10] - 共21人代表586,053,243股，占比79.5841%[10] 议案表决结果 - 《＜2023年年度报告＞及＜2023年年度报告摘要＞》同意占比99.5631%[12] - 《2023年度董事会工作报告》同意占比99.5627%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意占比99.5627%[15] - 《关于公司2023年度利润分配预案》同意占比100.0000%[17] - 《关于2024年度关联交易预计的议案》同意占比99.9953%[20] - 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》同意占比100.0000%[21] - 《关于制订2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意占比34.0416%未通过[23] - 《广东万和新电气股份有限公司2024 - 2026年分红回报规划》同意占比100.0000%[24] - 《广东万和新电气股份有限公司独立董事制度》同意占比94.0574%[26] 中小股东表决 - 《关于2024年度关联交易预计的议案》中小股东同意占比99.9953%[20] - 《关于制订2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》中小股东同意占比34.0416%[23] - 《广东万和新电气股份有限公司2024 - 2026年分红回报规划》中小股东同意占比100.0000%[24] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[27] - 法律意见书5月20日生效[28]

财务与分红政策 - 2020-2023年公司股利支付率分别为40%/69%/54%/51% [2] - 公司主要采用现金分红方式回报股东，同时进行资本公积转增股本 [2] - 现金分红有助于提升公司市场形象与投资吸引力 [2] 2024年经营计划 - 公司战略：坚守燃气具主业，做强厨房和卫浴两大空间，培育新能源产业 [3] - 燃气具领域：推进高质高效革命，打造低碳节能、舒适健康产品 [3] - 新能源产业：发展空气能和电热产品，补强国内北方市场，拓展海外市场 [3] - 国际布局：利用泰国、埃及海外基地，拓展欧美和新兴市场 [3] - 战略主轴：产品驱动、效率增长、数智升级 [3] - 效率增长目标：未来两年实现效率增长1.0，构建超越同行的成本竞争力 [4] - 数智化目标：推进业务和平台数智化，实现智能化变迁和智造升级 [4] 产品与技术方向 - 聚焦燃气具领域：燃气热水器、燃气灶具、燃气采暖炉、燃气烤炉 [4] - 新能源产业：空气能+电热产品，持续深研氢能源技术 [4] - 氢能技术：发布首批适应富氢天然气的家用燃气具，参与国家科技部重大专项 [5] - 国际认证：2023年推出30%富氢燃气具产品系列，获得英国BSI机构认证 [5] 海外制造基地 - 泰国工厂：一期已投产，二期建设中，设计产能为燃气烤炉90万台/年 [5] - 埃及工厂：2024年1月奠基，预计2025年投产，主要生产热水器及零配件 [5] 零售端转型升级 - 建立零售推广体系，提升中高端产品布局和竞争力 [6] - 加强产销衔接，提升工厂生产交付率，优化仓储和物流管理 [6] 治理与组织发展 - 构建治理的先进性、统一的经营规则、管理层的心智成长 [4] - 推动组织扁平化，打造敏捷型组织 [4]

公司发展战略 - 坚守燃气具主业，聚焦燃气具领域"做精、做专、做强、做久"[6][7] - 大力做强两大空间产业(厨房和卫浴)[5][7] - 着重培育增长引擎"新能源产业"(空气能+电热)[7] - 坚持"产品驱动、效率增长、数智升级"三大战略主轴[8][9] - 构建面向未来的大格局,重点做好治理先进性、统一经营规则、管理层心智成长三个价值底座[10] 核心业务竞争力 - 燃气热水器市场综合占有率连续二十年行业领先,是制造业单项冠军产品[11] - 燃气采暖炉、燃气灶、吸油烟机、电热水器的市场占有率均处于行业前列[11] - 燃气热水器和燃气炉具出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅[11] 新兴业务拓展 - 发布首批适应富氢天然气型家用燃气具,成为中国首家成功研制相关产品的企业[14][15] - 参与国家科技部针对纯氢/掺氢管输应用流程的重大专项,推进"氢进万家"产业体系发展[14] - 在泰国和埃及建立工厂,提高热水整机产品及配件的国际市场占有率[17] - 成立俄罗斯子公司,整合资源快速打造万和自有售后网络及销售渠道[17] - 加强空气能和电热品类的市场拓展,完成重点区域市场覆盖[18] 全球化布局 - 加大OBM自主品牌项目推进力度,在北美、欧洲、东南亚等地区拓展[17][18] - 组建洗碗机项目团队,搭建设计、制造、测试等平台,培育研产销能力[18] - 控制经营风险,确保经营安全,进一步控制好资金、融资、汇率、税务、法务、品质等风险[18]

业绩说明会安排 - 2023年度网上业绩说明会延期至2024年5月10日15:00 - 17:00举行[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 参会人员 - 包括董事长YU CONG LOUIE LU先生、总裁赖育文先生等[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日17:00前访问指定页面或扫描二维码征集问题[2] 会议内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]