广东万和新电气股份有限公司 经核查，第五届独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的任职经历 及相关自查文件真实、准确。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定对独立董 事独立性的相关要求。 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定要求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 董事会对在任独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的独立性情况进行 了核查，并出具如下专项意见： 广东万和新电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

2024年审计情况 - 审计委员会由3人组成，陈志坚任召集人[1] - 召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 聘请致同审计，年报审计工作按时完成且报告符合要求[4][5] 2025年展望 - 继续履职，提升财务信息披露质量[10] - 确保客观、公正与独立运作，维护股东权益[10]

市场扩张 - 2022年12月29日决议在泰国投资新建生产基地，金额不超2.53亿元[2] - 2023年2月27日完成泰国子公司工商登记[3] - 2023年4月3日泰国子公司签订土地销售合同[4] - 2023年12月15日拟增1亿元投资，总额增至3.53亿元[5] - 2025年4月24日拟再增2.51亿元投资，总额增至6.04亿元[6] 业绩总结 - 2024年末泰国子公司资产650446730.14元，负债573446908.54元[10] - 2025年3月末泰国子公司资产826516774.56元，负债750784119.37元[10] - 2024年度泰国子公司营收105196092.11元，净利润 -19361841.72元[10] - 2025年1 - 3月泰国子公司营收143457982.47元，净利润3632542.34元[10] 股权结构 - 泰国子公司股东万和国际（香港）持股99%，Vanston Inc.持股1%[8] 其他新策略 - 公司授权办理增加投资额度暨增资相关手续[13]

公司概况 - 公司成立于1993年8月，已发展31年[11][14] - 全球拥有七大生产制造基地，占地面积超100万平方米，年产能超1500万台[14] - 是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一[14] 市场地位 - 燃气热水器市场综合占有率连续二十一年行业领先[14] - 燃气采暖炉、燃气灶、吸油烟机、电热水器市场占有率处于行业前列[14] - 燃气热水器和燃气炉具出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅[14] 技术与专利 - 截至2024年末，拥有80项厨卫电器领域行业先进技术[15] - 截至2024年末，主导或参与282次燃气热水器等国家和行业标准起草和修订[15] - 截至2024年末，拥有3520项有效专利[15] 2024年荣誉 - “万和”燃气热水器荣列2023年度同类产品市场综合占有率第一位[44] - 荣登“2024年新质家居品牌价值TOP100”榜单，位列第44名[44] - 伦敦设计奖中，七款产品获金奖4件、银奖3件[44] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、监事会4次[49] - 2024年共披露定期报告和临时公告80项，含年度报告1次、半年度报告1次和季度报告2次[51] 人才与员工 - 2024年在人才发展模块认证开发约20门精品课程[59] - 2024年组织5,015名职工参加福利体检，职业健康在岗体检2,175人[61] - 2024年入职和离岗体检覆盖1,433人，筛查出67名禁忌症人员[61] 安全与培训 - 2024年开展各类安全培训54场次，发布安全培训视频和安全知识35版次[63] - 2024年组织开展消防培训超119场次，累计培训员工超32,000人次[63] 社会责任 - 2024年2月和6月公司党支部书记前往高黎社区开展慰问活动[65] - 2024年度开展企业文化系列活动34次，参与人数达144,135人次[68] - 2024年5月举办供应商年会，探讨打造供应链生态[72] 航天合作 - 2007年至今连续17年赞助中国航天事业发展[77] - 2023年3月与中国航天空气动力技术研究院建设空气动力联合研究中心[79] - 2024年8月副董事长卢楚隆荣获“中国航天基金会公益事业突出贡献奖”[81] 服务网络 - 在全国各地设置1,500多个特约服务网点[84] 战略规划 - 2024年在三大战略主轴基础上增加“全球运营”战略形成四大战略主轴[91] - 到2033年含氢等绿色气源产品收入占比不低于气源产品的50%[91] 新产品与新技术 - 2023年4月氢能燃气具产品获BSI颁发的CE证书，获进入欧洲市场资格[96] - 2024年3月纯氢燃气灶获英标管理体系认证（BSI）颁发的欧盟燃气具法规证书[99] - 2024年推出的R290热泵产品能效显著提升[102] - 2024年12月纯氢燃气热水器项目通过科技成果鉴定，核心技术及创新成果获国际领先水平认定[102] 节能减排 - 高黎工厂电机变频改造后能耗下降30%，碳排放量减少约98吨[106] - 截至报告发布，3家工厂获ISO50001能源管理体系认证，4家工厂获ISO14001环境管理体系认证[109] - 2024年度分布式光伏发电系统累计装机总量13.5兆瓦，年累计发电量超0.13亿度[109] 公益活动 - 2024年4月参与皂幕山植树活动，认捐认种绿植15亩[115] - 2024年11月在贵州两校捐建“爱心热水工程”[121] - 2025年2月向桂洲中学捐赠30万元专项资金用于奖教奖学[124] 未来展望 - 2025年探索有效社会责任履行方式，加强宣传与培训[128] - 2025年完善社会责任管理机制，深化理念，强化意识，提升管理水平[128] - 把履行社会责任贯穿经营、生产、管理等各环节[128]

广东万和新电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《广东万和新电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关制度， 认真履行监督职责。 报告期内，监事会对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、对外 担保等情况进行了全面监察和监督。通过严格审查重大事项的表决程序、公允性、 合法性及合规性，监事会确保了公司各项经营活动符合相关法律法规要求，有效 维护了公司利益及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作与健康发展。现 将公司监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 1、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。所有会议的召集、召开及表决程 序严格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6 日（星期二）下午17:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）已于2025 年4月26日在指定的信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举 办2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编码：2025-011 广东万和新电气股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 4 月 24 日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过 了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，有效规 避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属 子公司拟于 2025 年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币 79.20 亿元 （或等值外币）。授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项业务决策权，并 指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的原因及目的 随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，外币 结算业务量迅速增加。目前，公司的境 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-015 广东万和新电气股份有限公司 关于注销参股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2025 年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关 于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司广东扬玛网络科技 有限公司（以下简称"广东扬玛"）。广东扬玛为公司与间接控股股东广东万和 集团有限公司（以下简称"万和集团"）共同投资设立的公司，公司持有其20% 的股权。 上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关 联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避 表决。 本次注销广东扬玛构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次注销广东扬玛事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股 东大会审议批准。 一、关联方介绍和关 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-013 广东万和新电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 4 月 24 日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。为提高自有闲置资 金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人 民币 9 亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以 下简称"顺德农商行"）购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事 长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资 活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 1、为提高自有闲置资金的使用效率 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-017 《解释第 18 号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司 决定按照文件要求自生效日期起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司严格执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关会计规定。 广东万和新电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的变更，无需提交广东万和新电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"万和电气"）董事会及股东大会审议。本次会计政策变更不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因和实施日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"《解释第 18 号》"），规定了对不属于单项履约义务的保 ...